Cựu Giám đốc Công ty Jako lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đinh Thị Quỳnh, cựu Giám đốc Công ty Jako yêu cầu bị hại mở sổ tiết kiệm để chứng minh tài chính đi du học rồi âm thầm chiếm đoạt.

Vào ngày 9-11, TAND TP Hà Nội đã tiến hành xét xử và tuyên phạt Đinh Thị Quỳnh, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần phát triển nhân lực Jako 16 năm tù về tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, Đinh Thị Quỳnh là cựu Giám đốc của Công ty Jako và Công ty TNHH phát triển nhân lực và hợp tác quốc tế IDC. Cả hai công ty này đã hoạt động mà không có giấy phép cung cấp dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên, do cần tiền chi tiêu cá nhân nên Quỳnh đã sử dụng nhiều chiêu trò gian lận để chiếm đoạt tài sản của người khác.

Cụ thể, Quỳnh đã làm giả thông báo nộp tiền của các trường đại học tại Hàn Quốc, yêu cầu khách hàng nộp tiền để mở sổ tiết kiệm chứng minh tài chính để chiếm đoạt số tiền đó.

Sau khi nhận được số tiền, bị cáo không thực hiện các thủ tục cần thiết để các bị hại có thể đi du học và xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Trong khoảng thời gian từ tháng 5-2018 đến tháng 3-2022, Quỳnh đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 5,2 tỉ đồng từ 28 nạn nhân. Trong số đó, số tiền chiếm đoạt để cam kết đưa người đi du học tại Hàn Quốc là hơn 3,8 tỉ đồng.

Cáo trạng đã chỉ ra rằng thông qua mối quan hệ xã hội và tìm kiếm trên mạng Internet, trong năm 2020 và 2021, các nạn nhân đã đến Công ty Jako để tìm hiểu về thủ tục và chi phí để du học tại Hàn Quốc. Khi đến Công ty Jako, họ đã được Quỳnh và nhân viên tư vấn về trường học, thủ tục, chi phí để có thể du học tại các trường như Dongduk, ILBU, Kangnam ở Hàn Quốc.

Nhiều bị hại tin rằng Quỳnh và Công ty Jako sẽ thực hiện các thủ tục để được đi du học tại Hàn Quốc nên họ quyết định ký hợp đồng tư vấn du học với Công ty Jako và thanh toán chi phí qua các phương thức như nộp tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản của nhân viên Công ty Jako cũng như tài khoản cá nhân của Quỳnh.

Để các bị hại tin tưởng chuyển tiền thì Quỳnh đã nhờ người khác làm giả Invoice, tức là thông báo nộp học phí của các trường Hàn Quốc, sau đó yêu cầu bị hại nộp tiền để mở sổ tiết kiệm tại Ngân hàng Woori (ngân hàng Hàn Quốc tại Việt Nam) và Ngân hàng Sacombank với lý do chứng minh tài chính và chống trốn.

Khi đã nhận được số tiền từ bị hại, Quỳnh đã sử dụng một phần cho chi tiêu cá nhân và không mở sổ tiết kiệm như đã cam kết. Ngoài ra, Quỳnh đã tìm đến một người chuyên làm dịch vụ chứng minh tài chính, thuê mở sổ tiết kiệm đứng tên nạn nhân với chi phí 4 triệu đồng/sổ. Tiền để mở sổ tiết kiệm, Quỳnh đã vay từ người này.

Để có tiền trả lại cho người làm dịch vụ, Quỳnh đã yêu cầu bị hại ký một biên bản có nội dung về việc vay tiền để mở sổ tiết kiệm và ủy quyền cho nhân viên có thể rút tiền từ sổ tiết kiệm. Sau khi hết hạn vay tiền, nhân viên rút sổ tiết kiệm để trừ nợ cho Quỳnh.

Sau khi hết thời hạn cam kết, nhóm các bị hại, bao gồm: chị Vũ Thanh H và anh Vũ Hồng Q (Thái Bình) không được xuất cảnh như cam kết nên họ đã tìm gặp Quỳnh để đòi lại số tiền đã nộp trước đó nhưng bị cáo không trả.

Do có nhu cầu du học Hàn Quốc nên chị H đã liên hệ với Công ty Jako để tìm hiểu về thủ tục. Quỳnh đã tư vấn, cam kết đưa chị H và anh Q đi du học Hàn Quốc. Sau khi chị H ký hợp đồng và nộp 20 triệu đồng tiền đặt cọc theo yêu cầu của Quỳnh. Ngày 5-10-2021, chị H đã nộp 464 triệu đồng để mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng Wooribank nhằm chứng minh tài chính.

Bị cáo tiếp tục làm giả Invoice, gửi cho chị H và anh Q; yêu cầu họ chuyển tiền. Tin tưởng rằng đã được tiếp nhận học tại Hàn Quốc, ngày 6-11-2021, chị H tiếp tục nộp học phí 1 năm là 115 triệu đồng. Tổng cộng, Quỳnh nhận được 714 triệu đồng từ hai nạn nhân này, tuy nhiên, bị cáo không tiến hành bất kỳ thủ tục nào để đưa họ đi du học tại Hàn Quốc và cũng không trả lại tiền.