Vợ chồng Giám đốc Công ty Bảo Long hầu toà vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trần Thế Bảo và Trần Thị Hồng Gấm bị đưa ra xét xử về cáo buộc lập dự án không có thật, phân lô bán nền chiếm đoạt 117 tỷ đồng của 57 khách hàng.

Vào ngày 25/9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử Trần Thế Bảo (44 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Địa Bảo) cùng với vợ là Trần Thị Hồng Gấm (41 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Bảo Long), và bốn đồng phạm khác với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Bảo Long (Công ty Bảo Long) có trụ sở tại quận Bình Thạnh do Gấm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc, người đại diện pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động kinh doanh, cả hai vợ chồng Gấm đều tham gia điều hành công ty.

Vào tháng 11/2017, Trần Thế Bảo đã ký kết một thỏa thuận để mua 6.000 m2 đất nông nghiệp tại phường Cát Lái, quận 2 ( nay thuộc TP Thủ Đức) với giá 85 tỷ đồng của người dân địa phương. Sau khi đặt cọc 5 tỷ đồng, Bảo và Gấm đã thương lượng với chủ đất để được đo vẽ, thực hiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, và lập quy hoạch xin cấp phép thực hiện dự án.

Tuy nhiên, trước khi giao dịch mua bán đất hoàn thành và trước khi hoàn tất dự án, vợ chồng ông Bảo đã phân khu đất này thành 70 nền, ký hợp đồng với nhiều công ty uỷ quyền chào, môi giới hoặc ký kết hợp đồng đầu tư với bên thứ 3 để nhận tiền của khách.

Sau đó, họ tiếp tục thương lượng với chủ đất để mua thêm mảnh đất trồng lúa kế bên, có diện tích hơn 1.300 m2, để làm đường và phân nền.

Công ty Bảo Long và các đơn vị môi giới đã quảng cáo, tư vấn và giới thiệu khách hàng mua các nền đất đã được nêu trên. Họ cho phép khách hàng thanh toán theo ba phương thức linh hoạt theo tiến độ thi công dự án. Thêm nữa, công ty này còn cam kết hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong vòng 187 ngày, tính từ ngày đặt cọc.

Vào đầu năm 2018, Trần Thế Bảo, Trần Thị Hồng Gấm cùng với các công ty môi giới đã tổ chức lễ mở bán đất và thu được gần 115 tỷ đồng từ 55 khách hàng.

Theo cơ quan công tố, Bảo và Gấm đã biết rõ khu đất ở phường Cát Lái là đất nông nghiệp và chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở, cũng như chưa được tách thửa theo quy định của pháp luật. Nhưng họ vẫn tự ý lập bản vẽ phân lô, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông, hệ thống điện và hệ thống thoát nước để ký hợp đồng góp vốn với khách hàng nhằm chiếm đoạt tiền.

Trần Thế Bảo cùng với Phan Nhân Ái (Tổng giám đốc Công ty Địa Bảo) đã sử dụng phương thức tương tự, lập ra một dự án “ma” tại huyện Đức Hòa, Long An để bán cho hai khách hàng và chiếm đoạt gần một tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, các bị cáo đã thừa nhận những hành vi bất hợp pháp mà họ bị cáo buộc. Chiều nay, phiên tòa tiếp tục phần thẩm vấn. Dự kiến xét xử đến ngày 27/9.