Đối tác cũ của BDO, người hỗ trợ các công tố viên bị phạt tù 3 năm vì tội gian lận
Một cựu giám đốc quỹ đầu cơ kiêm kế toán đã nhận tội và hợp tác sau đó đã giúp chính quyền Hoa Kỳ truy tố hai vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử gần đây đã bị kết án ba năm tù giam hôm thứ Tư, theo Manhattan US. Văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho biết.
Mark Bloom, một cựu đối tác tại công ty kế toán BDO Seidman và là người sáng lập Quỹ North Hills, đã nhận tội vào năm 2009 về tội gian lận chứng khoán, gian lận thư và một số tội danh khác và đồng ý giúp các công tố viên.
Anh ta bị buộc tội biển thủ 20 triệu đô la trong quỹ của các nhà đầu tư từ North Hills để tài trợ cho một lối sống xa hoa, cũng như tham gia vào một kế hoạch trốn thuế khổng lồ tại BDO Seidman, hiện được gọi là BDO USA.
Trong các giấy tờ của tòa án, các công tố viên cho rằng Bloom đã cung cấp bằng chứng quan trọng về cả vụ gian lận BDO Seidman, khiến chính phủ Mỹ thiệt hại 1,5 tỷ USD tiền thuế và một vụ gian lận 554 triệu USD liên quan đến hai đồng nghiệp cũ của Bloom tại công ty thương mại WG Trading Co, Stephen Walsh và Paul Greenwood.
Kế hoạch BDO, mà các nhà chức trách gọi là gian lận thuế hình sự lớn nhất trong lịch sử, cũng liên quan đến công ty luật Jenkens & Gilchrist và dẫn đến một số bản án, bao gồm Denis Field, cựu giám đốc điều hành của BDO, và Paul Daugerdas, một đối tác cũ của Jenkens.
Field sau đó đã được xét xử lần thứ hai, sau khi một bồi thẩm viên bị phát hiện đã nói dối trong quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn và được tuyên trắng án. Daugerdas bị kết án 15 năm tù.
BDO Hoa Kỳ đã đồng ý vào năm 2012 trả 50 triệu đô la để giải quyết các khiếu nại của chính phủ liên quan như một phần của thỏa thuận truy tố hoãn lại, trong khi Jenkens & Gilchrist có trụ sở tại Dallas đã quyết định vào năm 2007 sau khi đồng ý trả khoản phạt 76 triệu đô la cho Sở Thuế vụ.
Trong khi đó, Bloom làm việc cùng với Walsh và Greenwood tại WG Trading, và ba người đàn ông cùng nhau kiểm soát quỹ North Hills, các công tố viên cho biết. Walsh và Greenwood đã từng là chủ sở hữu thiểu số của đội khúc côn cầu trên băng New York Islanders.
Walsh và Greenwood lần lượt bị kết án 20 năm và 10 năm tù sau khi nhận tội gian lận trong 13 năm, trong đó họ đã lừa đảo các tổ chức từ thiện, quỹ đại học và các tổ chức từ thiện khác 131 triệu đô la và phát hành 554 triệu đô la kỳ phiếu vô giá trị cho các nhà đầu tư che giấu việc chiếm đoạt.
Luật sư bào chữa của Bloom, Mark Gombiner, đã yêu cầu Thẩm phán Quận John Koeltl của Hoa Kỳ không áp đặt nhà tù nào do Bloom hỗ trợ chính phủ. Không thể liên hệ ngay với Gombiner để đưa ra bình luận vào cuối ngày thứ Tư.
Vụ kiện là US kiện Bloom, Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York, số 09-cr-367.
