LUẬT SƯ QUỐC TẾ

Ngân hàng nhà nước phát hiện hàng ngàn giao dịch có dấu hiệu rửa tiền

Từ năm 2013 (thời điểm sau khi Luật Phòng chống rửa tiền có hiệu lực) đến 30/9/2020, Cục Phòng chống rửa tiền (PCRT) đã tiếp nhận 10.246 báo cáo giao dịch đáng ngờ. Đáng nói là con ...