Công an Bình Dương đã phục hồi điều tra vụ án liên quan đến cựu Bí thư thị xã Bến Cát

Sau gần nửa năm ra quyết định tạm đình chỉ điều tra, Công an Bình Dương đã phục hồi điều tra vụ án, điều tra bị can đối với cựu Bí thư Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh.

Tối ngày 21/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định phục hồi điều tra về một vụ án hình sự liên quan đến cựu Bí thư thị ủy Bến Cát, ông Nguyễn Hồng Khanh, trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương”.

Trước đó, vào ngày 4/10/2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định tạm ngừng điều tra vụ án này do hết thời hạn điều tra mà chưa có kết quả giám định.

Liên quan đến vụ án này, Viện Kiểm sát đã lần lượt trả lại hồ sơ cho Công an Bình Dương và yêu cầu điều tra bổ sung các thông tin có liên quan.

Trong quyết định tái phục hồi cuộc điều tra này, cơ quan Cảnh sát Điều tra đánh giá rằng sau khi tạm ngừng điều tra để chờ kết quả từ phía ngân hàng, hiện tại, họ đã tiếp nhận được bản kết luận từ việc giám định và văn bản phản hồi từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương.

Theo bản kết luận giám định từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương, Tổ giám định đã từ chối thực hiện giám định đối với cả hai yêu cầu của cơ quan điều tra.

Trong yêu cầu đầu tiên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã yêu cầu giám định về trình tự, thủ tục xử lý tài sản đảm bảo do Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn thực hiện. Tuy nhiên, Tổ giám định của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bình Dương đã phản đối, cho rằng đây là quy định nội bộ của Ngân hàng BIDV, không nằm trong phạm vi quy chuẩn chuyên môn của hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Yêu cầu thứ hai mà cơ quan điều tra đã đề xuất là xác định tỷ lệ thiệt hại của Nhà nước dựa trên tỷ lệ sở hữu vốn đầu tư tại Ngân hàng BIDV trong các năm 2012, 2013 và 2015 trên số thiệt hại đối với các lần xử lý tài sản đảm bảo theo giá trị định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bình Dương đã phản đối rằng nội dung yêu cầu giám định này vượt quá khả năng chuyên môn của người giám định tư pháp của Ngân hàng Nhà nước và vốn nằm trong trách nhiệm của cơ quan, người tiến hành tố tụng có thẩm quyền giải quyết vụ việc.

Theo hồ sơ vụ án, trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2015, vợ chồng ông Nguyễn Hồng Khanh đã mua bán mảnh đất ở huyện Dầu Tiếng, tích luỹ được tổng cộng 18ha đất từ bà Hồ Thị Hiệp (sinh năm 1947 – đã qua đời) để trồng cây cao su.

Những lần mua bán trên, bà Hiệp và vợ chồng ông Khanh đã làm thủ tục tại văn phòng công chứng và có xác nhận từ đại diện của ngân hàng do giấy tờ khu đất được bà Hiệp thế chấp để vay ngân hàng.

Vào giữa tháng 10/2016, sau khi bà Hiệp qua đời, con trai của bà, Nguyễn Hiệp Hoà đã nộp đơn tố cáo ông Nguyễn Hồng Khanh, cáo buộc ông đã cùng với một số cán bộ ngân hàng ép buộc bà Hiệp bán đất với giá thấp hơn giá trị thực của nó.

Công an Bình Dương đã vào cuộc, khởi tố ông Khanh cùng hai cán bộ ngân hàng và một số cán bộ cấp xã, thị xã Bến Cát với nhiều tội danh khác nhau trong vụ án này.

Trong đó, ông Khanh bị cáo buộc đã cấu kết với Nguyễn Huy Hùng (54 tuổi, nguyên Giám đốc Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn) và Nguyễn Quang Lộc (52 tuổi, cựu Phó phòng quan hệ khách hàng) để mua toàn bộ tài sản thế chấp của bà Hiệp với giá rẻ, gây thất thoát cho Nhà nước 35,7 tỷ đồng.

Ông Khanh đã từng bị TAND tỉnh Bình Dương xử sơ thẩm và tuyên án 10 năm tù. Hai cán bộ ngân hàng này lần lượt bị kết án 11 và 12 năm tù giam về tội trên. Tuy nhiên, tất cả đều kêu oan.

Đáng chú ý là tại phiên xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử đã quyết định huỷ bỏ toàn bộ án sơ thẩm, yêu cầu điều tra lại.

TAND Cấp cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao từng chỉ ra rằng vụ án này có nhiều mâu thuẫn, chứng cứ không rõ ràng, thiếu căn cứ và không đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật. Trong suốt thời gian từ khi bị khởi tố đến nay, ông Khanh liên tục lên tiếng kêu oan và khẳng định rằng mình không vi phạm quy định của pháp luật.