TAND Đà Nẵng vừa đưa ra phán quyết đối với Nguyễn Hữu Thạnh (31 tuổi), người giả danh luật sư để tổ chức dịch vụ tư vấn định cư, lao động quốc tế và lừa đảo hàng chục nạn nhân, chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.
Theo hồ sơ, tháng 8/2022, Thạnh lập “Văn phòng luật sư di trú quốc tế SGM” trên đường An Nhơn 3, quận Sơn Trà (cũ). Tại đây, anh ta quảng bá dịch vụ đưa người sang Canada, Mỹ, Australia, cam kết chi phí từ 18.000 đến 25.000 USD/người và sẽ xuất cảnh sau 18 tháng. Để tạo lòng tin, Thạnh sử dụng nhiều loại giấy tờ giả như chứng minh công an nhân dân, thẻ giáo viên dạy lái xe… và chạy quảng cáo Facebook với tài khoản “Mr Thanh Lawyer”.
Chỉ vài tháng sau, hàng loạt người đã trở thành nạn nhân. Ông Thắng (51 tuổi, Nghệ An) cùng gia đình 6 người đã chuyển hơn 2 tỷ đồng sau khi ký hợp đồng tại văn phòng SGM. Tương tự, bà Hoa (Đồng Nai) ba lần nộp tiền, tổng cộng hơn 2 tỷ đồng, để làm thủ tục sang Canada cho cả gia đình. Một phụ nữ ở Lâm Đồng cũng mất gần 1 tỷ đồng trước khi phát hiện bị lừa.
Đến tháng 4/2023, nhiều người không thể liên lạc với Thạnh, buộc phải trình báo công an. Ngày 31/10/2023, Thạnh bị bắt giữ.
Điều tra xác định, chỉ trong hơn một năm, Thạnh đã thực hiện 20 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 14,4 tỷ đồng. Trong đó, hơn 12 tỷ đồng được bị cáo “ném” vào các sàn tiền ảo, phần còn lại chi cho quảng cáo và mua sắm xa xỉ như điện thoại Vertu, đồng hồ hàng hiệu.
Tại tòa, Thạnh thừa nhận lập “văn phòng ma” và ký hợp đồng khống để chiếm đoạt tiền, nhưng phủ nhận việc làm giấy tờ giả. Tuy nhiên, HĐXX khẳng định chứng cứ thể hiện rõ bị cáo đã trực tiếp sử dụng tài liệu giả nhằm đánh lừa khách hàng.
HĐXX đánh giá hành vi của Thạnh có tính chất nguy hiểm, được tính toán kỹ, lặp lại nhiều lần, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên cần xử phạt nghiêm khắc. Sau ba ngày xét xử, tòa tuyên Thạnh mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 4 năm tù về tội Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tù chung thân.
Đáng chú ý, trước đó, Thạnh từng bị TAND TP HCM xử phạt 13 năm tù vì cũng lập văn phòng “tư vấn định cư” để chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng.
