Công an Hà Nội triệt phá thành công đường dây đánh bạc online

VKS đề nghị phạt Nguyễn Minh Thành hơn 5 năm tù, mức án nặng nhất trong 53 người, song đề nghị trả lại cho vợ và bố mẹ Thành hai căn hộ và 4 xe sang do “không liên quan”.

Trưa ngày 5/4, sau một ngày xét xử, VKSND Quận Nam Từ Liêm đã công bố bản luận tội với 53 bị cáo trong vụ án về đường dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ đồng, vụ án đã bị triệt phá tháng 8/2021.

Trong đó, VKS xác định rằng Nguyễn Minh Thành, 35 tuổi, là chủ mưu. Vốn có sẵn kiến thức về công nghệ thông tin, Thành biết rằng loại game đánh bạc trực tuyến hoạt động rất hiệu quả và nhà phát hành sẽ thu lợi số tiền lớn.

Thành đã hợp tác với Vũ Tiến Duy, Nguyễn Tuấn Nghĩa và Trần Đức Cường để xây dựng và điều hành trò chơi bánh bài. Thành chịu trách nhiệm mua mã game, giao cho Duy chỉnh sửa và điều hành, trong khi Nghĩa đảm nhận vai trò phát triển đại lý.

Tất cả các hoạt động, từ việc quảng cáo, chuyển đổi tiền qua các sim thẻ đến việc rút tiền đều được Thành chỉ đạo.

Theo phán quyết của VKS, Nguyễn Minh Thành được xác định là người hưởng lợi nhiều nhất từ hoạt động bất chính này. Sau khi trừ đi các khoản đã phân chia cho “đàn em”, Thành phải chịu trách nhiệm với 123 tỷ đồng trong tổng số 167 tỷ đồng mà cả nhóm đã hưởng từ việc vận hành hai trò chơi đánh bài.

VKS tuyên phạt Thành mức án từ 5 năm đến 5 năm 6 tháng. Các đồng phạm của Thành cũng bị tố cáo với tội danh Tổ chức đánh bạc, trong đó có 10 “đàn em” của Thành đều bị VKS đề nghị án từ 32 tháng tù đến 4 năm tù. Trong số này, Vũ Tiến Duy được đề nghị án cao thứ hai, từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù vì tích cực tham gia hành vi bất hợp pháp này và hưởng lợi nhiều sau chủ mưu, 17,8 tỷ đồng.

Các bị cáo trong nhóm đều bị phạt từ 32 tháng tù (án treo) đến 4 năm tù, tùy thuộc vào số tiền mà họ hưởng lợi từ hoạt động đánh bạc. Một số bị cáo đã thú nhận rằng họ tham gia vào hoạt động này do không có việc làm trong đại dịch Covid-19, đa số các bị cáo đều dưới 30 tuổi.

VKS thu giữ được 58 tỷ đồng tiền mặt, 300.000 USD và 116 lượng vàng cùng với các tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm tổng cộng 10 tỷ đồng.

Hai căn chung cư tại quận Đống Đa và Ba Đình cùng với bốn chiếc ôtô gồm Mercedez Benz, Land Rover, Ford Ranger và Porsche Panamera được Thành và người nhà đều khẳng định là tài sản của họ, không liên quan Thành và không liên quan tiền hưởng lợi từ vụ án, do đó cần trả lại. Do đó, VKS đề xuất trả lại cho họ. Riêng chiếc Mercedes G63 đã bị tịch thu vì được xác định là tài sản phạm tội.

Trả lời thẩm vấn tại phiên tòa chiều qua, Thành đã thừa nhận rằng các tài sản này đều của bố mẹ đẻ, vợ hoặc bố mẹ của vợ. Bố mẹ của bị cáo đã khẳng định rằng căn hộ ở quận Đống Đa và các xe ôtô đã được mua từ tiền tích cóp cá nhân, không liên quan đến con trai.

Vợ của Thành cho biết căn hộ được mua từ tiền bố mẹ ruột và đứng tên của cô. Thành không đóng góp gì vào những tài sản đó. Chiếc Porsche Panamera cũng thuộc sở hữu của gia đình vợ, không liên quan đến Thành. Họ muốn tòa trả lại các tài sản để tiếp tục sử dụng.

Khi đối chất, Thành đã khẳng định rằng “lời khai của bố mẹ và vợ là đúng”. Tuy nhiên, chủ tọa đã công bố các bút lục thể hiện Thành đã khai báo rằng tiền thu được từ việc điều hành trò chơi cờ bạc đã chuyển cho bố mẹ và vợ để mua những tài sản đó. “Tại sao bây giờ lại nói đây là tiền của bố mẹ và vợ?” chủ tọa truy vấn. Thành đã trả lời: “Tôi xin khẳng định lại rằng lời khai tại tòa hôm nay mới đúng”.

Số tiền mà các bị cáo hưởng lợi từ vụ án cũng đã được VKS yêu cầu phải trả lại. Ngoài ra, VKS cũng đề nghị tiêu hủy 117.000 sim điện thoại.

Theo cáo trạng, trong năm 2021, Nguyễn Minh Thành cùng các đồng phạm đã xây dựng và vận hành hai trò chơi bài là SUMVIP và VUACLUB. Người chơi sử dụng tiền thật để mua tiền ảo qua ứng dụng, đặt cược vào các trò “tài, xỉu” và bị thu phí trong quá trình đặt cược, thắng cược và thậm chí khi đổi thưởng.

Để rút tiền mặt, người chơi phải thông qua các đại lý của trò chơi nhưng tỷ lệ quy đổi là 100.000 tiền ảo chỉ được đổi thành 83.000 đồng tiền mặt, đại lý “ăn” 17% lợi nhuận.

Mỗi lần tham gia vào các trò chơi, game bài sẽ tự động thu phí 1% trên tổng số tiền đặt cược. Người chiến thắng còn bị thu phí thêm 1% khi kết thúc ván chơi. Nhóm của Thành đã thành lập 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 cho cả hai trò chơi.

Với những thủ đoạn đó, chỉ trong 4 tháng của năm 2021, đã có hơn 6.600 tài khoản được tạo ra bởi các con bạc để tham gia vào hai trò chơi SUMVIP và VUACLUB, thu lợi nhuận chục tỷ đồng/tháng. Tổng số tiền mà các con bạc đã nạp vào ba kênh là hơn 1.184 tỷ đồng.

Tiền hưởng lợi được nhóm Thành thu qua hai kênh. Kênh đầu tiên là tiền nạp vào trò chơi từ thẻ điện thoại, hơn 200 tỷ đồng. Sau đó, Thành đã giao cho Trường nạp các thẻ này vào các sim điện thoại 0 đồng và sau đó giao cho Đức Anh để bán ra thị trường, thu về được 70% so với tổng mệnh giá của thẻ, tương đương hơn 140 tỷ đồng.

Tổng số tiền rút qua các cây ATM là 26,5 tỷ đồng. Do đó, tổng số tiền hưởng lợi được xác định là 167 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, Thành đã thừa nhận rằng anh đã hưởng riêng hơn 96 tỷ đồng và chia cho 10 đồng phạm. Tuy nhiên, sau đó, Thành đã thay đổi lời khai, nói rằng anh chỉ hưởng lợi khoảng 40 tỷ đồng.

Sau khi hai đồng phạm của Thành bị bắt khi đang rút tiền, Thành đã chỉ đạo các đồng phạm còn lại phá hủy tất cả các thiết bị, tang vật và vứt xuống sông Đáy nhưng cảnh sát đã thu giữ được toàn bộ.