Công an TP HCM bắt giữ các bị cáo núp bóng công ty luật để đòi nợ thuê

Hoàng Ngọc Mến, Giám đốc chi nhánh Công ty Luật TNHH Thế Hệ Trẻ tại TP Hồ Chí Minh cùng nhóm nhân viên đòi nợ thuê kiểu “khủng bố” đã lãnh án tù.

Vào ngày 11/3, Tòa án nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, đã mở phiên xử và tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án cưỡng đoạt tài sản. Hoàng Ngọc Mến, 43 tuổi, TP Hà Nội, Giám đốc chi nhánh của Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Thế Hệ Trẻ tại TP Hồ Chí Minh đã bị kết án 3 năm 6 tháng tù giam.

Bên cạnh đó, Trần Hà Anh Thư, 32 tuổi, bị tuyên phạt tù 3 năm 3 tháng; Phạm Ngọc Thắng, 29 tuổi và Nguyễn Thị Hương Trà, 30 tuổi, cùng nhận án phạt 3 năm 2 tháng tù. Trong khi đó, Trần Phát Đạt, 21 tuổi, ngụ tỉnh An Giang; Lê Thị Thiết, 26 tuổi, tỉnh Quảng Ngãi và Nguyễn Thị Huyền Anh, 31 tuổi, đều bị tuyên án 3 năm 1 tháng tù vì tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Công ty Luật TNHH Thế Hệ Trẻ, có trụ sở chính tại Hà Nội và chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh, được quản lý và điều hành bởi Hoàng Ngọc Mến tại địa chỉ số ở đường Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình.

Mặc dù không được ủy quyền thu hồi nợ nhưng chi nhánh Công ty Luật Thế Hệ Trẻ tại TP Hồ Chí Minh vẫn thu hồi nợ mà không tuân theo quy định, có phân công vai trò và nhiệm vụ cụ thể.

Hoàng Ngọc Mến, giám đốc chi nhánh, được xác định là người chủ mưu. Thư là trưởng phòng thu hồi nợ, chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động của chi nhánh cùng với hai trưởng nhóm thu hồi nợ là Phạm Ngọc Thắng và Nguyễn Thị Hương Trà. Cả ba đã tổ chức và triển khai nhiệm vụ cho nhân viên thu hồi nợ của công ty.

Sau khi nhận được thông tin về khách hàng có khoản vay quá hạn từ ngân hàng, Thư đã phân chia dữ liệu cho từng thành viên trong nhóm thu hồi nợ. Các nhân viên đã gọi điện thoại và gửi tin nhắn để gửi các thông điệp “khủng bố” đến khách hàng, đồng thời gửi các văn bản đến địa chỉ làm việc của họ nhằm gây áp lực đối với con nợ.

Các cá nhân này đã cưỡng đoạt tổng cộng hơn 483 triệu đồng của các nạn nhân. Trong số đó, có trường hợp một người vay tiền đã bị công ty ép buộc phải nghỉ việc.

Công ty Luật Thế Hệ Trẻ và chi nhánh của của công ty này đã được các ngân hàng như TPBank, SeABank, LPBank, MSB ủy quyền để đàm phán và thương lượng với các khách hàng vi phạm nghĩa vụ thanh toán với bên ủy quyền nhằm đòi lại số tiền nợ theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình điều tra, Công an đã xác định rằng vào năm 2019, anh L.V.K đã vay 100 triệu đồng; sau đó, vào giữa năm 2020, anh tiếp tục vay thêm 100 triệu đồng và vay qua thẻ tín dụng 10 triệu đồng.

Từ khi bắt đầu vay cho đến năm 2020, anh K vẫn trả tiền khoản vay bình thường cho ngân hàng. Tuy nhiên, sau đó, do phải nhập viện và gặp khó khăn về tài chính, anh K không thể chi trả tiền gốc và lãi, tổng cộng số nợ của anh là 314 triệu đồng.

Thư đã giao cho Huyền Anh nhiệm vụ thu hồi nợ từ anh K. Kể từ tháng 4/2022, anh K đã liên tiếp nhận được nhiều cuộc gọi ”khủng bố” ép buộc anh K phải thanh toán khoản nợ. Ngoài ra, Huyền Anh còn gửi các thông báo, thư cảnh báo và đơn đề nghị khởi kiện đến anh K và người thân của anh.

Các bị can còn gửi đơn đề nghị xác minh tình trạng công việc của anh K đến nơi làm việc của anh khiến anh K đã bị công ty buộc thôi việc.

Trong khi đó, chị V., một giáo viên tại trường trung học cơ sở ở quận Tân Bình, dù không vay tiền từ bất kỳ tổ chức nào nhưng từ tháng 7/2022, đã nhận được một loạt tin nhắn từ Đạt với nội dung chị đang nợ thẻ tín dụng của một ngân hàng với số tiền là 100 triệu đồng. Anh ta còn đe dọa rằng nếu không thanh toán sẽ ảnh hưởng đến gia đình và công việc của chị tại trường.

Do không vay tiền nên chị V không đồng ý việc trả nợ, Đạt đã gửi đơn đề nghị xác minh tình trạng gửi đến trường chị V. làm việc nhằm tạo áp lực để chị phải trả 125 triệu đồng.

Sau đó, chị V. đã đến trụ sở của chi nhánh Công ty Luật Thế Hệ Trẻ trên đường Phạm Văn Bạch. Tại đây, Thắng đã yêu cầu chị trả lại 100 triệu đồng cho ngân hàng. Tuy nhiên, chị V. không đồng ý và rời đi. Sau đó, Đạt đã tiếp tục gọi điện thoại đe dọa chị.

Theo cáo trạng, các ngân hàng đã lập văn bản ủy quyền cho Công ty Luật Thế Hệ Trẻ đại diện cho ngân hàng làm việc với khách hàng có khoản nợ phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Mặc dù Công ty Luật Thế Hệ Trẻ đã có hành vi đe dọa và ép buộc khách hàng trả nợ nhưng các ngân hàng không giám sát được hoạt động này và không biết, do đó không có cơ sở để xử lý.

Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Tân Bình phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) tiến hành xác minh để làm rõ vụ việc này.