Vừa qua, Công an đã khởi tố, bắt giam Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty Thủy sản Minh Hiếu ở Bạc Liêu về hành vi gian dối trong vay vốn ngân hàng bằng cách cung cấp các hóa đơn, chứng từ khống.
Nguồn: Vietnamnet
Tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
Thượng tá Lý Minh Khương, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu – Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: Chiều 2/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại các Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (Abbank) – Chi nhánh Bạc Liêu, Ngân hàng Á Châu (ACB) – Chi nhánh Cà Mau và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) – Chi nhánh Cà Mau.
Khởi tố bị can gian dối trong cung cấp chứng từ tài liệu để vay vốn ngân hàng
Chiều 3/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố bị can Lê Thị Hạc (56 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty thủy sản Minh Hiếu), Ngô Chí Dũng (60 tuổi), Nguyễn Thị Út (38 tuổi), là Phó giám đốc và thủ quỹ Công ty Thủy sản Minh Hiếu để điều tra về hành vi gian dối trong cung cấp chứng từ tài liệu để vay vốn ngân hàng.
Từ năm 2010 – 2012, bà Lê Thị Hạc cùng chồng là Ngô Chí Dũng chỉ đạo thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh hoạt động theo kiểu gia đình, cho người làm công đứng tên pháp lý các công ty này.
Để làm thủ tục vay vốn, bà Hạc và ông Dũng đã dùng một tài sản thế chấp nhiều ngân hàng, đồng thời cung cấp các hóa đơn, chứng từ khống để tạo lòng tin cho các ngân hàng.
Với thủ đoạn này, cả 3 bị can Hạc, Dũng và Út đã chiếm đoạt của các ngân hàng số tiền trên 95 tỷ đồng và trên 200.000 USD.
Nguồn:
https://bnews.vn/bat-tam-giam-chu-tich-hdqt-tong-giam-doc-cong-ty-thuy-san-minh-hieu/179680.html
