Công an Hà Nội triệt phá đường dây bán ‘xe máy lướt giá rẻ’

Thu tiền hơn 1.000 người qua chiêu lừa bán xe máy nhập từ nước ngoài với giá rẻ, Nguyễn Tiến Thành cùng hai đồng phạm định thay đổi nơi ở để xóa dấu vết thì bị bắt.

Năm 2023, nhóm đối tượng gồm Thành, Nguyễn Mạnh Thư và Lê Tuấn Anh đã tạo ra một trang web giả mạo để mua bán xe với giá cực kỳ hấp dẫn. Họ quảng cáo rằng đây là lô xe lướt từ nước ngoài, không có giấy tờ hợp lệ nên giá chỉ bằng một nửa so với thị trường.

Theo thông tin đăng tải, do “không có hóa đơn” nên giá mỗi chiếc xe chỉ 20-30 triệu đồng và khách hàng được khuyến khích “đặt hàng ngay để không bỏ lỡ cơ hội” vì số lượng có hạn. Nhằm tăng khả năng tiếp cận, nhóm này đã chạy quảng cáo trên mạng xã hội để thu hút sự chú ý từ nhiều người tiêu dùng.

Thành là người phụ trách chính, trong khi Thư, 23 tuổi, trú Hà Nội và Tuấn Anh, 33 tuổi, trú Hải Phòng đảm nhận việc tạo tài khoản giả mạo, phản hồi tin nhắn và tư vấn sản phẩm cho khách hàng. Khi có người hỏi mua, cả ba thay phiên nhau giả làm nhân viên chăm sóc khách hàng, liên tục cập nhật tình hình đơn hàng và yêu cầu chuyển tiền để hoàn tất giao dịch.

Để tạo lòng tin, nhóm này đã làm giả hóa đơn, giấy tờ gửi hàng và các tài liệu liên quan để gửi cho khách hàng nhằm chứng minh tính hợp pháp của giao dịch. Ví dụ, khi khách hàng hỏi mua một chiếc xe máy với giá 20 triệu đồng, họ sẽ bịa ra lý do hàng đã khỏi kho và yêu cầu khách chuyển khoản tiền đặt cọc 20%. Sau đó, tùy theo thời gian và khoảng cách, họ liên tục gọi điện báo cáo “hàng đã gửi được nửa đường, gần tới điểm giao nhận” và yêu cầu chuyển tiếp 30-50% để hoàn tất giao dịch.

Khi nạn nhân đã chuyển gần hết số tiền nhưng sau một thời gian dài không thấy giao xe nên họ bắt đầu nghi ngờ và yêu cầu thông tin chi tiết về đơn hàng. Lúc này, Thành, Thư và Tuấn Anh hủy sim rác, cắt liên lạc với họ.

Sau mỗi vụ lừa đảo, nhóm này sẽ chia tiền theo tỷ lệ, người đứng ra tổ chức và kết nối ban đầu sẽ nhận 40-50%, trong khi hai thành viên còn lại nhận phần còn lại. Khi thực hiện các giao dịch rút tiền, chúng thường đeo khẩu trang và đến nhiều cây ATM khác nhau để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện. Nhóm cũng chung tiền để trang trải chi phí thuê nhà, quảng cáo và mua sắm các thiết bị phục vụ cho việc lừa đảo như điện thoại, sim rác và vật liệu in ấn.

Thành và đồng bọn luôn thuê những căn hộ trong khu đô thị lớn làm “hang ổ”, thường xuyên đặt đồ ăn để hạn chế việc ra ngoài. Để tránh bị phát hiện, nhóm sẽ đổi địa điểm sống liên tục. Trong thời gian hoạt động, họ đã di chuyển đến nhiều nơi khác nhau như Hà Nội, Hà Nam, Nam Định…

Đến tháng 9/2023, trong quá trình tuần tra và rà soát tội phạm mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện ra một số dấu hiệu khả nghi liên quan đến hoạt động của nhóm này. Sau đó, lực lượng chức năng liên tiếp nhận được phản ánh từ người dân về việc bị một nhóm thanh niên “diễn kịch” lừa bán điện thoại không có giấy tờ với giá rẻ, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Công Hiếu, Đội trưởng Đội An ninh mạng, Công an tỉnh Bình Dương cho biết hàng chục cán bộ và trinh sát kỹ thuật đã tiến hành điều tra suốt 6 tháng để làm rõ phương thức, thủ đoạn và danh tính của những kẻ cầm đầu.

Thủ đoạn lừa đảo này không mới nhưng Thành, Thư và Tuấn Anh lại rất tinh vi khi tạo ra các tài liệu giả để khiến nạn nhân tin rằng giao dịch đang diễn ra là hợp pháp. Nhóm tội phạm này đã khai thác tâm lý ham muốn “sản phẩm chất lượng với giá rẻ” của nhiều người tiêu dùng. Địa chỉ trên các “hóa đơn, biên lai xuất hàng” mà chúng cung cấp đều là giả mạo. Khi bị nghi ngờ, chúng chỉ cần chặn tài khoản mạng xã hội và xóa toàn bộ dấu vết.

“Quá trình điều tra phải thực sự cẩn trọng, bởi nếu bị phát hiện, chúng sẽ tiêu hủy hết chứng cứ, khiến mọi nỗ lực trước đó trở nên vô nghĩa”, Ông Hiếu nói.

Cuối tháng 7, hồ sơ về đường dây lừa đảo đã được hoàn thiện đầy đủ. Qua việc nắm bắt quy luật hoạt động, trinh sát nhận thấy nhóm Thành dự định sẽ chuyển đến một căn hộ cao cấp khác tại Hà Nội, vì vậy, lực lượng công an đã phối hợp lên kế hoạch triệt phá, nhằm tránh việc mất dấu như những lần trước.

20 cán bộ đã được huy động để đột kích vào căn hộ ở tầng 15 của tòa chung cư tại quận Hoàng Mai, khống chế Thành và Thư. Trong khi đó, Tuấn Anh đang trên đường trở về từ Hải Phòng cũng đã bị một tổ công tác khác bắt giữ.

Cơ quan điều tra xác định rằng, trong hơn một năm hoạt động, nhóm này đã lừa đảo hơn 1.000 người ở nhiều tỉnh thành, chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 10 tỷ đồng. Nạn nhân chủ yếu là giới trẻ, nhiều người đã giấu gia đình, vì thế khi cảnh sát tiếp cận, họ thường xấu hổ và không hợp tác, dẫn đến quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn.

Ba nghi can khai nhận không có nghề nghiệp ổn định và quen biết nhau qua mạng xã hội trong nhiều năm. Nhận thấy nhu cầu dùng xe máy mẫu mã đẹp nhưng giá rẻ của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, họ đã lên kế hoạch lừa đảo để chiếm đoạt tài sản.

Vào ngày 13/8, Thành cùng hai đồng phạm đã bị khởi tố, bắt giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 174 Bộ luật Hình sự.