Chủ tịch HĐQT Việt Hưng Phát khai không lừa 1.200 tỷ đồng của 2 nữ đại gia

Phùng Thị Nghệ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát, khai không lừa, không chiếm đoạt hơn 1.200 tỷ đồng của 2 nữ đại gia mà chỉ là vay mượn.

Ngày 25/5, Phùng Thị Nghệ, 38 tuổi, bị TAND TP HCM xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các nạn nhân trong vụ án là bà Loan và bà Thanh (quận 7, TP HCM).

Nghệ từng làm việc tại một ngân hàng, sau đó nghỉ để kinh doanh tự do về bất động sản và xe hơi. Năm 2018, bị cáo thành lập Công ty Money Exchange, thực hiện thủ tục xin mở quầy thu đổi ngoại tệ tại các trung tâm thương mại và để em trai đứng tên.

Cáo trạng xác định, ban đầu Nghệ mượn tiền gia đình và vay ngân hàng để mua bất động sản và dùng một phần để kinh doanh dịch vụ xe hơi. Sau đó, để mở rộng quy mô quầy thu đổi ngoại tệ, bị cáo bắt đầu huy động vốn từ nhiều người với cam kết sẽ trả lãi suất cao.

Từ cuối năm 2019 đến năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát khiến việc kinh doanh không hiệu quả. Để có tiền trả mặt bằng, lương nhân viên và các chi phí khác, Nghệ đã vay mượn nhiều người với lãi suất cao. Về sau, vì không kham nổi nên Nghệ đóng cửa chuỗi kinh doanh này.

Ngoài ra, mảng bất động sản và buôn bán xe của Nghệ cũng gặp khó khăn do không có khách hàng, trong khi vẫn phải trả lãi ngân hàng.

Cơ quan điều tra cáo buộc rằng, để có tiền trả nợ, Hoàng đã đưa ra các thông tin gian dối như: góp vốn kinh doanh bất động sản, mua bán xe hơi, đầu tư vào các dự án xây dựng lớn, góp vốn thành lập công ty mới và hứa trả lợi nhuận cao từ các hoạt động này nhằm huy động tiền của nhiều người với mục đích chiếm đoạt.

Trong đó, Hoàng nhiều lần kêu gọi ông Minh góp vốn “kinh doanh xăng dầu và thành lập ngân hàng tư nhân”, nhận từ doanh nhân này tổng cộng gần 602 tỷ đồng. Đồng thời, bị cáo cũng nhận góp vốn của bà Thanh hơn 606 tỷ đồng.

Trong quá trình giao dịch, để ông Minh và bà Lan tiếp tục đưa tiền, Nghệ đưa ra thông tin “đang xin phép thành lập ngân hàng tư ngân”. Số tiền nhận từ các doanh nhân, Nghệ dùng để ký quỹ và cam kết để các bị hại đứng tên cổ phần khi thành lập công ty. Tiếp đó, Hoàng dùng tiền vay của người khác để trả một phần cho bà Loan và bà Thanh hoặc dùng chính tiền của bà Thanh trả cho bà Loan và ngược lại.

Đến năm 2021, Nghệ bị các nhà đầu tư đòi tiền, bị cáo làm giấy cam kết trả nợ nhưng không thực hiện nên bị các chủ nợ tố giác.

Cơ quan điều tra xác định, Nghệ chiếm đoạt của bà Loan và bà Thanh tổng cộng hơn 1.200 tỷ đồng. Đây là căn cứ xác định trách nhiệm hình sự của bị cáo. Tuy nhiên, các tài liệu giao dịch thể hiện Nghệ đã chuyển cho bà Loan gần 443 tỷ, bà Thanh 401 tỷ đồng “lợi nhuận”. Do đó, bà Loan thiệt hại gần 163 tỷ đồng; bà Thanh là hơn 159 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong một quan hệ dân sự mua bán biệt thự trị giá 75 tỷ đồng tại Phú Mỹ Hưng, Nghệ đã đưa cho bà Thanh 25 tỷ đồng. Do đó, cơ quan điều tra đã cấn trừ vào thiệt hại và xác định trách nhiệm bồi thường của Nghệ cho bà Thanh còn hơn 159 tỷ đồng.

Nghệ khai rằng bị cáo có nhận tổng cộng 1.200 tỷ đồng của hai bị hại nhưng không phải là vốn góp đầu tư mà là “tiền vay lãi suất cao”. Do đó, đây là quan hệ giao dịch dân sự chứ bị cáo không lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, HĐXX và đại diện VKS cho rằng, đây chỉ là lời khai của bị cáo, các chứng cứ và lời khai của những người thân cho thấy bị cáo hoàn toàn không kinh doanh xăng dầu. Bị cáo không mở ngân hàng nhưng lại gửi tin nhắn với các bị hại về việc “huy động 3.000 tỷ đồng để ký quỹ cho Ngân hàng Nhà nước”.

Về việc này, Nghệ cho rằng chưa từng được xem các nội dung tin nhắn mà cáo trạng nêu.

Có mặt tại tòa, bị hại và người liên quan khai được Nghệ cho biết cần tiền để kinh doanh xăng dầu, ngoại hối và hứa chia lợi nhuận nên tin tưởng đưa tiền.

VKS cho rằng dù bị cáo không thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của các bị hại nhưng có căn cứ kết luận bằng thủ đoạn huy động vốn góp kinh doanh, Nghệ đã chiếm đoạt 1.200 tỷ đồng của hai bị hại. Sau khi cấn trừ đi số tiền các bị hại đã nhận, bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho bà Loan gần 163 tỷ đồng; bà Thanh hơn 159 tỷ.

VKS đề nghị tòa tuyên mức án tù chung thân.