Dạy Cách Làm Giàu Qua Tiền Ảo Lừa Đảo Hàng Chục Tỷ Đồng

Chủ tịch Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười, Hồ Quốc Thân, 32 tuổi, quê Nghệ An, bị cáo buộc lừa đảo 400 cá nhân và 100 doanh nghiệp tham gia mua đồng tiền lượng tử QFS TNCVN, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Theo thông tin từ Cơ quan An ninh Điều tra Công an Hà Nội ngày 25/12, các hành vi sai phạm của Thân và đồng phạm đang được tiếp tục làm rõ. Thân đã thành lập Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười và tự phong làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, với vốn điều lệ đăng ký 25 tỷ đồng. Từ tháng 4 năm nay, Thân bắt đầu quảng bá rầm rộ về đồng tiền lượng tử QFS TNCVN, do anh ta tự tạo ra và khẳng định không phải là tiền điện tử.

Trên thực tế, QFS được hiểu là một hệ thống tài chính số sử dụng công nghệ điện toán lượng tử nhằm xử lý giao dịch nhanh, an toàn, và minh bạch. Hệ thống này hướng tới mục tiêu loại bỏ gian lận tài chính và tạo ra một môi trường kinh tế công bằng trên phạm vi toàn cầu.

Tuy nhiên, để tạo ấn tượng và xây dựng uy tín giả tạo, Thân bị cho là đã thuê các văn phòng ở địa điểm sang trọng, đi lại bằng ô tô cao cấp, dù không có công việc hay nền tảng nghề nghiệp thực sự.

Hồ Quốc Thân đã quảng bá rằng “Đồng QFS được bảo chứng bởi di sản từ nhiều nguồn gốc và các gia tộc hàng trăm năm qua, được 48 quốc gia công nhận. QFS dự kiến kích hoạt tại Việt Nam vào tháng 10 hoặc 11/2024. Công ty Triệu Nụ Cười là một tập đoàn an sinh hoạt động vì lợi ích cộng đồng”.

Để thu hút thêm “nhà đầu tư”, Thân phân công nhiều người giữ các chức danh như phó tổng phụ trách khối hành chính, truyền thông, thanh tra nội bộ, thương mại, và khối QFS. Những người này chịu trách nhiệm đưa ra các thông tin sai lệch nhằm lôi kéo cá nhân, doanh nghiệp tham gia.

Điều kiện để tham gia “hệ sinh thái” của công ty là các cá nhân và doanh nghiệp phải đóng một khoản gọi là “trợ duyên”. Giá mỗi đồng QFS TNCVN được Thân bán với mức 4-5 triệu đồng cho cá nhân và 39 triệu đồng cho doanh nghiệp.

Thân cam kết rằng các doanh nghiệp tham gia sẽ được hỗ trợ vốn để tái cơ cấu và phát triển mà không cần thế chấp hay trả lãi suất. Nếu người tham gia muốn rút lui, Thân hứa sẽ hoàn trả lại tiền. Đến ngày 24/12, cơ quan chức năng xác định có khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân đã mua đồng QFS, với tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Để mở rộng hoạt động kinh doanh, Hồ Quốc Thân thành lập chuỗi cửa hàng dân sinh mang tên Triệu Nụ Cười, với 36 cơ sở hoạt động tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước. Các cửa hàng này chủ yếu kinh doanh thực phẩm và hàng tạp hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng.

Thân triển khai “thẻ an sinh” như một công cụ hỗ trợ cho chuỗi cửa hàng, với giá bán 2,6 triệu đồng mỗi thẻ. Người sở hữu thẻ được mua hàng miễn phí hoặc ưu đãi với giá trị tối đa 500.000 đồng mỗi tuần trong vòng một năm. Quy định chỉ cho phép khách sử dụng thẻ vào ngày thứ Bảy và Chủ Nhật, thẻ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi mua và không giới hạn khu vực sử dụng. Đến nay, hơn 2.000 thẻ đã được phát hành.

Để bán thẻ hiệu quả, Thân tổ chức nhiều buổi livestream quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội và họp trực tuyến qua Zoom.

Theo cơ quan chức năng, nguồn thu chính của Thân đến từ việc bán đồng QFS. Số tiền thu được được luân chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm phục vụ các mục đích như duy trì hoạt động công ty, mở rộng chuỗi cửa hàng, và thanh toán nợ.

Công an Hà Nội cảnh báo, người dân cần thận trọng khi đầu tư vào tiền ảo, tìm hiểu kỹ thông tin và tránh bị lôi kéo bởi những lời quảng cáo không có căn cứ.