Hai cựu CSGT tham gia vào việc ”rửa tiền” cho bà trùm buôn lậu

Ông Nguyễn Văn Võ và Nguyễn Văn Sang đã được xác định là những cựu CSGT tham gia vào việc “rửa” 4,4 tỷ đồng cho bà trùm buôn lậu Mười Tường qua việc nuôi cá và làm từ thiện.

Hành vi của ông Võ, 55 tuổi, người đã từng là trưởng phòng CSGT đường thủy; ông Sang, 53 tuổi, người đã từng là đội trưởng CSGT tại Công an thị xã Tân Châu; cùng với Nguyễn Thị Kim Hạnh, hay còn được biết đến với tên Mười Tường, 54 tuổi, đã bị Văn phòng kiểm sát tỉnh An Giang nêu chi tiết trong bản cáo trạng truy tố về tội danh Rửa tiền, theo quy định tại Điều 324 của Bộ luật Hình sự.

Dữ liệu từ hồ sơ cho biết, trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2020, bà Hạnh đã thành lập Công ty TNHH MTV XNK Hạnh Phát, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh đường cát và sản xuất đường phèn. Trong quá trình điều hành hoạt động của công ty, bà này đã bán đường cho các khách hàng ở miền Tây và TP HCM với tổng trị giá gần 2.900 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn và không có kê khai nộp thuế.

Cơ quan chức năng đã đưa ra cáo buộc rằng công ty do bà Mười Tường sở hữu đã trốn thuế hơn 765 tỷ đồng. Trong số này, có hơn 143 tỷ đồng là thuế giá trị gia tăng và hơn 621 tỷ đồng là thuế thu nhập doanh nghiệp.

Để che đậy hành vi vi phạm, bà trùm đã chỉ đạo nhân viên Nguyễn Tường Cẩm Tú nhận ủy quyền tài khoản ngân hàng của nhiều cá nhân như Huỳnh Bá Kiệm, Phạm Thanh Sang, Nguyễn Tường Cẩm Tố, Nguyễn Phạm Khắc Tường, Nguyễn Thị Kim Xuyến… nhằm mục đích chuyển và nhận tiền từ hoạt động bán đường cát.

Theo quá trình điều tra, từ tháng 8/2015 đến tháng 3/2016, Mười Tường đã chỉ đạo Tú thực hiện 5 giao dịch rút tiền từ việc bán đường mà không xuất hóa đơn trong tài khoản của những người trên, và sau đó chuyển số tiền này vào tài khoản của thượng tá Nguyễn Văn Võ 3,1 tỷ đồng để nuôi cá gửi tiết kiệm. Từ tháng 10/2017 đến cuối năm 2018, bà trùm yêu cầu Tú chuyển hơn 1,3 tỷ đồng cho trung tá Nguyễn Văn Sang để làm từ thiện.

Tuy nhiên, trong quá trình thẩm vấn tại cơ quan điều tra, bà trùm đã nói rằng số tiền mà bà đã chuyển cho thượng tá Võ là để trả nợ, còn số tiền mà bà yêu cầu Tú chuyển cho trung tá Sang là nhờ mua motor bơm cát và làm từ thiện. Cựu trưởng Phòng CSGT đường thủy cũng khai tương tự như bà trùm. Sang khai số tiền nhận từ Hạnh có 150 triệu đồng do cha của bà trùm nhờ đi xây chùa, 100 triệu bà này nhờ mua motor bơm cát, còn lại mua đất, gạo, bánh… làm từ thiện.

Vào năm 2020, khi vụ án buôn lậu 51 kg vàng liên quan đến trùm buôn lậu Mười Tường được mở rộng điều tra, thượng tá Võ đã bị chuyển công tác và được bổ nhiệm làm Trưởng phòng. Sau đó, ông đã nộp đơn xin nghỉ hưu sớm, đến ngày 30/10/2021 thì ông bị bắt tạm giam. Còn trung tá Nguyễn Văn Sang cũng đã bị chuyển công tác và được bổ nhiệm làm Đội trưởng đội 1 Phòng cảnh sát hỗ trợ tư pháp. Ông bị bắt giữ đầu năm 2022.

Cơ quan Công an tỉnh An Giang hiện đang điều tra Nguyễn Tường Cẩm Tú cùng những người đã mở tài khoản ngân hàng, nhận uỷ quyền thực hiện các giao dịch và chuyển tiền với bên mua đường cát hoặc đứng tên trên nhiều tài sản cho bà Hạnh. Đồng thời, việc trốn thuế của Công ty TNHH MTV XNK Hạnh Phát đã được tách ra để điều tra riêng.

Trong vụ án liên quan đến việc buôn lậu 51 kg vàng, vào ngày 13/8, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án phạt bà Mười Tường 23 năm tù về tội buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Ngoài ra, vào tháng 11/2022, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bà trùm 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (470.000 USD). Tiếp đó, vào hồi tháng 1, bà Mười Tường tiếp tục bị tòa tuyên phạt 14 năm tù vì tội buôn lậu hơn 200.000 tấn đường…