Gần một nghìn người đã trở thành nạn nhân trong phi vụ lừa đảo bất động sản do Nguyễn Thị Cẩm Hồng (54 tuổi, ngụ TP HCM) cầm đầu. Bà Hồng bị cáo buộc đã tạo dựng hàng loạt dự án không có pháp lý rõ ràng rồi thông qua hợp đồng chuyển nhượng để chiếm đoạt hơn 486 tỷ đồng.
Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh thông tin, dự kiến trong tháng 7 sẽ mở phiên xét xử bị cáo Hồng cùng chồng là Nguyễn Phú Thuận và hai đồng phạm khác là Nguyễn Kim Phượng, Trương Quốc Thái – đều bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo hồ sơ điều tra, Hồng chỉ học đến lớp 3, sinh sống tại TP HCM, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Năm 2015, bà thành lập Công ty CP Đầu tư Bất động sản Thiên Phúc và để chồng đứng tên giám đốc. Đến năm 2017, Hồng bắt đầu chuyển hướng đầu tư vào các dự án khu dân cư, thuê người làm hồ sơ pháp lý để xin chủ trương đầu tư. Sau khi hoàn tất bước đầu, bà tìm cách chuyển nhượng lại các dự án để thu lợi từ chênh lệch.
Để huy động vốn, Hồng tự dựng thông tin về các dự án như vị trí, diện tích, số lượng nền hoặc kiốt chợ… rồi hợp tác với các sàn giao dịch bất động sản nhằm giới thiệu đến khách hàng. Hình thức chủ yếu là ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng đất hoặc quyền kinh doanh.
Cùng với các đồng phạm, Hồng “vẽ” ra ba dự án tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (nay thuộc Tây Ninh), bao gồm: Khu dân cư và nhà ở công nhân Thiên Phúc Hoàng Gia, Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường và Dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh – xã Mỹ Hạnh Nam. Dù được phê duyệt chủ trương đầu tư, các dự án không tiếp tục làm các thủ tục về đất đai, không ký quỹ, không được giao đất. Tuy vậy, nhóm này vẫn tự ý lập bản đồ phân lô, định giá rồi bán cho khách thông qua nhiều công ty phân phối.
Khi nguồn đất ở giai đoạn đầu cạn, Hồng tiếp tục “tung chiêu” bằng cách thông báo đang mở bán giai đoạn 2, dù thực tế chưa có đất hay giấy tờ pháp lý nào. Một khu đất chỉ rộng khoảng 1 ha, chưa được giao quyền sử dụng, Hồng vẫn móc nối với 7 công ty môi giới và thu về hơn 126 tỷ đồng.
Trong thời gian từ 2017 đến 2020, nhóm của Hồng đã ký kết 914 hợp đồng với 967 người, bán tổng cộng 850 lô nền và 64 điểm kinh doanh. Người mua chuyển tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản thuộc ba công ty do Hồng điều hành là Thiên Phúc, Hưng Thịnh Cát Tường và Đất Xanh.
Trong số này, Nguyễn Kim Phượng – người đại diện pháp lý cho hai công ty – đã ký 590 hợp đồng, thu về hơn 209 tỷ đồng. Các hợp đồng còn lại do Hồng trực tiếp ký hoặc chỉ đạo cấp dưới giả chữ ký của giám đốc công ty.
Thiệt hại mà các nạn nhân gánh chịu dao động từ vài trăm triệu đến gần 2 tỷ đồng mỗi người. Điển hình, một người đàn ông 49 tuổi ở quận Bình Thạnh, TP HCM đã ký hai hợp đồng với tổng giá trị lên đến hơn 2,2 tỷ đồng. Quá trình thanh toán được chia thành nhiều đợt, trong đó các khoản cuối thường được chuyển vào tài khoản công ty.
Cụ thể, Dự án Hưng Thịnh có đến 695 người mua, ký 914 hợp đồng, nộp hơn 325 tỷ đồng. Dự án Đất Xanh có 195 người ký 261 hợp đồng, chuyển hơn 126 tỷ. Dự án Thiên Phúc có 77 nạn nhân, ký 104 hợp đồng, góp hơn 34 tỷ đồng.
Hồng là người trực tiếp kiểm soát toàn bộ số tiền khách hàng chuyển. Bà ta chỉ đạo chồng cùng Trương Quốc Thái rút tiền mặt hoặc chuyển khoản, sau đó giao lại cho mình sử dụng. Khi khách hàng phản ánh không nhận được đất hay kiốt như cam kết, nhiều người mới vỡ lẽ và làm đơn tố cáo.
Đến cuối năm 2020, Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố vụ án, nhưng vợ chồng Hồng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Sau hơn hai năm truy tìm, cơ quan chức năng bắt giữ được cả hai tại Đà Lạt, Lâm Đồng.
Trong quá trình điều tra, Hồng và chồng đã tự nguyện nộp lại một phần tài sản bị phong tỏa để khắc phục hậu quả. Một số nạn nhân cũng đã khởi kiện dân sự để đòi lại tiền, hiện tòa án đang xem xét giải quyết.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Cẩm Hồng là người chủ mưu, còn các đối tượng khác là người giúp sức. Nhân viên trong ba công ty này không bị xử lý hình sự vì chỉ làm công ăn lương và không biết rõ bản chất vụ việc.
Ngoài tội danh lừa đảo, Hồng cùng các cá nhân liên quan còn bị nghi ngờ có hành vi rửa tiền. Một số cán bộ tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt ba dự án cũng bị xem xét về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Những nội dung này đã được tách ra để điều tra riêng.
