Đường dây lừa đảo trên không gian mạng bị công an Hà Nội triệt phá

Ngày 21/12, Công an quận Hà Đông, TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 14 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ Công an quận Hà Đông, trong thời gian gần đây, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông đã phát hiện những dấu hiệu đáng nghi của đối tượng Bùi Mạnh Cường, sinh năm 1996, cư trú tại phường Văn Quán, Hà Đông.

Qua quá trình xác minh, các trinh sát xác định rằng Cường có quan hệ với Nguyễn Đức Tùng, sinh năm 1993, địa chỉ cư trú tại phường Mộ Lao, Hà Đông. Đối tượng này thường xuyên xuất nhập cảnh qua Campuchia rồi quay về Việt Nam, với nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội trên không gian mạng.

Hơn nữa, trong quá trình xác minh, Đội Cảnh sát hình sự đã phát hiện Nguyễn Đức Tùng thuê một căn hộ tại chung cư thuộc phường Mộ Lao và một chung cư khác tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho khoảng 20 đối tượng có độ tuổi từ 18-25 sử dụng máy tính truy cập Internet hoạt động bên trong. Cơ quan điều tra đánh giá rằng nhóm đối tượng này rất có thể đang thực hiện các hoạt động phạm pháp trên không gian mạng.

Vào ngày 19/12, Công an quận Hà Đông chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự chủ trì và tổ chức kiểm tra bất ngờ tại 2 căn hộ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang 21 đối tượng, sinh năm từ 1991 đến 2003, đang sử dụng máy tính kết nối Internet để thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Bước đầu điều tra, Ban chuyên án Công an quận Hà Đông đã thu giữ nhiều tang vật, bao gồm một chiếc ô tô Mercedes E300 mang biển kiểm soát 30E-679.46, 21 máy tính xách tay, 40 điện thoại di động và 42 tài khoản ngân hàng đã bị phong tỏa với số tiền trong tài khoản khoảng 1 tỷ đồng.

Cơ quan Công an đã xác định, sau nhiều lần sang Campuchia, Nguyễn Đức Tùng nhận thấy hình thức lừa đảo trên không gian mạng thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, web, telegram, zalo có thể dễ dàng thu lợi bất chính với số tiền lớn. Do đó, Tùng đã nghiên cứu và lên kế hoạch về Việt Nam để tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo.

Để triển khai các hoạt động lừa đảo, Tùng đã khéo léo lựa chọn các căn hộ chung cư kín đáo, được bảo vệ kiểm soát chặt chẽ để làm trụ sở cho đường dây tội phạm. Mỗi căn hộ được Tùng thuê chỉ hoạt động trong khoảng 2-3 tháng nhằm tránh bị các lực lượng chức năng phát hiện.

Từ tháng 11/2023, “ông trùm” trẻ tuổi này đã thuê phòng cho 13 nhân viên có chuyên môn về tin học và công nghệ làm việc, tổ chức thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm có một trưởng nhóm và 3-5 thành viên. Trưởng nhóm được trả mức lương từ 100 triệu đến 150 triệu/tháng, nhân viên được trả khoảng 20 triệu đồng/tháng, tất cả đều do Nguyễn Đức Tùng trực tiếp quản lý và hướng dẫn thao tác thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Phương thức lừa đảo của Tùng rất tinh vi, đối tượng chỉ đạo đàn em thu mua hàng nghìn tài khoản Facebook “ảo” trên các mạng xã hội. Sau đó, đội ngũ của Tùng sử dụng các tài khoản này để đăng bài tuyển dụng cộng tác viên bán vé máy bay trên toàn quốc, với mức chiết khấu hấp dẫn lên đến 20% giá trị vé.

Khi bị hại liên hệ, nhóm đối tượng sẽ hướng dẫn đối tác làm theo yêu cầu đăng bài trên Facebook để bán vé máy bay giá rẻ. Để tạo lòng tin, một số thành viên trong đội ngũ này đảm nhận vai trò “chim mồi”, giả làm khách hàng đặt mua vé máy bay và tự tạo giao dịch thành công.

Tiếp theo, các “chim mồi” đặt hàng vé máy bay với số lượng lớn, khi người bị lừa chuyển tiền vào tài khoản được chỉ định thì nhóm đối tượng chặn và xóa toàn bộ dấu vết trên Facebook, bao gồm cả tài khoản đã sử dụng để liên lạc với nạn nhân, sau đó cắt đứt mọi kết nối.

Với số tiền chiếm đoạt được, Tùng và đồng bọn tiến hành xóa dấu vết bằng cách chuyển qua các sàn mua bán tiền ảo mở tại nước ngoài, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình điều tra xác minh.

Ban đầu, các đối tượng đã khai nhận rằng từ tháng 6/2023 đến khi bị bắt, họ đã thực hiện thành công nhiều vụ lừa đảo, lừa nhiều người ở nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước với số tiền chiếm đoạt được khoảng 20 tỷ đồng.