Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng từ trái phiếu
Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, bị cáo buộc thông qua phát hành trái phiếu để lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng, hiện đã khắc phục hết.
Vào ngày 30/9, ông Đỗ Anh Dũng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an đề nghị truy tố với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng với ông, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đề nghị truy tố nhiều cá nhân khác với tội danh tương tự, bao gồm Đỗ Hoàng Việt (Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh), Nguyễn Mạnh Hùng (người từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt), Trần Hồng Sơn (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil), Nguyễn Khoa Đức (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông), Lê Văn Thịnh (Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và Phùng Thế Tính (người từng đảm nhiệm vị trí giám đốc Tài chính và kế toán của Tân Hoàng Minh).
Theo kết luận của cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng cùng một số cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã thực hiện các hành vi gian dối. Họ sử dụng ba công ty thành viên trong tập đoàn, bao gồm Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và một số công ty liên quan để phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, trị giá khoảng 10.300 tỷ đồng.
Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã hợp tác với Công ty Kiểm toán Nam Việt Chi nhánh Phía Bắc và Công ty CPA Hà Nội để kiểm toán và đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần trái chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Theo cơ quan điều tra, đây được coi là một hành vi hợp thức cho các công ty có đủ điều kiện để phát hành trái phiếu theo quy định.
Ông Dũng đã chỉ đạo ký kết các hợp đồng “giả cách” chuyển nhượng trái phiếu và tạo ra các giao dịch “ảo” nhằm mô phỏng việc thanh toán tiền từ Tập đoàn Tân Hoàng Minh đến công ty phát hành để huy động tiền từ các nhà đầu tư mà không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh như trong hồ sơ phát hành trái phiếu”. Các bị cáo đã chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng nhờ các hành vi này.
Trong giai đoạn điều tra, ông Dũng đã nộp lại toàn bộ số tiền mà ông bị cáo buộc chiếm đoạt.
Ông Dũng đã thành lập Tập đoàn Tân Hoàng Minh vào năm 1993 tại TP HCM, bắt đầu kinh doanh hệ thống taxi V20. Năm 1998, ông thành lập nhà máy sản xuất mây tre đan thủ công mỹ nghệ. Từ năm 2006 trở đi, Tân Hoàng Minh đầu tư vào các dự án căn hộ siêu sang tại những khu vực đất ”đắc địa” tại Hà Nội và một số dự án trong lĩnh vực du lịch, giải trí.
Một ngày trước khi ông Dũng bị bắt, ngày 4/4/2022, Tân Hoàng Minh đã bị Ủy ban chứng khoán hủy 9 đợt phát hành trái phiếu do “che giấu thông tin và công bố thông tin sai sự thật”. Phản hồi quyết định này, Tập đoàn Tân Hoàng Minh tuyên bố “cam kết các thông tin trái phiếu đã tư vấn cho khách hàng đúng với những gì doanh nghiệp phát hành trái phiếu, công ty định giá và ngân hàng quản lý tài sản đảm bảo cung cấp.”
Hai tháng sau sự kiện trên, vào ngày 1/7/2022, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã quyết định đình chỉ hoạt động tất cả các chi nhánh nhằm giảm thiểu chi phí và tập trung thanh toán tiền cho khách hàng mua trái phiếu.
Vào cuối tháng 9, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức bán đấu giá 4 khoản nợ với tổng giá trị lên đến hơn 307 tỷ đồng. Các khoản nợ này được thế chấp bằng hợp đồng thuê tòa nhà trụ sở của Tập đoàn Tân Hoàng Minh tại 24 Quang Trung, Hà Nội.
Trước đó, vào tháng 8, Agribank đã tổ chức rao bán loạt khoản nợ gần 500 tỷ đồng, được thế chấp bằng bất động sản thuộc Tổ hợp du lịch, giải trí tại Phú Quốc của 7 doanh nghiệp liên quan Tân Hoàng Minh.
