Sau khi hoàn thành quá trình xem xét lại vụ án, tòa đã thực hiện khắc phục toàn bộ những sai sót trước đó, dẫn đến việc giảm nhẹ mức án cho bà Nguyễn Thị Bích Hạnh – cựu cục phó thuế TP.HCM và các cấp dưới liên quan đến việc gây thất thoát 365 tỷ đồng tiền thuế.
Vào chiều ngày 30/6, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, nguyên cựu cục phó thuế TP HCM, với mức án 4 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước, gây thất thoát lãng phí. Trong buổi tuyên án, bà Hạnh không có mặt. Trước đó, bà cũng đã từ bỏ quyền được phép nói lời cuối cùng vì không có mặt tại phiên tòa.
Nhóm các bị cáo khác là những cựu cán bộ Cục Thuế TP.HCM , đã bị kết án từ 2 năm 6 tháng tù treo đến 4 năm tù, về các tội danh đồng phạm với bà Hạnh và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo quyết định của Hội đồng xét xử, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh cùng các cán bộ Cục Thuế TP.HCM đã phê duyệt các quyết định hoàn thuế cho Thuduc House trong 15 kỳ (từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2019) vi phạm quy định, không tuân thủ các chỉ số rủi ro quản lý thuế, gây thất thoát 365 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.
Hành vi của các bị cáo đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bà Hạnh cùng các bị cáo thừa nhận vi phạm do sự hạn chế trong hiểu biết về luật pháp.
Sau khi xảy ra vụ án, Thuduc House đã trả lại số tiền 365 tỷ đồng bị chiếm đoạt, đây được coi là việc khắc phục toàn bộ hậu quả. Theo quyết định của tòa, điều này được xem xét làm căn cứ để giảm nhẹ một phần mức án cho các bị cáo.
Tòa án cũng nhận thấy rằng hầu hết các bị cáo trong vụ án là cấp dưới và nhân viên của Trịnh Tiến Dũng (50 tuổi, hiện đang trốn truy nã), người chủ mưu, không thể hoàn toàn nhận thức được tất cả các hành vi phạm tội của Dũng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, họ vẫn trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện chỉ đạo và để cho hậu quả xảy ra. Thực tế, hành vi của các bị cáo đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây bất ổn kinh tế và gây xôn xao trong dư luận
Hơn 50 bị cáo khác đã nhận mức án từ 2 năm tù treo đến 20 năm tù giam. Các tội danh bao gồm thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ, sản xuất và buôn bán hàng giả, cũng như vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngoài ra, 5 bị cáo còn lại đã bị tuyên phạt tiền từ 800 triệu đồng đến một tỷ đồng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Theo bản án được xác định, Trịnh Tiến Dũng được xem là người chủ mưu đứng sau những vi phạm xảy ra tại Công ty Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và một số đơn vị khác.
Trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến 2020, Dũng đã chỉ đạo các đồng phạm chiếm đoạt tiền hoàn thuế thông qua việc tạo ra các hợp đồng giả mạo giữa các công ty trong và ngoài nước, mà nhóm của Dũng điều hành. Dũng cùng các đồng phạm đã thiết lập mối quan hệ với nhiều cá nhân trong Công ty Nhà Thủ Đức – Thuduc House, ký kết hàng trăm hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài, nhằm tiếp nhận và bán linh kiện điện tử cho các đối tác. Tổng giá trị của các lô hàng xuất khẩu này đã vượt qua con số 158 triệu USD (tương đương hơn 3.600 tỷ đồng).
Sau đó, Thuduc House đã lập 19 bộ hồ sơ và gửi cho Cục Thuế TP.HCM, đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng với số tiền lên đến hơn 430 tỷ đồng. Cục Thuế TP.HCM đã ban hành 17 quyết định hoàn thuế với tổng số tiền hơn 365 tỷ đồng cho công ty này. Trong số đó, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh đã ký 15 quyết định hoàn thuế với số tiền lên đến hơn 331 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Công ty Indo Vina, Công ty Hà Giang và Trịnh Tiến Dũng cùng các đồng phạm đã sử dụng các biện pháp khai báo gian dối để buôn lậu 39 lô hàng có giá trị vượt qua con số 72 tỷ đồng, từ đó thu lợi bất chính hơn 5,2 tỷ đồng. Dũng đã chỉ đạo các đồng phạm chi trả từ 2 đến 8 triệu đồng cho 7 cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I, nhằm được miễn kiểm tra hàng hóa.
Vì Trịnh Tiến Dũng đang đang trong tình trạng bỏ trốn, do đó cơ quan điều tra đã tách hành vi phạm tội của bị can này thành một vụ án riêng biệt, và sẽ xử lý khi bị bắt giữ.
