Cựu chủ tịch Saigon Co.op bị truy tố về tội lạm dụng quyền lực

Cựu chủ tịch HĐQT Diệp Dũng cùng hai cựu lãnh đạo khác của Saigon Co.op bị cáo buộc gây thiệt hại 115 tỷ đồng khi dùng 1.000 tỷ vốn huy động để đầu tư bên ngoài.

Ngày 23/11, VKSND TP HCM đã hoàn tất cáo trạng, chuyển cùng hồ sơ qua tòa cùng cấp để xét xử ông Diệp Dũng, 55 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM (Saigon Co.op); Nguyễn Thành Nhân (46 tuổi, cựu Tổng giám đốc); Hồ Mỹ Hòa (cựu Giám đốc Tài chính) về tội lạm dụng quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngoài ra, Võ Thành Trung, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới và Tôn Thất Hào, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Á cũng bị truy tố về tội lạm dụng quyền lực. Ba cá nhân khác cũng đang bị buộc tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đây được xem là một trong bốn vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và tiêu cực, yêu cầu phải đưa ra xét xử trong vòng hai tháng tới.

Năm 2016, sau khi UBND TP HCM chấp thuận chủ trương, ông Diệp Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT của Saigon Co.op đã ký công văn gửi nhà đầu tư thông báo huy động vốn để mua lại chuỗi Big C Việt Nam. Tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op tại một ngân hàng tại Sài Gòn đã nhận được 3.000 tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Tuy nhiên, đến cuối tháng 5/2016, cuộc đấu giá mua Big C của Saigon Co.op không thành công nhưng nhà đầu tư không rút tiền.

Theo cáo trạng, vào tháng 7/2016, ông Diệp Dũng đã chỉ đạo Hồ Mỹ Hòa thực hiện thủ tục lấy 1.000 tỷ đồng trong tổng số 3.000 tỷ đồng từ tài khoản huy động vốn của công ty để đầu tư. Quá trình thực hiện, Hòa đã báo cáo cho Ban Nhân sự và được sự đồng thuận từ Tổng giám đốc.

Một tháng sau đó, ông Dũng với tư cách Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op tự ý ký kết hợp đồng “hợp tác đầu tư” với Công ty Đại Á số tiền là 300 tỷ đồng, Công ty Đô Thị Mới 700 tỷ đồng mà không thông qua HĐQT. Sau đó, ông Dũng ký ủy nhiệm chi để chuyển 1.000 tỷ đồng từ tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op sang một tài khoản khác của công ty. Tiếp đó, ông Dũng tiếp tục ký ủy nhiệm chi để chuyển lần lượt 300 tỷ và 700 tỷ cho Công ty Đại Á và Đô Thị Mới để thực hiện các hợp đồng ký kết.

Theo thỏa thuận, Saigon Co.op được hưởng tỷ lệ lợi nhuận cố định là 7% mỗi năm, có thời hạn là 3 tháng và thanh toán (gốc + lãi) vào cuối kỳ hợp tác. Sau khi nhận được số tiền từ Saigon Co.op, Tôn Thất Hào và Võ Thành Trung đã mang số tiền này đi gửi tiết kiệm tại ngân hàng, thu được hơn 9,4 tỷ đồng tiền lãi.

Hết thời hạn 3 tháng hợp tác, Hào và Trung thỏa thuận với ông Dũng tiếp tục ký 4 phụ lục hợp đồng để gia hạn thời gian hợp tác (12 tháng). Họ tiếp tục sử dụng vốn của Saigon Co.op để ký kết các hợp đồng đầu tư với các công ty khác.

Theo VKS, với lý do đầu tư không hiệu quả, vào năm 2018, Hòa và Trung đã đề xuất ông Dũng điều chỉnh lãi suất khoản đầu tư. Trong tháng 3 năm đó, ông Dũng không thông qua HĐQT, tự ý ký thỏa thuận bổ sung để điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7% xuống 0% mỗi năm kể từ tháng 8/2016 – tức Saigon Co.op không nhận được khoản tiền nào kể cả khoản lãi mà Đại Á và Đô Thị Mới được hưởng.

Sau đó, Hồ Mỹ Hòa đã chuyển các thỏa thuận này cho phòng kế toán để thực hiện việc hạch toán giảm lợi nhuận đối với 2 hợp đồng trên. Nguyễn Thành Nhân đã thông qua báo cáo tài chính với nội dung hạch toán giảm doanh thu như trên.

Cơ quan công tố xác định, hành động này đã khiến Saigon Co.op mất lợi nhuận từ hai hợp đồng và sau đó bị Cục Thuế TP HCM truy thu thuế, phạt tiền. Ông Diệp Dũng được cho là đã lạm quyền, tự ý ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115 tỷ đồng. Các cá nhân khác như Hồ Mỹ Hòa, Nguyễn Thành Nhân, Tôn Thất Hào và Võ Thành Trung được xác định là đồng phạm của ông Dũng.

Trong quá trình điều tra, ông Nguyễn Thành Nhân đã thừa nhận rằng ông Diệp Dũng đã thông báo với ông về việc sử dụng số tiền 1.000 tỷ đồng từ tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op để hợp tác đầu tư. Tuy nhiên, ông Nhân không chỉ đạo các phòng ban làm rõ cơ sở của việc điều chỉnh giảm doanh thu và lợi nhuận từ hai hợp đồng đầu tư. Hồ Mỹ Hòa đã tham mưu cho ông Dũng khi ký hợp đồng với hai công ty nói trên. Trong quá trình thực hiện hợp đồng cũng như việc điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận xuống 0%, Hòa không thông báo và không phối hợp với Ban Thanh tra – Pháp chế để kiểm tra đầy đủ tính pháp lý trong việc hợp tác.

Ngoài vụ án này, vào tháng 4/2022, ông Diệp Dũng đã bị TAND TPHCM tuyên phạt 2 năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước theo Điều 337 của Bộ luật Hình sự.