Nhóm Đối Tượng Gọi Điện Lừa Đảo Bị Bắt Tại Sân Bay Nội Bài Khi Từ Campuchia Trở Về

Tại sân bay Nội Bài, Hà Nội, 15 đối tượng trong đường dây gọi điện lừa đảo đã bị bắt khi vừa trở về từ Campuchia. Nhóm này bị tố giác khi chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng của một phụ nữ qua giao nhiệm vụ “nhiệm vụ review, đánh giá địa điểm”.

Ngày 18/2, Công an Quảng Bình đã quyết định khởi tố vụ án đối với 15 bị can liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng được khởi tố bao gồm Đinh Văn Quân (29 tuổi), Trần Quốc Duy (25 tuổi), Trần Văn Thuận (28 tuổi), Lưu Hoàng Nam (22 tuổi), Lê Văn Chiến (27 tuổi), Triệu Hoài Thu (22 tuổi), Lê Thị Linh (25 tuổi) cùng cư ngụ tại Thanh Hóa; Vũ Quang Khải (26 tuổi), Vũ Văn Khiêm (40 tuổi), Trần Thị Vui (34 tuổi), Nguyễn Văn Vương (24 tuổi) và Đào Quỳnh Trang (17 tuổi) cùng trú tại Bắc Giang.

Vào hai tháng trước, Công an huyện Lệ Thủy đã nhận được đơn tố cáo từ một phụ nữ tại xã Tân Thủy về việc lừa đảo hơn 227 triệu đồng thông qua chiêu trò giao nhiệm vụ review, đánh giá địa điểm.

Qua điều tra, Công an huyện Lệ Thủy phối hợp với Phòng An ninh mạng Công an tỉnh phát hiện nhóm đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo đang hoạt động tại Campuchia, do một số cá nhân Trung Quốc cầm đầu. Khi 15 thành viên trong nhóm này từ Campuchia về nước qua sân bay quốc tế Nội Bài, thì bị cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ.

Theo cơ quan chức năng, trụ sở chính của nhóm tổ chức tội phạm này tại một tòa nhà ở khu vực PoiPet (Campuchia), do người Trung Quốc điều hành. Hệ thống lừa đảo được tổ chức theo nhiều cấp độ, trong đó mỗi tầng của tòa nhà là nơi làm việc của các nhóm nhân sự đến từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam. Những người quản lý Trung Quốc tuyển dụng nhân viên dựa trên tiêu chí ngôn ngữ, nhắm vào nạn nhân thuộc quốc gia tương ứng.

Hoạt động của đường dây này được tổ chức rõ ràng, chặt chẽ. Trong đó, một nhóm sẽ phụ trách tiếp cận, làm quen với nạn nhân, nhóm khác hướng dẫn và tương tác qua tin nhắn, trong khi một nhóm chuyên đưa ra lý do yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền. Ngoài ra, còn có nhóm đóng vai những kẻ từng bị lừa để tạo ra lòng tin, gây nạn nhân rất dễ rơi vào bẫy.

Nhóm gọi điện có nhiệm vụ tìm kiếm và tiếp cận khách hàng, giới thiệu công việc đánh giá địa điểm trên Google Map với mức thưởng hấp dẫn. Khi có người đồng ý tham gia, họ sẽ được hướng dẫn kết bạn Zalo với bộ phận hỗ trợ cũng như những kẻ trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo.

Sau khi kết nối qua Zalo, nhóm hướng dẫn sẽ trao đổi với nạn nhân, cung cấp thông tin về công việc và yêu cầu tải xuống các ứng dụng nhắn tin nội bộ như Cochat, Dealay… Đồng thời, họ sẽ hướng dẫn nạn nhân tạo tài khoản ví điện tử trên các trang web do tổ chức này quản lý, nhằm thao túng các giao dịch tài chính.

Tiếp theo, nạn nhân sẽ được thêm vào các nhóm làm việc, nơi có nhiều tài khoản giả mạo đóng vai những người đã tham gia trước đó. Những tài khoản ảo này liên tục mua gói nhiệm vụ, nạp tiền và thực hiện các hoạt động giả lập để tạo lòng tin, khiến nạn nhân tin rằng đây là một công việc hợp pháp và có lợi nhuận.

Khi nạn nhân đã tin tưởng và quyết định mua gói hoạt động với số tiền lớn, nhóm hướng dẫn sẽ viện nhiều lý do để ngăn nạn nhân rút tiền. Chúng đưa ra các lỗi như: sai thao tác, nhập sai nội dung chuyển khoản, yêu cầu nạp thêm tiền để hoàn tất giao dịch.

Nhóm hướng dẫn sẽ nhận thông tin tài khoản ngân hàng từ bộ phận quản lý tài chính của tổ chức, sau đó cung cấp cho nạn nhân để họ thực hiện công việc chuyển tiền. Sau khi nạn nhân đã gửi tiền, nhóm kiểm tra sẽ liên hệ trực tiếp để xác nhận số tiền đã chiếm, đảm bảo số tiền này đã trùng khớp với báo cáo từ nhóm hướng dẫn.