Nhóm đối tượng dùng chiêu thức ”mua hàng tích điểm nhận thưởng” để lừa đảo tiền tỉ

Nhóm tội phạm dùng chiêu thức mua hàng tích điểm để nhận thưởng và nhắm đến các phụ nữ để lừa đảo tiền tỉ.

Ngày 22-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng Trần Thị Diễm Chi (31 tuổi, quận Bình Tân) và Hồ Thị Mỹ Lợi (37 tuổi, quê Tiền Giang, tạm trú quận Tân Phú) để tiến hành điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cả hai đối tượng đã lừa bà M, cư trú tại TP Thủ Đức để chiếm đoạt 1,25 tỉ đồng thông qua chiêu thức “mua hàng tích điểm để nhận thưởng”.

Theo đơn tố cáo, bà M sử dụng số điện thoại của người chị tên Muôn. Vào tháng 5-2023, một người tự xưng là Châu, giả mạo là nhân viên của một công ty ở quận 8, thông báo rằng bà Muôn đã quay trúng giải thưởng trị giá 300 triệu đồng. Bà M đề nghị nhận tiền mặt thì được yêu cầu phải cung cấp hóa đơn thể hiện lịch sử mua hàng.

Châu đã hướng dẫn bà M đặt mua các sản phẩm của công ty, chủ yếu là thực phẩm chức năng. Khi có người giao hàng thì thanh toán tiền mặt để nhận hóa đơn. Châu cam kết rằng khi bà M mua đủ số lượng sẽ quy đổi giải thưởng thành tiền mặt và công ty sẽ thu hồi lại toàn bộ số hàng, hoàn lại tiền mua hàng.

Nhóm lừa đảo liên tục gọi điện hướng dẫn, thúc giục bà M mua các sản phẩm. Trong trong bốn tháng nạn nhân đã mua tổng cộng 57 đợt với số tiền là 1,25 tỉ đồng. Ở các lần mua hàng, một thanh niên đến nhà bà M ở TP Thủ Đức để giao hàng và nhận tiền. Tuy nhiên, khi bà M yêu cầu hóa đơn, Châu không đưa hóa đơn và yêu cầu giữ nguyên hiện trạng gói hàng với lý do là công ty sẽ thu hồi sau khi đủ số lượng, tổng hợp để nhận thưởng.

Do liên tục bị hối thúc mua hàng với số tiền lớn nên bà M đã nảy sinh nghi ngờ và quyết định trình báo cho cơ quan công an. Sau khi tiếp nhận thông tin, công an đã tiến hành xác minh và phát hiện đây là một nhóm tội phạm lừa đảo, nhanh chóng xác định vai trò của Chi và Lợi. Cả hai đối tượng đã bị bắt giữ để tiến hành điều tra.

Theo điều tra ban đầu, hai năm trước, Trần Thị Diễm Chi sử dụng tên giả là Châu để đăng tuyển trên mạng. Hồ Thị Mỹ Lợi và một số người khác đã ứng tuyển vào vị trí cộng tác viên bán các sản phẩm như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thuốc…

Trong quá trình hoạt động, Chi cung cấp dữ liệu khách hàng như tên tuổi, số điện thoại… từ các trung tâm thương mại, sàn thương mại điện tử… và giao cho các cộng tác viên để đưa ra các thông tin gian dối nhằm lừa đảo.

Nhóm tội phạm này thường giả mạo là nhân viên siêu thị, thông báo cho khách hàng rằng họ đã trúng thưởng các phần quà có giá trị lớn như điện thoại iPhone, máy rửa chén, vé du lịch Hàn Quốc… để kích thích nạn nhân tiếp tục mua hàng. Sau đó, thông qua các ứng dụng giao hàng công nghệ hoặc dịch vụ bưu điện, nhóm lừa đảo thu hộ tiền từ nạn nhân và đưa về cho Chi.

Ngoài ra, nhóm này còn thúc giục nạn nhân mua hàng liên tục và khi nạn nhân không còn khả năng chi trả mà số tiền đã mua lớn thì nhóm này yêu cầu đóng phí 10% giá trị giải thưởng hoặc phải tiếp tục mua hàng với giá trị cao hơn. Cuối cùng, nạn nhân phải nả chí hoặc trình báo với cơ quan công an.

Thực tế, nhóm tội phạm này bán các sản phẩm được mua lại trên các trang thương mại điện tử với giá từ 70 đến 150 ngàn đồng. Nhưng khi đóng gói lại, nhóm này đẩy giá lên nhiều triệu đồng. Chi đã thừa nhận rằng có quen biết với một trưởng bưu cục để đảm bảo việc giao hàng và thu tiền, thỏa thuận trả tiền hàng tháng từ 7 đến 8 triệu đồng.

Công an TP.HCM đã mời nhiều cộng tác viên của Chi, trong đó có Lợi lên làm việc. Nhóm này khai được nhận lương cơ bản là 4,5 triệu đồng/tháng, nếu có doanh thu từ 100 triệu đồng đến 260 triệu đồng thì sẽ nhận hoa hồng từ 11% đến 12%. Để xóa dấu vết, nhóm chỉ sử dụng sim rác và thực hiện các giao dịch thông qua mạng xã hội, không thông qua tài khoản ngân hàng.

Trong trường hợp của bà M, Lợi được hưởng hoa hồng 100 triệu đồng, số còn lại Chi đã chiếm đoạt. Công an TP.HCM đã xác định thêm hai vụ án khác mà Chi và đồng bọn đã thực hiện cùng cách thức lừa đảo. Qua đó, nhóm này đã chiếm đoạt 800 triệu đồng của bà N và 57 triệu đồng của bà C.

Hiện Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra và làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.