Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil gây thất thoát 219 tỷ đồng Quỹ bình ổn xăng dầu

Bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, bị cáo buộc gây thất thoát 219 tỷ đồng Quỹ bình ổn xăng dầu và cố ý không nộp 1.244 tỷ thuế bảo vệ môi trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số đơn vị liên quan. Bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xuyên Việt Oil, bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ.

Bà Nguyễn Thị Như Phương, Phó giám đốc Xuyên Việt Oil, bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Xuyên Việt Oil tiền thân là Công ty TNHH Xuyên Việt, được cấp giấy chứng nhận kinh doanh lần đầu vào tháng 5/2005.

Theo quy định, Công ty Xuyên Việt Oil phải mở tài khoản Quỹ bình ổn xăng dầu tại ngân hàng thương mại và trích một phần lợi nhuận hàng năm để lập Quỹ. Mục đích sử dụng duy nhất của Quỹ là bình ổn giá khi giá dầu thế giới có biến động nhằm bình ổn thị trường. Pháp luật nghiêm cấm sử dụng số tiền này vào các mục đích khác.

Năm 2015, bà Mai Thị Hồng Hạnh mua lại cổ phần và đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil với buôn bán xăng dầu và sản phẩm liên quan. Vốn điều lệ lúc đó là 50 tỷ đồng, 6 năm sau tăng lên 3.000 tỷ đồng. Đến năm 2023, Xuyên Việt Oil có 15 chi nhánh, 6 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 9 công ty liên quan.

Bà Hạnh nắm giữ 95% cổ phần và Mai Thị Ngọc Trinh (em ruột bà Hạnh) sở hữu 5% vốn góp, nhưng thực tế bà Hạnh “là chủ sở hữu duy nhất và có toàn quyền quyết định, định đoạt tài sản, tài chính và mọi hoạt động kinh doanh” của công ty.

Cơ quan điều tra cáo buộc, sau khi được cấp giấy phép làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, lợi dụng việc được Nhà nước giao quyền quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại Xuyên Việt Oil, bà Hạnh đã “làm trái các quy định về việc sử dụng và quản lý” số tiền này.

Cụ thể, bà không chỉ đạo nhân viên thực hiện quy định về việc trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quy định của Bộ Xây dựng mà bàn bạc, chỉ đạo Nguyễn Thị Như Phương – người theo dõi tài khoản Xuyên Việt Oil chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Từ tháng 10/2016 đến tháng 6/2023, để đối phó với các đợt thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý, bà Hạnh chỉ đạo nhân viên kế toán lập 81 bản báo cáo về tình hình trích lập, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo định kỳ hàng tháng gửi đến Bộ Công Thương và Bộ Tài chính. Trong số 81 báo cáo này, bà Hạnh ký 22 báo cáo, các báo cáo còn lại được bà chỉ đạo bà Phương ký từ tháng 11/2021 đến thời điểm công ty dừng hoạt động (tháng 8/2023).

Tháng 5/2023, nhận chỉ đạo của bà Hạnh, bà Phương tiếp tục ký công văn gửi Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), báo cáo số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến cuối tháng này là 219 tỷ đồng. Tuy nhiên, số dư thực tế trong tài khoản Quỹ tại Xuyên Việt Oil chỉ còn 2 triệu đồng.

Bộ Công Thương đã ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu của Xuyên Việt Oil vào ngày 11/8/2023, đồng thời yêu cầu bà Hạnh nộp ngay toàn bộ số tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại doanh nghiệp vào ngân sách.

Cơ quan điều tra cáo buộc bà Hạnh không thực hiện yêu cầu này vì đã sử dụng số tiền trên cho các mục đích cá nhân như mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân và chi hối lộ một số cá nhân tại Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Cục Thuế TP Hà Nội, chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn, ngân hàng.

Vì vậy, cơ quan điều tra xác định bà Hạnh và Phương đã vi phạm quy định trong việc được Nhà nước giao quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, gây thất thoát 219 tỷ đồng.

Ngoài việc gây thất thoát Quỹ bình ổn giá xăng dầu, bà Hạnh còn bị cáo buộc vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tiền thuế bảo vệ môi trường.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022, mặc dù đã có 1.244 tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường, Công ty An Phát không nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đúng thời hạn 90 ngày kể từ khi kê khai thuế. Hiện tại, doanh nghiệp còn phải nộp đủ 1.244 tỷ đồng (chưa tính lãi phạt chậm nộp) vào ngân sách.

Hiện các công ty của bà Hạnh còn nợ xấu tại 5 ngân hàng với tổng số tiền 6.178 tỷ đồng, trong đó Công ty Xuyên Việt Oil nợ 5.900 tỷ đồng; Việt Oil tại Bến Tre nợ 271 tỷ đồng. Ngoài ra, Xuyên Việt Oil còn nợ Quỹ bình ổn giá xăng dầu 219 tỷ đồng như đã đề cập trước đó.

Trong tất cả các tài khoản ngân hàng của bà Hạnh và Xuyên Việt Oil hiện chỉ còn 4 tỷ đồng và 244 USD nên bà Hạnh bị cáo buộc không còn khả năng tài chính để nộp số tiền thuế bảo vệ môi trường đã thu hộ vào ngân sách Nhà nước.

Do đó, cơ quan điều tra cáo buộc ông Hạnh đã chuyển số tiền thuế thuế bảo vệ môi trường thu hộ cho Nhà nước ra khỏi tài khoản của Công ty Xuyên Việt Oil để tạo tài sản đứng tên bà hoặc sử dụng vào các mục đích cá nhân khác như mua bất động sản, vay vốn ngân hàng, cho bạn bè vay mượn tiền, và chi hối lộ. Bà Hạnh “gây thất thoát số tiền thu ngân sách Nhà nước” 950 tỷ đồng.

Để thực hiện các hành vi nêu trên, Bà Hạnh đã chi hối lộ từ hàng chục đến hàng trăm nghìn USD hoặc tặng quà có giá trị lớn như đồng hồ xa xỉ, xe hơi đắt tiền cho nhiều cán bộ, trong đó có cựu Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải, cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ.