Khởi tố bốn cán bộ hải quan tỉnh Bình Phước về tội nhận hối lộ

Bốn cán bộ hải quan ở tỉnh Bình Phước bị cáo buộc nhận hối lộ của Bạch Tấn Cường, Giám đốc Công ty Sunview, để bỏ qua việc nhập lậu hàng trị giá 150 tỷ đồng.

Vào ngày 12/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt tạm giam bốn cán bộ Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước vì hành vi nhận hối lộ. Các cá nhân này bao gồm: Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, và Nguyễn Tiến Dũng.

Liên quan vụ án, Công an đã bắt tạm giam ông Bạch Tấn Cường, 43 tuổi; Võ Thanh Tuấn, 36 tuổi, Giám đốc Công ty Long Tân Vina, trụ sở Bình Phước, cùng với hai cá nhân khác. Cả bốn người này đều đối mặt với cáo buộc buôn lậu.

Bước đầu, họ thừa nhận rằng từ tháng 3 đến nay đã nhập lậu 258 container hàng hóa loại sợi Polyester (xuất xứ Trung Quốc, có mức thuế chống bán phá giá 17,45%). Trong số này, có 21 container được phân loại kiểm tra “luồng đỏ” với tổng giá trị hàng hóa ước tính gần 150 tỷ đồng.

Trước đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã theo dõi một đường dây buôn lậu sợi Polyester của nhóm người Việt Nam móc nối với tội phạm bên Trung Quốc. Hôm 21/8, cảnh sát phát hiện Công ty Sunview mở tờ khai nhập khẩu và được Chi cục Hải quan tại cảng Cảng Sài Gòn Khu vực I niêm phong, sau đó bàn giao cho doanh nghiệp vận chuyển về Chi cục Hải quan Chơn Thành để kiểm tra thực tế, hoàn thành thủ tục thông quan. Tuy nhiên, thay vì được chuyển đến Bình Phước như dự kiến, lô hàng này đã được đưa đến Kho hàng số 1, Cảng Phú Định, quận 8 để bốc dỡ.

Trinh sát ập vào bắt quả tang seal niêm phong hải quan đã bị cắt bỏ và hàng hóa bên trong container là sợi Polyester, không phải sợi đơn mono-pylamen polyurethan (có mức thuế chống bán phá giá là 0%) như trong tờ khai nhập khẩu.

Ngay sau đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khám xét các địa điểm liên quan như công ty và các kho hàng tại Quận 8, 11, Bình Tân và huyện Bình Chánh. Trong quá trình khám xét, họ đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, chữ ký số, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động nhập khẩu sợi Polyester của Công ty Sunview và Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina. Ngoài ra, họ cũng thu giữ hơn 700 tấn sợi các loại không có hóa đơn và chứng từ hợp lệ.

Cơ quan điều tra xác định rằng Bạch Tấn Cường, Võ Thanh Tuấn và hai đồng phạm khác đã thành lập nhiều công ty “ma” tại Bình Phước và lấy pháp nhân đứng tên nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục Hải quan Chơn Thành (tỉnh Bình Phước). Nhóm này đã chỉ đạo nhân viên làm giả hóa đơn và chứng từ ngoại thương (Invoice) của các công ty bán hàng tại Trung Quốc. Họ tự điều chỉnh thông tin chi tiết về hàng hóa từ sợi Polyester sang sợi đơn mono-pylamen polyurethan đàn hồi không xoăn (có mức thuế chống bán phá giá là 0%), và giảm trọng lượng thực tế của hàng hóa.

Sau đó, họ làm thủ tục khai báo hải quan nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành để nhập lậu số lượng lớn sợi Polyester. Bạch Tấn Cường và Võ Thanh Tuấn đã móc nối với bốn công chức Hải quan thuộc Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu, chi 3,5 triệu đồng cho mỗi container để không bị kiểm tra thực tế hàng hóa (thuộc mã phân loại kiểm tra “luồng đỏ”).

Sau khi các container chứa sợi Polyester (do Công ty Sunview và Long Tân Vina đứng tên nhập khẩu) hoàn thành thủ tục bốc dỡ hàng hóa tại Cảng Cát Lái, TP Hồ Chí Minh thì sẽ đưa thẳng về kho mà không cần phải đưa đến Chi cục Hải quan Chơn Thành để làm thủ tục kiểm hóa và thông quan.

Cảnh sát đã khám xét khẩn cấp nơi làm việc của bốn công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan Chơn Thành. Lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 21 bộ hồ sơ tờ khai hải quan “luồng đỏ” đã được thông quan của hai công ty.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng điều tra.