TAND TP HCM lắp camera an ninh theo dõi để bảo vệ tài liệu vụ án Vạn Thịnh Phát

TAND TP HCM cho biết đã lắp camera an ninh và hệ thống PCCC để đảm bảo an toàn cho 6 tấn tài liệu vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm trước phiên xử.

Vào ngày 10/1, ông Phạm Ngọc Duy, Chánh văn phòng TAND TP HCM cho biết tòa đã chấp nhận xử lý vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm về các cáo buộc chiếm đoạt số tiền hơn 304.000 tỷ đồng của Ngân hàng SCB và các hành vi liên quan.

Hồ sơ tài liệu của vụ án này đặc biệt lớn, khoảng 6 tấn, bao gồm gần 2.500 tập tài liệu được đóng trong 104 thùng với khoảng một triệu bút lục. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các luật sư tiến hành sao chụp và nghiên cứu, tòa đã bố trí các tài liệu quan trong này tại một phòng riêng. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho các hồ sơ này, tòa đã lắp đặt hệ thống PCCC và gắn nhiều camera an ninh.

Phiên tòa sẽ được Thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh tòa Hình sự làm chủ tọa và dự kiến sẽ đưa ra xét xử sau Tết Nguyên đán. Tòa cũng đã lên kế hoạch chuẩn bị về nhân sự và công tác an ninh để phục vụ cho phiên xử.

Bà Trương Mỹ Lan đã bị VKSND Tối cao truy tố vì ba tội danh nghiêm trọng, bao gồm đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản.

Trong số 85 bị can còn lại, có 45 lãnh đạo và cán bộ của Ngân hàng SCB, 15 người là cựu cán bộ Ngân hàng nhà nước, 3 cựu cán bộ thanh tra chính phủ và một cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước. Các bị can này đều đối mặt với các tội danh như tham ô tài sản, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng. Đáng chú ý, trong số này, có 5 cựu lãnh đạo của SCB và các chi nhánh hiện đã bỏ trốn.

VKSND Tối cao đã chỉ ra rằng, từ năm 2011, bà Lan đã thâu tóm 3 ngân hàng tư nhân để hợp nhất thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Bà đã sử dụng ngân hàng SCB như một công cụ tài chính để huy động vốn để kinh doanh cá nhân và mở rộng hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Với việc sở hữu 91,5% cổ phần của Ngân hàng SCB thông qua nhiều cá nhân khác nhau, bà Trương Mỹ Lan đã hướng dẫn lãnh đạo ngân hàng và các cán bộ chủ chốt tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát rút tiền từ SCB bằng cách lập các hồ sơ vay giả mạo, thậm chí bà đã chỉ đạo nhân viên rút tiền trước, hoàn thiện hồ sơ sau.

Trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2022, SCB đã giải ngân cho nhóm của bà Lan kiểm soát hơn 2.500 khoản vay, tổng giá trị lên đến 1.066.000 tỷ đồng. Số tiền này chiếm 93% tổng số tiền cho vay của ngân hàng, 7% còn lại là nhóm khách hàng thông thường.

Đến năm 2022, nhóm vay của bà Lan vẫn còn gần 1.300 hồ sơ vay, dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng (bao gồm 483.000 tỷ đồng nợ gốc và 193.000 tỷ đồng tiền lãi), nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi.

Cơ quan điều tra đã xác định rằng, nhằm hợp thức hóa quá trình rút tiền và tránh bị lực lượng chức năng phát hiện sai phạm, bà Lan đã chỉ đạo các cán bộ tại Ngân hàng SCB chuyển tiền giải ngân vào các công ty ma, sau đó rút tiền mặt để cắt đứt dòng tiền.

Theo cáo trạng xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 2/2018 đến tháng 10/2022, bà Lan đã lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB với tổng giá trị 545.000 tỷ đồng, chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng. Hành vi này đã gây thiệt hại gần 130.000 tỷ đồng tiền lãi phát sinh. Ngoài ra, hành vi của bà Lan còn gây thiệt hại cho SCB hơn 64.600 tỷ đồng.

Đặc biệt, nhằm che giấu thực trạng yếu kém của SCB và nhà băng thoát khỏi diện kiểm soát, bà Lan đã chỉ đạo các cấp dưới mua chuộc đoàn cán bộ thanh tra. Bà Lan còn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước 5,2 triệu USD. Bà Nhàn bị truy tố về tội nhận hối lộ, 10 người khác bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.