Cựu chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát bị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Ông Trần Quí Thanh, cựu chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát, bị cáo buộc cho vay 35 tỷ đồng song ép người vay trả 49 tỷ đồng mới cho chuộc tài sản.

Ông Thanh, 68 tuổi, 70 tuổi, cùng hai con gái Trần Uyên Phương, 42 tuổi và Trần Ngọc Bích, 39 tuổi, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đề nghị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự. Tại Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Tân Hiệp Phát, ông Thanh giữ chức vụ Giám đốc, bà Uyên là Phó Giám đốc, còn bà Bích là cựu Giám đốc.

Theo kết luận điều tra, ông Thanh cùng hai con gái và một số đồng phạm đã lợi dụng quy định cho vay thu lợi 3% mỗi tháng. Ông Thanh không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản mà thay vào đó, ép buộc doanh nghiệp và cá nhân ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án. Khi bên vay thanh toán đủ số tiền gốc và lãi như đã thỏa thuận, ông Thanh đã “dùng thủ đoạn gian dối hoặc tìm cách từ chối trả lại tài sản”.

Vào tháng 8/2018, anh Nguyễn Văn Chung mua một lô đất hơn 3.000 m2 ở phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM, sau đó tiến hành các thủ tục để chia thành hai phần. Đầu tháng 1/2019, khi anh Chung thiếu tiền thanh toán mua đất, anh Chung được giới thiệu đến anh Nguyễn Phi Long vay 35 tỷ đồng với lãi suất 3% mỗi tháng.

Long nói anh Chung muốn vay 30 tỷ đồng của ông Thanh phải làm thủ tục vay 35 tỷ. Thay vì thế chấp tài sản như thông thường, anh Chung phải ký hợp đồng chuyển nhượng 2 thửa đất cho bên cho vay.

Khi mang thỏa thuận này đến gặp chủ đất cũ, Chung hy vọng sẽ được giúp đỡ để có đủ tiền trả nợ. Tuy nhiên, ngay lập tức, anh bị từ chối với lý do rằng “thửa đất này đã được bán cho Chung, việc ký hợp đồng chuyển nhượng cho bên khác là không thể.” Sau khi cố gắng thuyết phục nhiều lần thì Chung mới được chủ đất cũ đồng ý giúp đỡ.

Vào ngày 11/1/2019, chủ cũ của lô đất 2.400 m2 (tách ra từ thửa đất cũ) đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà Uyên, theo đề nghị của Chung. Trong khi giá trị thực tế của thửa đất này là 59 tỷ đồng nhưng hợp đồng được ký chỉ ghi nhận giá trị là 11 tỷ đồng. Cùng ngày, ông Thanh và Long đã chuyển khoản 26,5 tỷ đồng cho chủ cũ của lô đất để Chung lấy tiền thanh toán nợ.

Để có thể vay thêm tiền, Chung đã phải chấp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất còn lại, tuy nhiên, do quy trình phức tạp, Long đã đồng ý cho thế chấp tài sản. Sau đó, Chung nhận được 3,65 tỷ đồng. Tổng cộng, số tiền vay là 35 tỷ đồng nhưng Chung chỉ nhận được 30,1 tỷ đồng.

Sau đó, Chung tiếp tục làm thủ tục tách thửa đất đã chuyển nhượng cho bà Uyên để chia thành 29 thửa đất nhỏ. Các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng sổ đỏ đều do Chung chi trả. Những sổ đỏ này được quản lý bởi công ty Tân Hiệp Phát.

Vào Tháng 3/2019, anh Chung chuẩn bị đủ 35 tỷ đồng nên anh đã đến gặp Long để đề nghị bên cho vay làm thủ tục sang tên lại 29 thửa đất. Tuy nhiên, Long thông báo rằng để nhận đất, anh Chung phải trả đủ 49 tỷ đồng.

Anh Long hẹn anh Chung tại một quán cà phê để thảo luận về điều này. Trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện, anh Long đã thu điện thoại của anh Chung để tránh bị ghi âm. Anh Chung phản đối việc phải trả 49 tỷ đồng và nói rằng, “Em vay 35 tỷ nhưng chỉ được nhận 30,15 tỷ bởi bên anh đã lấy ngay 4,85 tỷ tiền lãi 3 tháng và phí môi giới. Giờ bên anh ăn không của em 14 tỷ là không được.”

Anh Long đáp: “Muốn lấy lại đất thì phải trả đủ 49 tỷ đồng. Đất đã chuyển tên cho bà Phương rồi thì chú lấy kiểu gì”?” Mặc dù anh Chung cố gắng nài nỉ nhưng Long vẫn không đồng ý cho trả nợ.

Sau đó, Chung gọi điện trực tiếp cho ông Thanh song cũng không đạt kết quả. Cho rằng mình bị chiếm đoạt 29 thửa đất, anh Chung khởi kiện anh Long và bà Uyên. Trong buổi hòa giải, bà Phương không tham gia mà bà đã gửi đơn khẳng định rằng đã mua thửa đất của người khác (chủ cũ lô đất) chứ không quen biết anh Chung. Hiện 29 thửa đất vẫn do bà Phương quản lý.

Cơ quan chức năng xác định giá trị của 29 thửa đất là 83 tỷ đồng nên trừ đi 35 tỷ đã giải ngân, bố con ông Thanh đã chiếm đoạt của anh Chung 48 tỷ đồng.