TAND Hà Nội mở lại phiên xử vụ án cho vay lãi nặng liên quan nhiều cán bộ công an

Tòa mở lại phiên xử vụ án vay lãi nặng liên quan nhiều công an, sau 4 tháng tạm hoãn xử vì có lời khai “bị ép cung” tại cơ quan điều tra.

Ngày 10/4, TAND Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Hoàng Văn Hoan, 33 tuổi, cựu công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, cùng với vợ là Quách Thị Thơm, 34 tuổi, về tội cho vay lãi nặng trong các giao dịch dân sự.

Trong vụ án này, Nguyễn Sơn Thành, 40 tuổi, nguyên cán bộ Công an phường Minh Khai, đã bị buộc tội tổ chức đánh bạc.

Còn bốn bị cáo khác đều bị buộc tội đánh bạc, bao gồm Đỗ Mạnh Dương, 40 tuổi; Nguyễn Thị Thanh, 53 tuổi; Lê Đức Lợi, 40 tuổi và Mai Thị Khanh, 52 tuổi. Tất cả cùng trú tại quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2016, Hoan đã tạo tài khoản Facebook để quảng cáo dịch vụ vay tài chính. Hoan và vợ đã thống nhất chỉ cho các cán bộ và chiến sĩ trong ngành công an được vay tiền. Khi khách hàng liên hệ qua số điện thoại được đăng trên Facebook, Hoan thực hiện giao dịch dưới tên giả mạo.

Hoan thường điều tra thông tin về người vay bằng cách xác minh tại nơi làm việc hoặc học tập của họ. Nếu đáp ứng đủ điều kiện, Thơm sẽ tiến hành giao dịch trực tiếp. Hoan không muốn tiếp xúc trực tiếp với khách hàng trong quá trình giao dịch bởi anh ta lo ngại sẽ gặp phải người quen và ảnh hưởng đến nghề nghiệp của mình. Người vay không chỉ để lại các thẻ như thẻ ngành, thẻ Đảng hoặc các giấy tờ liên quan do công an cấpnmà còn phải ngụy trang bằng cách “viết giấy nhận tiền mua hộ xe máy”, như được nêu trong cáo trạng.

Thơm và Hoan thường áp dụng mức lãi suất 5.000 đồng cho một triệu đồng/ ngày; người vay phải trả lãi sau 10 ngày thông qua tài khoản ngân hàng của Hoan hoặc trực tiếp đưa tiền mặt cho Thơm. Khi nhận tiền, Thơm thường giữ lại tiền lãi của 10 ngày đầu.

Vào năm 2017, Hoan rủ góp tiền cùng cho vay nhưng Thành từ chối chia sẻ vốn và đề xuất cho Hoan vay với lãi suất thấp hơn là 1.000 đồng cho mỗi triệu đồng/ ngày.

Theo cáo trạng của VKS, từ đầu năm 2016 cho đến khi bị phát hiện vào tháng 11/2018, Hoan dùng 3,6 tỷ đồng cho vay, trong đó vay của Thành khoảng 1,9 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã xác định rằng có tổng cộng 66 người đã vay tiền, trong đó hầu hết là cán bộ công an tại các quận, huyện ở Hà Nội hoặc thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Trong số này, 51 người đã vay tiền với mức lãi suất là 5.000 đồng / triệu/ ngày (tương đương 182,5% mỗi năm); một người đã vay với lãi suất 4.000 đồng/ triệu/ ngày (tương đương 146% mỗi năm), gấp 7-9 lần so với mức lãi suất tối đa mà Ngân hàng Nhà nước quy định.

Tổng số tiền mà vợ chồng Hoan thu được từ việc này lên đến hơn 920 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, Thành đã cho Hoan vay với mức lãi suất dưới 100% mỗi năm, do đó không phạm tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”. Tuy nhiên, Thành vẫn bị buộc tội tổ chức cho 4 bị cáo Dương, Thanh, Lợi và Khanh tham gia vào hoạt động đánh bạc dưới hình thức chơi lô, đề và thu lợi bất chính 144 triệu đồng.

Trong phiên tòa ngày 1/11/2023, vợ chồng Hoan đã thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, bị cáo Thành đã khẳng định rằng anh ta đã cho Hoan vay tiền nhưng không liên quan đến việc Hoan cho vay lãi nặng. Bị cáo đã phủ nhận tội “Tổ chức đánh bạc” đang bị truy tố.

Thành cũng khai bị ép buộc phải nhận là đồng phạm với Hoan trong việc cung cấp dịch vụ cho vay nặng lãi nhưng “không làm việc đó nên không nhận”. “Tôi chỉ nói cho Hoan vay tiền, Hoan làm gì tôi không biết, chỉ cần biết rằng anh ta sẽ trả lãi đúng hẹn”, Thành nói trước tòa.

Bị cáo Thành đã khẳng định rằng do anh ta không thừa nhận tội “Cho vay lãi nặng” bị cơ quan điều tra khép vào tội khác. Thành bị buộc tội là người chịu trách nhiệm ghi số lô, đề cho 4 bị cáo còn lại. Bốn người này đều đang bị xét xử về tội “Đánh bạc”, nhưng trước tòa, họ đã khẳng định cùng bị “một cán bộ điều tra đã đe dọa, ép buộc họ phải viết lời khai”. Điều tra viên này đã được tòa triệu tập nhưng không có mặt. Do đó, tòa đã quyết định hoãn phiên xử để tiến hành xác minh và mở lại vào ngày 28/12/2023, nhưng vẫn tiếp tục hoãn, trả lại hồ sơ điều tra.

Trước đó, Thành đã được tại ngoại và bị tạm giam từ ngày 11/1.

Sau gần 4 tháng, Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên các cáo buộc và tội danh đối với tất cả các bị cáo. Hội đồng xét xử đã triệu tập 53 người liên quan, nhưng “chưa có ai đến dự phiên xử”.

Bị cáo Thành đã đề xuất thay đổi kiểm sát viên với lý do họ “không làm việc một cách khách quan” và áp dụng những điều luật không công bằng đối với bị cáo. Tuy nhiên, sau cuộc hội ý, tòa án đã nhận thấy không có căn cứ để thay đổi kiểm sát viên và do đó quyết định tiếp tục xét xử.

Vụ án này đã được khởi tố từ tháng 12/2018.