Bà Trương Mỹ Lan khẳng định rằng khoản tiền được chuyển ra nước ngoài không thuộc về SCB.

Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan, cho biết rằng 3 tỷ USD chuyển về từ nước ngoài là khoản vay từ bạn bè, còn 1,5 tỷ USD gửi ra nước ngoài là để trả nợ cá nhân chứ không liên quan đến SCB.

Vào ngày 26/9, Tòa án Nhân dân TP HCM đã tiến hành thẩm vấn bà Lan và các cộng sự nhằm làm rõ cáo buộc liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép tiền qua biên giới.

Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến 2022, bà Lan đã chỉ đạo Trịnh Quang Công (Tổng giám đốc Tập đoàn Acumen) cùng Nguyễn Phương Anh (Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula) và Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư hiện đang bị truy nã) lập ra các hợp đồng giả. Nhóm này sử dụng những hợp đồng đó để vay tiền từ nước ngoài và chuyển về Việt Nam, sau đó dùng hệ thống Ngân hàng SCB để chuyển tiền trả nợ ra nước ngoài. Tổng số tiền mà bà Lan và đồng phạm bị cáo buộc đã vận chuyển bất hợp pháp qua biên giới lên tới 4,5 tỷ USD, tương đương 106.730 tỷ đồng.

Trước khi bị thẩm vấn, bà Trương Mỹ Lan xin phép được phát biểu vì cho rằng mình là người hiểu rõ nhất về các giao dịch chuyển tiền ra và vào. Bà Lan giải thích rằng, khi vay tiền từ bạn bè nước ngoài, họ yêu cầu phải có các pháp nhân đứng ra nhận. Thời điểm đó, các khoản vay chỉ có thời hạn ngắn, nên cứ mỗi 3 tháng bà phải xoay xở để trả nợ.

Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, các ngân hàng gặp khó khăn về tài chính, nhưng nhờ vào sự may mắn, những người đã mượn tiền của bà trước đó đã trả lại cho bà 3 tòa nhà ở Ba Son và một tòa ở Cống Quỳnh, giúp bà có tiền để thanh toán nợ. Bà nhấn mạnh rằng đây là tiền của cá nhân bà, không phải của SCB. SCB chỉ đóng vai trò trung gian trong việc chuyển tiền và nhận phí vì ngân hàng lúc đó rất cần USD.

Trước cáo buộc lập hợp đồng khống để chuyển và nhận tiền, bà Lan khẳng định mình không hiểu rõ quy trình, nhưng khẳng định rằng các giao dịch đều có thật và đã được báo cáo lên Cục Phòng chống rửa tiền. Bà tin tưởng rằng những người thực hiện các giao dịch này đều tuân thủ pháp luật.

Bà Lan cũng phủ nhận việc chỉ đạo các đồng phạm thực hiện hành vi chuyển tiền ra nước ngoài, khẳng định mình chỉ vay tiền từ nước ngoài để trả nợ cá nhân. Tuy nhiên, ngay sau đó bà lại nhận trách nhiệm hoàn toàn về hành vi vận chuyển tiền và mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho các đồng phạm liên quan.

Trước khi kết thúc phần thẩm vấn, chủ tọa hỏi bà Trương Mỹ Lan liệu cáo trạng truy tố có gì oan sai không. Bà Lan trả lời rằng việc truy tố thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát, bà không có ý kiến gì, nhưng đề nghị Hội đồng xét xử cân nhắc kỹ lưỡng để tránh ảnh hưởng đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Lời khai của bà Lan có nhiều điểm không khớp với một số bị cáo khác. Chẳng hạn, khi được thẩm vấn, Trương Khánh Hoàng, cựu tổng giám đốc SCB, cho rằng số tiền được chuyển ra nước ngoài có nguồn gốc từ các khoản tham ô.

Hoàng một trong những người đã tích cực hỗ trợ bà Lan trong việc chuyển ra nước ngoài và nhận về hơn 68.000 tỷ đồng, thừa nhận rằng bản thân thiếu kiến thức chuyên sâu về tài chính và ngân hàng, đặc biệt trong lĩnh vực thanh toán quốc tế. Chỉ khi làm việc với cơ quan điều tra, ông mới nhận ra rằng các hồ sơ chuyển tiền không tuân thủ quy định pháp luật.

Tương tự, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB trước Hoàng, cũng khai rằng trong quá trình phê duyệt lệnh chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền về, ông không biết những giao dịch này vi phạm quy định pháp luật.

Chiều nay, Viện Kiểm sát và các luật sư sẽ tiếp tục phần thẩm vấn các bị cáo.

Ngoài những cáo buộc này, trong các phiên trước đó, Hội đồng xét xử cũng đã làm rõ hành vi chiếm đoạt 30.000 tỷ đồng từ 35.824 nhà đầu tư thông qua việc phát hành trái phiếu và việc rửa tiền lên đến 445.748 tỷ đồng của bà Lan và các đồng phạm.