Ngày 20/6, Bộ Công an thông tin đã triệt phá một đường dây giả danh doanh nghiệp để lừa đảo quy mô lớn, do Trần Quang Đạo, 33 tuổi, trú tại TP HCM, cầm đầu. Đạo từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, nay tiếp tục tổ chức hoạt động lừa đảo tinh vi, nhắm vào đối tượng là người cao tuổi thiếu kiến thức công nghệ và dễ bị tác động tâm lý.
Dựng vỏ bọc doanh nghiệp, gọi điện giả mạo y bác sĩ để bán hàng
Theo điều tra ban đầu, Đạo đã nhờ người thân đứng tên thành lập 4 công ty khác nhau, sau đó phân công rõ ràng vai trò từ người quản lý chung đến nhân viên trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo. Dưới danh nghĩa doanh nghiệp thương mại, nhóm này thu thập dữ liệu cá nhân từ nguồn bị lộ lọt trên mạng hoặc mua lại từ các đối tượng khác.
Bằng chiêu thức giả danh nhân viên bệnh viện, trung tâm y tế, các đối tượng gọi điện tiếp cận người cao tuổi, giới thiệu về các chương trình tặng quà, khuyến mãi hoặc ưu đãi khi mua sữa, thực phẩm chức năng, đồ gia dụng, thiết bị chăm sóc sức khỏe. Mục tiêu là khiến người già tin tưởng và “đặt mua” những sản phẩm không rõ nguồn gốc, với giá trị cao.
Lợi dụng tâm lý tin người và mong muốn được chăm sóc sức khỏe
Các nạn nhân sau khi mua sản phẩm sẽ tiếp tục được dụ dỗ tham gia những chương trình quay thưởng hoặc “ưu đãi lần 2”, trong đó họ được hứa hẹn sẽ nhận quà tặng lớn hơn (như tủ lạnh, máy giặt, điện thoại…). Tuy nhiên, để nhận phần thưởng, người mua phải đóng các khoản “phí nhận quà”, “phí vận chuyển”, hoặc “phí hoàn tiền”.
Từ đó, số tiền bị lừa tăng dần, trong khi nhóm đối tượng không bao giờ thực hiện bất kỳ lời hứa nào. Sau khi nạn nhân đóng tiền, mọi cam kết đều bị cắt đứt.
Hàng trăm tỷ đồng bị chiếm đoạt, hàng trăm nghìn người sập bẫy
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự (C02), từ đầu năm 2023 đến nay, đường dây của Trần Quang Đạo đã lừa được hàng trăm nghìn người trên cả nước, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Đối tượng chính mà nhóm này nhắm đến là người trên 50 tuổi, có thu nhập thấp, sống phụ thuộc vào lương hưu, tiền tiết kiệm hoặc trợ cấp gia đình, và thường thiếu hiểu biết về công nghệ, thị trường, sản phẩm.
Riêng trong hơn 100 ngày gần đây, nhóm này đã chiếm đoạt của trên 10.000 người, tổng số tiền vượt 50 tỷ đồng. Đây là con số gây sốc và phản ánh mức độ tổ chức, quy mô và sự liều lĩnh của các đối tượng lừa đảo.
Giả doanh nghiệp, tổ chức chặt chẽ và chuyên nghiệp như công ty thật
Bộ Công an nhận định, đây là vụ án điển hình về việc sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và công nghệ điện tử để lừa đảo, được tổ chức có hệ thống, núp bóng doanh nghiệp hợp pháp. Đặc biệt, người Việt tổ chức, điều hành, chứ không phải do đối tượng nước ngoài thao túng như nhiều vụ việc trước đây.
Hành vi phạm tội được tiến hành trong nước, với số lượng người tham gia lớn nhất từ trước đến nay trong một vụ án lừa đảo tương tự bị triệt phá.
Khám xét khẩn cấp và thu giữ nhiều tang vật quan trọng
Giữa tháng 6, lực lượng công an đã đồng loạt khám xét nhiều địa điểm liên quan đến nhóm đối tượng, bao gồm 4 trụ sở doanh nghiệp tại TP HCM do Đạo đứng sau điều hành, gồm:
- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ressun
- Cửa hàng Tiktok Shop Resshose
- Công ty TNHH Rees Mark
- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lesson
Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 218 người liên quan, trong đó 149 là phụ nữ, cùng hàng trăm thiết bị phục vụ cho việc gọi điện và lừa đảo. Cụ thể, thu giữ 301 điện thoại bàn, hơn 220 điện thoại di động, cùng nhiều tài liệu, sổ sách, phương tiện kỹ thuật và chứng cứ khác phục vụ quá trình điều tra.
Lời cảnh báo cho cộng đồng về hình thức lừa đảo tinh vi
Cơ quan công an cảnh báo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi từ người lạ tự xưng nhân viên y tế, bệnh viện hoặc trung tâm dinh dưỡng. Không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào nếu không xác minh rõ nguồn gốc và thông tin tổ chức.
Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ về số lượng bị hại, số tiền chiếm đoạt mà còn cho thấy sự biến tướng của các hành vi lừa đảo, sử dụng công nghệ cao, tổ chức như công ty thật và lợi dụng sự nhẹ dạ của người dân để trục lợi phi pháp.
