111 đối tượng đòi nợ cho ngân hàng theo kiểu ‘xã hội đen’ bị tuyên án

Trước phiên tuyên án Trần Văn Châu, Phó giám đốc Công ty Luật Pháp Việt, cùng 110 bị cáo, rất đông người thân của họ đã tập trung trước cổng tòa.

Vào ngày 30/8, hơn một trăm cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động và CSGT đã có mặt tại Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang để đảm bảo an ninh trong buổi tuyên án Châu và các đồng phạm với tội danh Cưỡng đoạt tài sản. 111 bị cáo là nhân viên của Công ty Luật TNHH Pháp Việt, đơn vị chuyên đòi nợ thuê theo kiểu “xã hội đen”, khiến dư luận hoang mang từ đầu năm 2023.

Tổng cộng, họ đã đe dọa tinh thần 172.629 người vay tiền từ 7 ngân hàng và công ty tài chính, chiếm đoạt 456 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 168 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử xác định Trần Văn Châu là kẻ chủ mưu, cùng với Hồ Quốc Hùng, người đồng lãnh đạo đường dây, chỉ đạo 22 trưởng phòng và trưởng nhóm phân công công việc cho các bị cáo khác. Hành vi phạm tội của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, khi biết rõ việc đòi nợ thuê là trái phép nhưng vẫn cố tình vi phạm vì lòng tham nên cần nhận một bản án nghiêm minh để cảnh tỉnh.

Do đó, tòa tuyên phạt Châu 19 năm tù, Hùng 18 năm tù. Các trưởng phòng và trưởng nhóm cùng 89 nhân viên khác của Công ty Pháp Việt bị kết án từ 1 đến 13 năm tù.

Về phần trách nhiệm dân sự, các bị cáo phải hoàn trả toàn bộ số tiền thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội. Trong đó, Trần Văn Châu phải nộp lại 15 tỷ đồng, Hồ Quốc Hùng 12 tỷ đồng và các bị cáo khác phải nộp từ 20 triệu đồng đến hơn một tỷ đồng. Tòa cũng quyết định tiếp tục phong tỏa tài sản của các bị cáo để đảm bảo việc thi hành án.

Hội đồng xét xử nhận định rằng, thời gian qua, tại tỉnh Tiền Giang và nhiều địa phương trên cả nước có không ít công ty ký kết hợp đồng với ngân hàng, công ty tài chính để tiến hành hoạt động đòi nợ thuê dưới vỏ bọc hợp pháp, nhưng thực chất lại thực hiện theo kiểu “xã hội đen”, gây bất ổn xã hội và khiến người dân phẫn nộ. Đối với những người góp vốn vào các công ty này, cũng như các ngân hàng và công ty tài chính đã hợp tác với Công ty Pháp Việt, tòa quyết định tách riêng vụ việc này để điều tra và xử lý trong một phiên tòa khác.

Trước đó, trong phần tranh luận, luật sư của một số bị hại cho rằng việc xét xử vắng mặt các bị hại và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có thể làm giảm tính khách quan của vụ án. Họ đề nghị Hội đồng xét xử cần tách bạch giữa các khoản tiền thu được từ việc đòi nợ trái phép và các khoản hợp pháp như những hợp đồng ký với ngân hàng, công ty tài chính, lương và bảo hiểm xã hội của nhân viên Công ty Pháp Việt. Với các lý do trên, các luật sư đề xuất hội đồng xét xử trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Đại diện Viện Kiểm sát không đồng tình với ý kiến này, khẳng định rằng cáo trạng đã truy tố đúng người, đúng tội và đề nghị tòa tuyên phạt Trần Văn Châu mức án từ 19-20 năm tù, còn Hồ Quốc Hùng từ 16-17 năm tù.

Theo bản cáo trạng, từ ngày 1/1/2021 đến ngày 14/2/2023, Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng mặc dù biết rõ dịch vụ đòi nợ thuê đã bị cấm theo quy định, nhưng vẫn lợi dụng danh nghĩa Công ty Luật Pháp Việt để ký kết các hợp đồng tư vấn pháp lý với 7 ngân hàng và công ty tài chính, thực chất là nhằm mục đích đòi nợ thuê. 

Trong quá trình điều tra, ngoài Châu và Hùng, Nguyễn Đình Thành (Trưởng phòng kiêm trưởng nhóm) cùng 19 người khác đã bị bắt tạm giam. Các bị cáo còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Cơ quan điều tra yêu cầu 7 ngân hàng và công ty tài chính nộp lại tiền thu hồi từ Công ty Pháp Việt, do liên quan đến hành vi phạm tội. Tuy nhiên, chỉ 2 đơn vị thực hiện, nộp hơn 152 tỷ đồng vào Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM, số tiền này đã bị phong tỏa. 5 tổ chức còn lại chưa tuân thủ.