Đại uý công an là “chủ mưu” trong vụ nhập lậu 1.280 container hàng

Hoàng Duy Tiến, 38 tuổi, cựu cán bộ Đội 7 Phòng cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP HCM, đã thành lập 47 công ty và được xác định là kẻ cầm trong đường dây buôn lậu 1.280 container máy móc cũ, giá trị của tổng số hàng hoá này là 217 tỷ đồng.

Cùng với 24 đồng phạm, ông Tiến đang đối mặt với tội danh Buôn lậu theo khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự. Hình phạt có thể lên đến 20 năm tù, và phiên xử dự kiến kéo dài từ ngày 25/5 đến ngày 30/5.

Riêng bị cáo Võ Văn Đông, nguyên trung tá PC03, đang đối diện với truy tố theo khoản 3 Điều 188 Bộ luật Hình sự. Trong trường hợp này, ông có thể bị phạt tiền từ 1,5 đến 5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 7 đến 15 năm.

Theo cáo trạng, Hoàng Duy Tiến đã sử dụng thông tin rõ ràng về chính sách của Nhà nước cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất đã qua sử dụng (không quá 10 năm) để phục vụ cho nhu cầu doanh nghiệp nhập khẩu, theo Quyết định 18 của Thủ tướng. Với tư cách là một đại uý cảnh sát chống buôn lậu, ông Tiến đã lợi dụng chính sách này và kết hợp với các chủ hàng nhập khẩu thiết bị, máy móc cũ từ Nhật Bản và Trung Quốc (đã sản xuất trên 10 năm với giá rẻ) để tạo lợi nhuận cá nhân. Mỗi container thì các chủ hàng phải chi trả cho Tiến khoảng 70-90 triệu đồng, trong đó đã bao gồm cả phí “lót tay” cho cán bộ kiểm hóa của hải quan.

Để che giấu cơ quan điều tra, Tiến đã tiến hành thuê người để thành lập tổng cộng 47 công ty, và sử dụng các pháp nhân này để làm hồ sơ nhập khẩu cũng như thủ tục thông quan. Tiến đã chỉ đạo nhân viên sử dụng một pháp nhân khác nhau trong mỗi lần thông quan nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình.

Để đạt được việc thông quan, Tiến đã chỉ đạo nhân viên sửa đổi năm sản xuất của hàng hóa trên hồ sơ sao cho không quá 10 năm, và khai báo giá trị hàng hóa thấp hơn thực tế để giảm tiền thuế. Mặc dù theo quy định, hàng hóa sau khi nhập khẩu phải chờ kết quả giám định đủ điều kiện mới được thông quan, Tiến đã cho nhân viên nhận hàng tại cảng và giao ngay cho chủ hàng, sau đó mới thỏa thuận với Công ty Cổ phần Giám định Đại Minh Việt để cấp chứng thư khống với giá từ 2,8 đến 3,2 triệu đồng trên một chứng thư.

Vào ngày 24/5/2021, trong quá trình Tiến và nhân viên đang tiến hành thủ tục nhập lậu 7 container máy móc và thiết bị tại cảng Cát Lái, họ đã bị cảnh sát phát hiện. Các kho hàng ở quận Bình Tân, Bình Thạnh đã bị cảnh sát khám xét và đã thu giữ nhiều vật chứng có liên quan tại hiện trường.

Bên cạnh đó, trong thời gian làm việc tại Đội 7 PC03, Tiến còn nhận được yêu cầu từ ông Đông để nhập khẩu máy móc và thiết bị cũ cho một người bạn. Từ tháng 2 đến tháng 5/2021, Tiến đã tiến hành thủ tục, làm hồ sơ nhập khẩu và vận chuyển thành công 6 container cho ông Đông, có giá trị hơn 900 triệu đồng.

Hoàng Duy Tiến đã được công an điều tra xác định là người có vai trò chủ mưu trong vụ án. Từ tháng 9/2019 đến tháng 5/2021, Tiến và đồng phạm đã sử dụng tư cách pháp nhân của 45 trong tổng số 47 công ty để mở 1.146 bộ tờ khai hải quan và nhập lậu thành công 1.280 container hàng với tổng giá trị hơn 217 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, các bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội theo cáo trạng.

Liên quan tới vụ án này, một số cán bộ thuộc Đội Thủ tục hàng hóa thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I, TP HCM và một số cá nhân khác đã cung cấp sự giúp đỡ cho Tiến và các đồng phạm. Hiện tại, cơ quan điều tra đang thu thập chứng cứ và tiếp tục làm rõ để tiến hành xử lý.