Công an Quảng Bình triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 27/7, Công an tỉnh Quảng Bình đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo trên mạng, được điều hành bởi nhóm đối tượng người Trung Quốc. Nhóm này đã sử dụng tới 24 tài khoản ngân hàng để nhận khoảng 1.830 tỷ đồng từ các nạn nhân, trong đó hơn 5.500 tài khoản chuyển khoản từ 11 triệu đồng trở lên.

Từ cuối năm 2021, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã gia tăng đáng kể thông qua việc sử dụng không gian mạng bằng hình thức đầu tư tài chính (Forex) qua sàn giao dịch RosyStyle.

Sau khi xác định đây là một vụ việc có tính chất phức tạp, Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành chỉ đạo lực lượng thực hiện việc xác minh, triệt phá ổ nhóm tội phạm liên quan. Để tăng cường hiệu quả điều tra, cơ quan chức năng đã báo cáo đề xuất và được Bộ Công an phê chuẩn xác lập chuyên án.

Ban chuyên án đã nhanh chóng triệu tập và đưa 6 đối tượng có liên quan từ Tây Ninh về Quảng Bình để tiến hành cuộc đấu tranh, làm rõ tình hình. Vào ngày 3/7/2023, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với 6 đối tượng. Các bị can bao gồm Bùi Thị Bích Ngọc (SN 1977, trú huyện Kiến Xương, Thái Bình), Châu Văn Thành (SN 1984, trú huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), Huỳnh Chí Dương (SN 2003, trú huyện Đông Hải, Bạc Liêu), Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1996, trú huyện Củ Chi, TP.HCM), Đỗ Thị Hồng (SN 1993, trú tại TP Móng Cái, Quảng Ninh) và Trần Minh Thiện (SN 1995, trú tại thị xã Hòa Thành, Tây Ninh) bị cáo buộc tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nhằm mở rộng phạm vi điều tra, ngày 21/7, cơ quan điều tra đã đến 14 tỉnh thành để tiếp tục xác minh, triệu tập và đấu tranh 21 đối tượng khác có liên quan đến vụ việc.

Đến ngày 23/7, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng liên quan đến một tổ chức tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng bao gồm Hồ Thanh Tiền (SN 1992, trú tại xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh), Khương Thuận Phát (SN 1994, trú phường 12, quận 6, TP.HCM), Phạm Thùy Dung (SN 1994, trú tại TP Biên Hòa, Đồng Nai) và 2 đối tượng mang quốc tịch Malaysia. Họ đang bị điều tra về các hành vi “Thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng,” “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền.”

Theo các cơ quan điều tra, đây là một tổ chức tội phạm vô cùng nghiêm trọng, hoạt động có tổ chức, sử dụng công nghệ cao và có cấu trúc xuyên quốc gia . Nhóm này do các đối tượng người Trung Quốc lập ra và các đối tượng người Việt Nam đã hợp tác để tuyển dụng, quản lý hàng trăm nhân viên người Việt Nam làm việc tại Campuchia, nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện các hành vi lừa đảo, các đối tượng cầm đầu đã tuyển chọn nhân viên từ Việt Nam và đưa họ sang Campuchia để tiến hành huấn luyện sử dụng các thiết bị như máy tính, điện thoại, sim rác, tài khoản mạng xã hội do chính tổ chức cung cấp. Họ đã chuẩn bị các đoạn văn mẫu hướng dẫn cách nói chuyện, dụ dỗ và lôi kéo nhà đầu tư để khiến họ nộp tiền.

Tổ chức này được chia thành 3 bộ phận để thực hiện kế hoạch lừa đảo này. Bộ phận đầu tiên chịu trách nhiệm gọi điện và chạy quảng cáo để tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Bộ phận thứ hai làm nhiệm vụ chăm sóc khách hàng, xây dựng lòng tin và tiếp tục dụ dỗ họ tham gia vào lừa đảo. Cuối cùng, bộ phận thứ ba hướng dẫn khách hàng nạp tiền đầu tư và chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng Việt Nam mà các đối tượng người Trung Quốc chỉ định.

Ban chuyên án đã tiến hành xác định được 24/44 tài khoản ngân hàng mà các đối tượng sử dụng để nhận tiền từ các bị hại

Dựa vào kết quả phân tích, cơ quan điều tra đã xác định tổng số tiền chuyển vào 24 tài khoản là hơn 1.830 tỷ đồng, trong đó có hơn 5.500 tài khoản giao dịch từ 11 triệu đồng trở lên. Tất cả các tài khoản này đều do các đối tượng người Trung Quốc quản lý và sử dụng.

Theo Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, vụ án này được xem là vụ án đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp, có liên quan đến hàng trăm đối tượng bị hại ở nhiều địa phương trong nước cũng như nước ngoài.

Đồng thời, Cơ quan công an cũng yêu cầu tất cả các cá nhân và tổ chức nào đã bị các đối tượng này lừa đảo phải liên hệ ngay với Công an tỉnh Quảng Bình, địa chỉ tại số 1 Hùng Vương, phường Đồng Hải, TP Đồng Hới, Quảng Bình để được hỗ trợ và giải quyết.