Cựu giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai bị truy tố

Ông Trần Quốc Tuấn, cựu giám đốc Ngân hàng Nhà nước tại Đồng Nai, thừa nhận thiếu trách nhiệm dẫn đến hàng loạt quỹ tín dụng bị vỡ, thất thoát hơn 1.350 tỷ đồng.

Ngày 27/11, ông Tuấn, 62 tuổi cùng Võ Khắc Hiển, cựu phó giám đốc, kiêm Chánh Thanh tra đã bị Tòa án nhân dân tỉnh tỉnh Đồng Nai xét xử về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến 2019, 6 quỹ tín dụng nhân dân gồm: Thanh Bình, Tân Tiến, Dầu Giây, Quảng Tiến, Thái Bình và Gia Kiệm đã được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai cấp phép thành lập.

Theo cáo trạng, ông Tuấn và cấp phó của ông là Võ Khắc Hiển đã không thực hiện đúng trách nhiệm của mình trong việc giám sát quá trình triển khai và hoàn thành các dự án, dẫn đến hàng loạt sai phạm nghiêm trọng như: huy động tiền gửi với lãi suất cao, chi trả lãi suất ngoài hợp đồng trái quy định; lập các báo cáo kiểm soát định kỳ sai sự thật; lập hai hệ thống sổ sách kế toán, để ngoài phần lớn vốn huy động tiền gửi của khách hàng; làm giả hồ sơ vay vốn, nâng khống hạn mức cho vay; lấy tiền huy động của khách hàng đem gửi tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại đứng tên cá nhân với mục đích rút tiền ra khỏi các tổ chức tín dụng…

Những vi phạm này đã gây thiệt hại hơn 1.350 tỷ đồng, trong đó có Quỹ tín dụng Tân Tiến vỡ nợ, gây thiệt hại gần 810 tỷ đồng. Các dự án khác cũng mất khả năng thanh khoản hơn 500 tỷ đồng.

Các lãnh đạo tại các tổ chức tín dụng, trong đó có Chủ tịch và Giám đốc các quỹ tín dụng liên quan đến vụ án đã được cơ quan tố tụng tách ra để tiến hành điều tra, xét xử trong vụ án khác.

Trong phiên tòa sáng nay, ông Tuấn đã thừa nhận hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lý gây ra chuỗi sự cố về vỡ quỹ tín dụng tại Đồng Nai. Tuy nhiên, bị cáo cũng khẳng định rằng các sai lầm của mình có yếu tố khách quan như mong muốn duy trì ổn định tình hình chính trị và xã hội tại địa phương, thông tin từ cấp dưới không chính xác, lực lượng thanh tra hạn chế…

“Trong thời điểm đó, hành vi của tôi được xem là đúng, tuy nhiên, sau này, cơ quan chức năng đã xác định thành sai”, ông Tuấn lý giải.

Ông Hiển cũng thừa nhận hành vi của mình. Ông cũng cho rằng đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong vai trò là Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đồng Nai. Việc để xảy ra các sai sót dẫn đến thất thoát tài sản là do “mong muốn duy trì ổn định tình hình chính trị và xã hội trong địa bàn”.

Theo đại diện của Viện Kiểm sát, hai bị cáo đã đảm nhận trách nhiệm quản lý các quỹ tín dụng mà không thực hiện đúng chức trách, gây thất thoát số tiền lớn dẫn đến sự bất bình trong trong nhân dân và đe dọa đến an ninh xã hội. Do đó, Viện kiểm sát đề xuất tòa án tuyên phạt ông Tuấn mức án 6-7 năm tù, ông Hiển 3-4 năm tù.

Trong lời nói sau cùng, ông Tuấn đã khóc, bày tỏ ân hận, cho biết “tâm trạng rất đau đớn trước những hành động sai lầm của mình, suốt nhiều tháng qua ông không có được giấc ngủ yên bình.” Ông xin ”chấp nhận mọi quyết định của tòa án.” Ông Hiển hy vọng tòa xem xét hành vi cụ thể của mình để tuyên mức án thấp nhất với mình, giúp ông có thể nhanh chóng trở về bên gia đình.

Chiều nay, sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt ông Tuấn 7 năm tù, ông Hiển 3 năm tù.