Gần 500 người dân đã trở thành nạn nhân trong vụ án lừa đảo xảy ra tại dự án chung cư Nam An (còn được gọi là Kingsway) ở quận Bình Tân, TP HCM. Những khách hàng này đã giao hàng trăm tỷ đồng để mua căn hộ, nhưng thực chất dự án không được triển khai đúng tiến độ và phần lớn số tiền bị chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Sáng 24/7, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Võ Thị Phượng (44 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Siêu Thành) và Trần Thị Thùy Trang (Phó giám đốc) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là phiên xét xử sau hơn một năm điều tra bổ sung, do số lượng bị hại tăng lên và nhiều chi tiết cần được làm rõ thêm.
Theo hồ sơ vụ án, người được xác định là chủ mưu là ông Trịnh Minh Thanh – chủ đầu tư dự án kiêm người điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty TNHH Siêu Thành. Tuy nhiên, ông Thanh đã qua đời do nhiễm Covid-19 trong quá trình điều tra nên cơ quan điều tra đã đình chỉ trách nhiệm hình sự với ông.
Tại tòa, gần 400 trong tổng số 496 bị hại có mặt để theo dõi phiên xử. So với phiên xét xử hồi đầu năm 2023, số lượng bị hại được xác nhận đã tăng thêm gần 100 người.
Dự án chung cư Nam An được khởi công từ năm 2017, bao gồm 3 block nhà cao 20 tầng với thiết kế có 4 tầng thương mại và 16 tầng căn hộ. Tuy nhiên, sau một thời gian xây dựng phần thô, dự án bị ngưng trệ và không có dấu hiệu được tiếp tục thi công cho đến nay.
Trong quá trình thực hiện dự án, ông Thanh đã bổ nhiệm em dâu là Võ Thị Phượng làm Giám đốc, đại diện pháp luật của công ty. Bà Phượng đã ký nhiều hợp đồng mua bán căn hộ với khách hàng dù biết dự án không được hoàn thiện. Đáng chú ý, nhiều căn hộ bị bán trùng cho nhiều người. Các hợp đồng đều được bà Phượng ký trực tiếp hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Tổng cộng, bà đã ký với 496 khách hàng, thu về số tiền lên tới hơn 477 tỷ đồng, trong đó một phần lớn được giao lại cho ông Thanh.
Trần Thị Thùy Trang, dù không có tư cách pháp lý chính thức trong công ty và không được ủy quyền, vẫn giới thiệu mình là giám đốc, ký kết hợp đồng bán 42 căn hộ cho 20 khách hàng. Những căn hộ này bao gồm cả các căn mà bà Phượng đã ký bán trước đó. Số tiền Trang chiếm đoạt bị cáo buộc lên đến gần 42 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra, bà Phượng bị cáo buộc liên quan đến việc bán trùng 18 căn hộ cho 36 khách hàng, chịu trách nhiệm về số tiền thiệt hại hơn 210 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại phiên tòa, bà Phượng cho biết chỉ được hưởng công khoảng 100 triệu đồng cho vai trò đứng tên ký hợp đồng, toàn bộ số tiền đều do ông Thanh quản lý và sử dụng. Bà cũng thừa nhận việc ký và đóng dấu trên hợp đồng bán căn hộ.
Về phía bà Trang, bị cáo cho rằng con số 42 tỷ đồng mà cơ quan điều tra đưa ra là không chính xác, bà chỉ chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng. Trang khai rằng bản thân không biết về toàn bộ hành vi của ông Thanh, và chỉ ký hợp đồng vì nghĩ dự án sẽ hoàn thành đúng như kế hoạch ban đầu.
Phiên tòa từng được mở vào đầu năm 2023 nhưng bị tạm hoãn do nhiều người đến tòa tự nhận là bị hại chưa được triệu tập chính thức. Sau đó, tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung và làm rõ trách nhiệm từng bị cáo cũng như số lượng bị hại.
Hiện nay, dự án chung cư Nam An vẫn trong tình trạng bỏ hoang nhiều năm, trở thành nỗi bức xúc kéo dài của hàng trăm người dân đã bỏ tiền tỷ để mua nhà nhưng đến nay chưa nhận được nhà, cũng không thể đòi lại tiền. Tòa án sẽ tiếp tục làm rõ trách nhiệm dân sự và hình sự của các bên liên quan trong các phiên xử tiếp theo.
