Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh bị tuyên phạt 8 năm tù

Tòa ghi nhận toàn bộ thiệt hại hơn 8.600 tỷ đồng của 6.630 bị hại đã được Tân Hoàng Minh nộp khắc phục đầy đủ nên cho ông Dũng và 14 bị cáo hưởng mức án thấp nhất.

Bản án đã được TAND Hà Nội công bố vào chiều ngày 27/3, sau 5 ngày nghị án. Chủ tịch của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, ông Đỗ Anh Dũng, đã bị tuyên án 8 năm tù, trong khi con trai của ông, Đỗ Hoàng Việt, nhận án 3 năm tù vì tội danh lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

Bản án đã đánh giá rằng ông Dũng là người chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hành vi phạm tội, do đó cần phải bị trừng phạt mức án cao nhất; con trai của ông Dũng đã thực hiện các hành vi theo sự chỉ đạo của cha mình nên đã nhận được mức án nhẹ hơn.

Theo quyết định của tòa sơ thẩm, các bị cáo thuộc hai công ty kiểm toán đã thông đồng với Tập đoàn Tân Hoàng Minh, chấp nhận báo cáo kiểm toán đã được chỉnh sửa nên cũng được xem là đồng phạm giúp sức nhưng chỉ đóng vai trò thấp nhất trong chuỗi hành vi phạm tội.

Các bị cáo đều được tòa đánh giá là thành khẩn và ăn năn, đồng thời họ đã được nhiều bên bị hại xin giảm nhẹ án phạt. Gia đình của ông Dũng đã nộp tổng cộng hơn 5.600 tỷ đồng, 13 bị cáo còn lại đã nộp hơn 900 triệu đồng.

Trước yêu cầu của các bị hại về việc trả lãi, tòa sơ thẩm xác định rằng đây là vụ án hình sự nên chỉ tập trung vào việc xác định trách nhiệm bồi thường dân sự liên quan đến số tiền bị chiếm đoạt, do đó không có căn cứ để tính toán các loại lãi như yêu cầu của bị hại.

Yêu cầu này sẽ chỉ được xem xét để giải quyết sau khi bản án xác định trách nhiệm bồi thường của các bị cáo có hiệu lực pháp luật. Các thiệt hại khác không liên quan đến số tiền bị chiếm đoạt cũng không được xem xét.

Theo quyết định của tòa án, quan điểm của bị cáo Dũng về việc đồng ý trả lãi cho các trái phiếu đã mua trước thời điểm bị khởi tố không nằm trong phạm vi xử lý của vụ án này. Mặc dù nguyên tắc bồi thường yêu cầu các bị cáo phải liên đới bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại nhưng do số tiền mà các bị hại nộp đã đủ để bồi thường cho Tân Hoàng Minh. Vì vậy, tòa án quyết định buộc bị cáo Dũng phải bồi thường toàn bộ thiệt hại hơn 8.600 tỷ đồng cho 6.630 bị hại.

Với số tiền hơn 900 triệu đồng mà 13 bị cáo khác đã nộp, mặc dù không có nghĩa vụ bồi thường nhưng được xem là yếu tố giảm nhẹ, tòa án quyết định đóng góp vào quỹ phát triển xã hội.

Đối với những cá nhân hoặc tổ chức khác, từ thời điểm cơ quan điều tra công khai kết luận điều tra đến khi xét xử, nếu không có tên trong danh sách bị hại nhưng cũng không khai báo hoặc xuất trình, sau này nếu có yêu cầu sẽ được giải quyết trong một vụ án khác.

Bản án đã chỉ ra rằng từ đầu năm 2022, ông Dũng đã chỉ đạo con trai tìm cách huy động vốn. Việt đã đề xuất và được cha mình chấp thuận phương án phát hành trái phiếu thông qua các công ty trong “hệ sinh thái” của Tân Hoàng Minh.

Việt đã chỉ đạo cấp dưới chỉnh sửa các báo cáo tài chính để công ty đủ điều kiện phát hành trái phiếu, sau đó ký kết các hợp đồng giả mạo để tạo lòng tin cho nhà đầu tư.

Hơn 90 triệu trái phiếu trị giá hơn 10.000 tỷ đồng đã được bán lại cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh để tập đoàn chia nhỏ kỳ hạn và bán lại cho dân, thu 14.000 tỷ đồng.

Trong số này, hơn 5.000 tỷ đồng đã được Tân Hoàng Minh lấy từ người mua sau để trả cho người mua trước. Do đó, tòa án đã xác định rằng các bị cáo đã chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng và đã được nộp để khắc phục toàn bộ thiệt hại trong quá trình truy tố.

Sau 4 ngày nghị án, tất cả các bị cáo đã thừa nhận hành vi của mình. Họ cho rằng động cơ phạm tội là để giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp và không có ý định lừa đảo nhà đầu tư. Họ cũng không ngờ rằng hậu quả của hành động này sẽ lớn đến vậy. Các cán bộ thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh cũng thừa nhận rằng họ chỉ làm theo sự chỉ đạo mà không hưởng lợi từ việc này.

Hơn 1.000 bị hại đã có mặt trong ngày khai mạc phiên tòa. Các bị hại nói rằng họ mong muốn được hoàn trả tiền. Tuy nhiên, ý kiến của họ chia thành hai hướng: một phần yêu cầu nhận lãi và một phần không.

Chủ tịch của Tập đoàn Tân Hoàng Minh hứa sẽ trả lãi cho những người đã mua trái phiếu trước khi ông bị bắt giữ. Đối với số trái phiếu còn lại, ông đã cam kết sẽ tuân theo quyết định của tòa án.

Trong quá trình bào chữa cho cha con ông Dũng, các luật sư đã đánh giá rằng việc Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã khắc phục 8.600 tỷ đồng trong giai đoạn truy tố là một nỗ lực lớn. Đây được xem là một trong những khoản tiền khắc phục hậu quả “lớn nhất từ trước đến nay trong các vụ án” liên quan đến tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau một ngày tranh tụng, do có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới được phát hiện, Văn phòng Kiểm sát đã điều chỉnh lại mức án đề nghị. Họ đã giảm cho cha con ông Dũng mỗi người một năm tù; giảm cho 10 bị cáo khác mỗi người 6 tháng tù và ba người còn lại được đề nghị chuyển từ án tù có thời hạn thành án treo.