Giám đốc công ty Hoàng Hạc quỵt nợ của nữ đại gia Vũng Tàu

Bà Trần Thị Kim Loan, 57 tuổi, bị phạt 17 năm tù vì vay 30 tỷ đồng của nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà song không trả mà bỏ trốn.

Vào ngày 5/9, bà Loan, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Hoàng Hạc đã bị TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, bà Loan phải trả lại 30 tỷ đồng trước đó đã vay của bà Lâm Thị Thu Trà.

Theo cáo trạng, bà Loan đã nợ bà Trà 18,6 tỷ đồng, tính đến cuối tháng 9/2019. Do kinh doanh thua lỗ, bà Loan đã thế chấp toàn bộ tài sản tại ngân hàng và vay mượn hơn 100 tỷ đồng từ nhiều người nên bà không có khả năng trả nợ.

Nữ giám đốc đã đến nhà bà Trà vay 30 tỷ đồng với cam kết hoàn trả tiền trong vòng ba ngày. Ngày 30/9/2019, bà Trà chuyển khoản cho bà Loan 29,6 tỷ đồng và đưa thêm 400 triệu đồng tiền mặt.

Quá thời hạn trả tiền, bà Trà yêu cầu bà Loan viết giấy vay tiền với nội dung vay 50 tỷ đồng trong một tháng. Tuy nhiên, thay vì thực hiện theo đúng cam kết, bà Loan đã bỏ trốn. Bà Trà đã làm đơn tố cáo bà Loan về việc chiếm đoạt 30 tỷ đồng.

Khi cơ quan điều tra xét hỏi, bà Loan đã khai nhận rằng số tiền thực tế mà bà vay là 48,6 tỷ đồng, trong đó có 18,6 tỷ đồng là vay lãi nặng. Sau khi bị khởi tố, bà Loan đã tố cáo bà Trà về hành vi cho vay nặng lãi nên cơ quan điều tra chuyển vụ việc này sang Công an thị xã Phú Mỹ – nơi nữ đại gia Vũng Tàu đang bị bắt với cáo buộc cho nhiều người vay lãi nặng hơn 900 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 69 tỷ đồng.

Tại phiên tòa diễn ra hôm nay, bà Loan đã thú nhận rằng ngoài việc kinh doanh yến sào, bà còn vay tiền rồi cho vay lại hoặc bảo lãnh cho người khác vay. Tuy nhiên, do bị “giật nợ” nên vào năm 2019, bà Loan đã thế chấp nhà cửa và đất đai để trả nợ. “Nợ quá nhiều, giang hồ tìm đến quậy dữ quá. Tôi đã lánh mặt đến Bình Dương chứ không phải bỏ trốn,” Bà Loan vừa nói vừa khóc.

Đối với khoản vay 30 tỷ đồng, bà Loan khai rằng khi đưa tiền cho bà Trà, hai bên đã có thỏa thuận giảm khoản lãi xuống còn 360 triệu đồng cho ba ngày đầu, sau đó tính tiếp lãi theo quy định. Bà Loan đã đồng ý trả nợ, nhưng xin toà cho trả nợ sau khi hoàn thành án phạt.

Luật sư đại diện cho bà Loan nói rằng bà không có ý định lừa dối hoặc chiếm đoạt tiền của bà Trà. Các giao dịch vay mượn này là giao dịch dân sự, do đã có mối quen biết và quan hệ làm ăn lâu năm với số tiền từng giao dịch hàng trăm tỷ đồng.

Vì bà Trà đang bị cáo buộc cho bà Loan vay lãi nặng nên luật sư đề nghị ngưng phiên tòa chờ khi có kết quả xét xử bà Trà về hành vi cho vay lãi nặng.

HĐXX đã bác quan điểm bào chữa trên và cho rằng các lập luận này không có căn cứ. Thời điểm bà Loan vay 30 tỷ đồng của bà Trà thì bà Loan đang nợ rất nhiều người và không có khả năng thanh toán. Theo tòa, “Bị cáo đưa thông tin gian dối để vay được tiền, rồi chiếm đoạt. Sau đó bị cáo tiếp tục trì hoãn nghĩa vụ trả nợ, viết giấy nhận nợ để che giấu việc chiếm đoạt tiền, rồi bỏ trốn”, tòa nêu quan điểm.

Theo tòa, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ đã xác định rằng khoản vay 30 tỷ đồng của bà Loan chưa đủ căn cứ để xác định bà Trà cho vay lãi nặng, vì vậy họ đã không xử lý bà Trà về tội danh cho vay lãi nặng.