Cơ quan CSĐT Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc tại Hà Nội

Ngày 20/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thông báo về việc mở rộng điều tra vụ án liên quan đến “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” tại câu lạc bộ Poker Lucas Palace có địa chỉ tại số 51 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, hoạt động đánh bạc này được thực hiện thông qua trò chơi Poker với số tiền ước tính trên 20 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 10 bị can.

Trong số này, có 5 người bị cáo buộc về tội “Tổ chức đánh bạc” và đều cư trú tại thành phố Hà Nội, bao gồm: Nguyễn Hà Trang (SN 1997), quận Đống Đa; Hồ Thị Ngân (SN 2003), quận Cầu Giấy; Lê Lâm Anh (SN 1996), quận Nam Từ Liêm; Lê Đức Huy (SN 1997), quận Hai Bà Trưng và Phạm Thị Huyền Trang (SN 1996), Thái Nguyên.

Ngoài ra, còn có 5 người khác bị khởi tố về tội “Đánh bạc” đều cư trú tại Hà Nội: Nguyễn Minh Khoa (SN 1990), quận Hà Đông; Đoàn Văn Khang (SN 1985), quận Cầu Giấy; Phạm Ngọc Diệp (SN 1986), quận Thanh Xuân; Hoàng Minh Tiến (SN 1997) và Phạm Văn Lương (SN 1993) cùng ở quận Bắc Từ Liêm.

Tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố tổng cộng 37 đối tượng liên quan đến tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” thông qua trò chơi Poker. Đường dây này do Trần Xuân Minh (SN 1990), trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân và Đào Anh Dũng (SN 1992), trú tại quận Đống Đa chịu trách nhiệm trực tiếp điều hành mọi hoạt động.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự, Trần Xuân Minh đã có 4 tiền án với các tội danh như “Cố ý gây thương tích,” “Cưỡng đoạt tài sản,” “Đánh bạc” và “Gây rối trật tự công cộng.” Bên cạnh đó, bị can Minh còn bị xử phạt vi phạm hành chính về tội “Hủy hoại tài sản.”

Bị can Minh và Đào Anh Dũng từng là bạn học cấp 3, tuy nhiên, mọi hoạt động trong đường dây “Tổ chức đánh bạc” đều do bị can Minh chỉ đạo. Đối tượng Dũng chỉ là ”bình phong”, quản lý chung các hoạt động của câu lạc bộ. Cả hai đã tuyển dụng một số nhân viên bảo vệ, người chia bài, thu ngân, v.v., nhằm tổ chức các sự kiện như giải đấu Poker và đánh bạc bằng hình thức chơi Poker.

Để triệt phá vụ án, các trinh sát phải dành rất nhiều thời gian vì thủ đoạn tổ chức đánh bạc tại CLB Poker Lucas Palace được thực hiện rất tinh vi và khép kín, người lạ khó tiếp cận. Nhóm đối tượng đã tạo ra một khoảng ngăn cách giữa tầng 2 và tầng 3 của tòa nhà. Ví dụ, khách tham gia đánh Poker theo tour lấy giải chỉ ở tại tầng 2 do Trần Xuân Minh điều hành mà họ không biết rằng tại tầng 3, Đào Anh Dũng đang điều hành hoạt động cho khách đánh bạc với các thủ đoạn tinh vi.

CLB Lucas Palace từ khi thành lập đến nay đã thu hút một lượng lớn người đăng ký thẻ thành viên tham gia các sự kiện đánh bạc và chơi Poker theo tour lấy giải thưởng. CLB này không chỉ thu hút người chơi nội địa mà còn có sự tham gia của nhiều người nước ngoài. Trong khi đánh bạc, người chơi đã sử dụng điểm chíp để đặt cược và sau mỗi ván, 5% tổng số tiền đặt cược sẽ được cắt phế. Khi kết thúc mỗi ca đánh bạc, nhân viên sẽ kiểm đếm số tiền cắt phế và tổng hợp doanh thu, sau đó báo cáo lại cho Minh và Dũng.

Khách đến tham gia đánh bạc có thể chuyển khoản tiền qua tài khoản hoặc quét mã QR code. Nếu chơi thua, nhân viên sẽ đến tận bàn để bán thẻ chip cho khách để đánh bạc tiếp. Mỗi bàn chơi thường có 7 đến 9 người và một nhân viên chia bài. Mức mua tối thiểu là 5 triệu đồng và tối đa là 20 triệu đồng tiền chíp. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều may mắn và có trường hợp một số người chơi thua đến 100 triệu đồng/ngày…

Ngày 15/10/2023, trong lúc CLB Lucas Palace tổ chức sự kiện đánh bạc bằng hình thức Poker tại phòng Vip 1 và Vip 3 tầng 3 thì bị đội công tác của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt quả tang. Tại phòng Vip 1, Mai Hoàng Phương Trang (Dealer) đang chia bài cho 9 đối tượng: Nguyễn Văn Huân, Nguyễn Phan Long, Harada Naoto, Tung Tzu Hsiang, Lee Yi-Cheng, Kim Byunh Chul, Tạ Nữ Quỳnh Anh, Leem Dong Hyun, Nguyễn Vinh Quang. Cơ quan chức năng đã thu giữ số phỉnh tổng cộng 144.580 điểm tương đương 144.580.000 đồng.

Tại phòng Vip 3, Phạm Thị Hoàng Anh đang chia bài cho 7 đối tượng: Đinh Mạnh Hà, Trần Công Sáng, Nguyễn Văn Lâm, Phạm Đức Hiếu, Nguyễn Mạnh Quân, Lưu Tuấn Tùng, Vũ Phúc Dương. Lực lượng chức năng đã thu giữ số phỉnh tổng cộng 139.750 điểm tương đương 139.750.000 đồng.

Các vật chứng thu giữ bao gồm 2 bàn Poker hình bầu dục, 18 ghế tựa, 5 CPU, 2 ổ cứng, hơn 100 bộ bài tây, 3 camera, 1 máy tính xách tay, 1 thùng chíp, hơn 283 triệu đồng, 400 USD, 34 điện thoại di động và 284.330 điểm chíp tương đương 284 triệu đồng. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng để tham gia đánh bạc bằng hình thức Poker ước tính khoảng 20 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng liên quan.