Hàng Nghìn Người Rơi Vào Bẫy Lừa Đảo ‘Quà Tặng 0 Đồng’

Tại Đắk Lắk, H’Nguyên Niê Kdăm, 40 tuổi, cùng các đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo hàng nghìn người dân qua các cuộc gọi với các chiêu trò như “nhận quà tri ân 0 đồng của TikTok” hay “làm việc tại nhà”.

Ngày 22/1, H’Nguyên, Nguyễn Thanh Nhàn (37 tuổi), Nguyễn Trần Trung Hiếu (25 tuổi) và Nguyễn Thị Bích Ngọc (36 tuổi) bị Công an tỉnh Đắk Lắk tạm giam vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra cũng đang làm rõ hành vi của 57 đối tượng liên quan đến vụ án.

Theo công an, nhóm này đã sử dụng trái phép thông tin cá nhân của khoảng 50.000 người, thực hiện hơn 100.000 cuộc gọi lừa đảo. Qua thống kê sơ bộ, đường dây này đã chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng, trong đó nhóm tại Đắk Lắk nhận được hơn 200 tỷ đồng tiền công. Nhiều nạn nhân đã bị mất số tiền lớn, trong đó có người bị lừa mất hơn một tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cho biết, đầu năm 2024, H’Nguyên đã được một người (chưa rõ danh tính) mời làm việc cho một nhóm lừa đảo qua mạng thông qua ứng dụng Telegram. Bà sau đó tuyển dụng nhân viên tư vấn Telesale để thực hiện hành vi phạm tội và giao nhiệm vụ quản lý cùng thanh toán tiền cho Nhàn, Hiếu và Ngọc.

Sau khi nhận thông tin cá nhân của người dân từ kẻ cầm đầu (bao gồm họ tên, số điện thoại và địa chỉ), H’Nguyên đã chuyển các thông tin này cho các nhân viên tư vấn.

Hằng ngày, các nhân viên Telesale gọi điện cho các nạn nhân, tự xưng là “nhân viên Công ty TNHH công nghệ TikTok”, thông báo họ trúng thưởng quà từ TikTok và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để nhận quà tri ân 0 đồng. Sau đó, nhóm lừa đảo yêu cầu kết bạn với “tài khoản công ty” qua Zalo để nhận địa chỉ gửi quà, sau đó dẫn dụ nạn nhân vào bẫy lừa đảo.

Ngoài ra, nhóm lừa đảo còn mời gọi người dân tham gia “làm việc tại nhà” bằng cách xem video, tăng like để nhận tiền thưởng từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng mỗi lần. Nếu người dân đồng ý, nhóm sẽ thực hiện vài giao dịch nhỏ và trả tiền theo thỏa thuận.

Khi đã tạo dựng được lòng tin, nhóm sẽ giao cho các nhiệm vụ liên quan đến “thương mại điện tử”, hứa hẹn khách hàng sẽ nhận tiền hoa hồng khi mua sản phẩm từ “công ty” cung cấp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, “công ty” sẽ trả lại số tiền ban đầu cộng thêm 20-30% hoa hồng. Với các giao dịch có số tiền nhỏ, khách hàng sẽ nhận lại đầy đủ như thỏa thuận. Tuy nhiên, khi giao dịch với số tiền lớn, nhóm sẽ đưa ra lý do như cú pháp sai hay lệnh sai để khóa tài khoản và chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Mỗi cuộc gọi lừa đảo thành công, nhân viên sẽ nhận được 30.000 đồng tiền công. Trung bình, mỗi nhân viên kiếm được từ 300.000 đến 600.000 đồng mỗi ngày.

H’Nguyên, người đứng đầu nhóm lừa đảo, yêu cầu các nhân viên Telesale chuẩn bị đầy đủ các thiết bị cần thiết, bao gồm điện thoại di động, máy tính và phần mềm gọi điện qua Internet. Những công cụ này giúp nhóm tội phạm dễ dàng thao túng, tránh bị theo dõi và phát hiện bởi các cơ quan chức năng. Đồng thời, việc lắp đặt 3 đường truyền Internet tốc độ cao cũng giúp đảm bảo việc thực hiện các cuộc gọi một cách nhanh chóng, liền mạch, và tránh bị gián đoạn.

Nhóm này cũng quy định sau 15 ngày phải xóa toàn bộ dữ liệu trên trang để tiêu hủy các chứng cứ.

Với những hành vi lừa đảo có tổ chức và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, cơ quan điều tra hiện đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy tìm thêm các đối tượng liên quan và làm rõ quy mô của hoạt động lừa đảo này.