Cựu chủ tịch FLC bị truy tố vì hành vi thao túng thị trường chứng khoán

Cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết vừa được người nhà nộp thêm 23 tỷ đồng, nâng tổng tiền bị cáo này khắc phục lên 212,5 tỷ đồng, bằng khoảng 5% tổng thiệt hại vụ án.

Ngày 22/7, ông Trịnh Văn Quyết bị cáo buộc hai tội danh, trong đó thiệt hại từ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được xác định 3.621 tỷ đồng; hành vi Thao túng thị trường chứng khoán là 684 tỷ đồng. Tổng cộng là 4.305 tỷ đồng. Trong 40 bị can có 12 người thân, họ hàng, bạn bè thân quen của ông Quyết.

Ngày 9/7, theo luật sư bào chữa cho ông Trịnh Văn Quyết, người thân của bị can đã nộp thêm 23 tỷ đồng.

Tại cáo trạng, VKSND Tối cao ghi nhận ông Quyết đã khắc phục hơn 189,5 tỷ đồng. Do vậy, tổng số tiền ông khắc phục là 212,5 tỷ đồng, tương đương 5% thiệt hại toàn vụ án. Thông qua luật sư, ông A xin dùng các tài sản cá nhân để khắc phục hậu quả; bày tỏ “đã nhận thức và xin chịu trách nhiệm” về sai phạm.

Ông Quyết cùng hai em gái là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga bị kê biên hơn 2.200 m2 nhà đất tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Theo đề nghị của Bộ Công an, 500 tài khoản chứng khoán của bà Huế với tổng số dư 7,6 tỷ đồng cùng 243 triệu cổ phiếu cũng bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phong tỏa.

VKSND Tối cao cáo buộc, ngoài hành vi nâng khống vốn của Công ty Faros gấp 2.866 lần, ông Quyết còn dùng 5 mã chứng khoán của các công ty thuộc “hệ sinh thái FLC” để “khuấy đảo” thị trường suốt 5 năm, thu lợi bất chính 684 tỷ đồng.

Công ty được ông Quyết sử dụng trong vụ thao túng này là BOS, tiền thân là Công ty Cổ phần chứng khoán FLC, ông Quyết là một trong 5 cổ đông sáng lập. Trong giai đoạn xảy ra hành vi thao túng thị trường, BOS do bị can Hương Trần Kiều Dung làm Chủ tịch HĐQT.

Bà Dung lúc này cũng là Phó chủ tịch thường trực HĐQT FLC và lãnh đạo tại 5 công ty khác cùng “hệ sinh thái”. Những “sếp” khác tại BOS đều là người nhà ông Quyết: em gái Trịnh Thị Thúy Nga; anh vợ Lê Bá Nguyên…

Theo cáo buộc, ông Quyết cùng các “sếp” tại BOS nhờ người nhà đứng tên lập 20 công ty sân sau, mở 500 tài khoản chứng khoán. Sau đó, họ dùng BOS để gần 1.600 lần cấp khống tiền cho các tài khoản này (cho mua cổ phiếu trong khi tài khoản chứng khoán không có tiền). Tổng giá trị cấp khống 170.000 tỷ đồng.

Nhận danh sách, bà Nga chỉ đạo thuộc cấp tại BOS vào phần mềm quản trị tìm các tài khoản đó, đánh máy số tiền cần cấp khống, nhấn “duyệt”. Các tài khoản sau đó sẽ tự động “đủ tiền” mà không cần nộp đồng nào.

Ngày 31/10/2019, BOS bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt hành chính 125 triệu đồng vì “cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền”, cáo trạng nêu.

Kết thúc đợt kiểm tra, bị can Chu Tiến Vượng, Chánh văn phòng HĐQT của BOS đã đại diện ký biên bản kết luận về các sai phạm “liên tiếp tái diễn cho khách hàng mua chứng khoán khi không đủ tiền”.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu BOS chấm dứt sai phạm song các “sếp” của BOS vẫn tái diễn. Tổng số tiền ông Quyết cùng đồng phạm bị cáo buộc thu lợi từ việc thao túng 5 mã chứng khoán là 723 tỷ đồng.

Ba cán bộ của Trung tâm lưu ký chứng khoán cũng “có dấu hiệu thiếu trách nhiệm”; 6 cán bộ của HOSE “có dấu hiệu” của tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Song cơ quan công tố “xét tính chất mức độ” hành vi của những người trên, không xử lý, mà “kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm về hành chính”.