Phạm Mạnh Giỏi khai nhận cùng đồng bọn đã thực hiện gần 100 vụ lừa đảo bằng chiêu trò tinh vi. Chúng mua dây chuyền vàng thật từ các tiệm vàng, sau đó rút lõi, thay bằng bạc rồi mạ vàng bên ngoài, rồi quay lại chính cửa tiệm đó để bán, chiếm đoạt tài sản.
Ngày 20/3, TAND Hà Nội tuyên phạt Giỏi, 39 tuổi, trú tại Hưng Yên, 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng bị kết án về tội danh này, 4 đồng phạm của Giỏi gồm Lê Minh Hoàng, Trần Hoàng Long và Trần Quốc Toán mỗi người lĩnh 8 năm tù.
Bị cáo Bùi Huy Bình và Lê Văn Thắng cũng không thoát khỏi bản án nghiêm khắc, mỗi người nhận 6 năm 6 tháng tù.
Theo kết luận của cáo trạng, Phạm Mạnh Giỏi hành nghề chế tác kim hoàn tại nhà và bắt đầu lên kế hoạch lừa đảo các tiệm vàng từ tháng 5/2023. Hắn bỏ tiền mua một sợi dây chuyền vàng 9999 loại 10 chỉ, sau đó giao cho đồng bọn đem đến cửa hàng bán lại hoặc cầm cố nhằm tạo lòng tin. Sau khi chuộc lại, nhóm này tiếp tục cầm cố hoặc bán chính sợi dây đó cho cùng cửa tiệm.
Thực chất, Giỏi đã thay ruột sợi dây bằng bạc, sau đó mạ một lớp vàng mỏng để giống hàng thật. Hắn cắt hai đầu móc khóa từ dây chuyền vàng thật có dấu hiệu nhận diện của cửa hàng, gắn vào hai đầu của sợi dây giả để qua mặt nạn nhân.
Để thực hiện kế hoạch trót lọt, Giỏi thuê một căn nhà tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, làm xưởng chế tác, mang toàn bộ máy móc từ nhà đến. Hắn còn thuê một người lo việc nấu ăn và tuyển thêm ba người để hỗ trợ chế tác.
Giỏi tìm người cùng tham gia và được giới thiệu Thuấn (không rõ lai lịch) cùng bị cáo Hoàng. Hoàng có nhiệm vụ mang tiền của Giỏi đi mua vàng và cầm cố. Thuấn đảm nhận việc chở Hoàng đến các tiệm vàng, cảnh giới, hỗ trợ tẩu thoát khi cần và giám sát để Hoàng không bỏ trốn cùng tiền, vàng.
Để tránh bị lộ, Hoàng tiếp tục kéo thêm Long vào nhóm, giao nhiệm vụ tương tự mình. Sau đó, Long giới thiệu thêm Toán, Bình, Thắng để hỗ trợ như Thuấn, giúp kế hoạch lừa đảo vận hành trơn tru.
Giỏi thỏa thuận với Long và Hoàng rằng nếu mỗi phi vụ thành công mang về 45 triệu đồng, hai người này sẽ nhận được 7 triệu đồng. Nếu số tiền lừa đảo cao hơn, số dư sẽ được chia đôi, trong đó Giỏi hưởng một nửa.
Khi thực hiện kế hoạch, nhóm này di chuyển bằng xe đã tháo biển số để tránh bị nhận diện. Các tiệm vàng được chọn ngẫu nhiên bằng cách tìm kiếm trên Google Maps khi họ có mặt tại khu vực Bắc Giang hoặc huyện Mê Linh.
Vụ việc bị phát hiện khi một chủ tiệm vàng ở Mê Linh kiểm tra kỹ các sợi dây chuyền và phát hiện dấu hiệu bất thường. Người này sau đó đăng thông tin cảnh báo lên nhóm trao đổi của những người kinh doanh vàng bạc trong khu vực. Nhờ đó, các nạn nhân tại Bắc Giang nhận ra thủ đoạn tương tự và lần lượt trình báo công an.
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 8 đến tháng 10/2023, nhóm này đã thực hiện 10 vụ lừa đảo tại 8 tiệm vàng ở TP Bắc Giang và huyện Mê Linh, Hà Nội, chiếm đoạt tổng cộng 527 triệu đồng. Các sợi dây do Giỏi chế tác thực tế chỉ chứa 98-99% bạc nhưng được mạ vàng tinh vi để qua mặt chủ tiệm.
Đặc biệt, một tiệm vàng ở Bắc Giang bị nhóm này lừa tới hai lần trong vòng 28 ngày. Để tránh bị nhận diện, Long và Hoàng thay phiên nhau giao dịch với chủ tiệm.
Ngoài các vụ đã được làm rõ, Giỏi còn khai nhận từng thực hiện hành vi lừa đảo tại 87 cửa hàng vàng khác ở Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên và Hải Dương, chiếm đoạt khoảng 3,2 tỷ đồng. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh thông tin và tìm thêm các bị hại.
Theo bản án của TAND Hà Nội, đối tượng Thuấn có dấu hiệu đồng phạm trong vụ án nhưng do chưa xác minh được nhân thân nên hồ sơ của người này đã được tách riêng để xử lý sau.
Ngoài ra, 4 người được thuê làm cơm và hỗ trợ chế tác không hề biết về kế hoạch lừa đảo của Giỏi. Do đó, cơ quan điều tra xác định họ không liên quan và không xem xét trách nhiệm hình sự đối với những người này.
