Ngày 26/4, sau gần một tuần xét xử, TAND Hà Nội tuyên án đối với Nguyễn Ngọc Phương (46 tuổi), Giám đốc Công ty CP Vàng Phú Cường, cùng 12 bị cáo khác liên quan vụ vận chuyển lậu 425 triệu USD (tương đương gần 9.500 tỷ đồng) qua biên giới. Phương bị kết án 6 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và 8 năm 6 tháng tù vì “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng”, tổng hợp mức án là 14 năm 6 tháng.
Các bị cáo còn lại, bao gồm Đinh Thị Diệu Thúy, bị phạt tổng cộng 51 tháng tù cho hai tội danh; 8 người khác nhận từ 30 tháng đến 5 năm tù cho tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Riêng 3 cựu cán bộ ngân hàng bị phạt từ 3 đến 8 năm tù vì vi phạm quy định trong hoạt động ngân hàng.
Ngoài án tù, Phương phải bồi thường cho Agribank chi nhánh Tây Hồ hơn 42 tỷ đồng, bao gồm 31 tỷ nợ gốc và 11 tỷ tiền lãi.
HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới chính sách tiền tệ quốc gia, trong đó Phương là chủ mưu, người tổ chức chính. Các bị cáo khác đóng vai trò đồng phạm, phần lớn là nhân viên, làm công ăn lương, có sự lệ thuộc và hạn chế về kinh nghiệm sống, nên được xem xét giảm nhẹ.
Trong thời gian nghị án, gia đình bị cáo Thúy đã nộp một sổ tiết kiệm trị giá một tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Đồng thời, tập thể cán bộ Agribank Tây Hồ có đơn xin giảm nhẹ cho ba bị cáo nguyên là nhân viên ngân hàng. Dựa trên các tình tiết này, luật sư đề nghị giảm nhẹ hình phạt hoặc áp dụng án treo, tuy nhiên HĐXX chỉ ghi nhận là yếu tố giảm nhẹ khi lượng hình.
Theo nội dung bản án, Phương thành lập 7 công ty trong nước và 3 công ty tại Hong Kong, nhờ người thân đứng tên, nhằm thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp. Để hợp thức hóa hồ sơ, Phương chỉ đạo nhân viên lập khống hợp đồng nhập khẩu và mua bán hàng hóa giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Thông qua 3 ngân hàng lớn trong nước, các khoản thanh toán quốc tế giả mạo đã được chuyển tới tài khoản 3 công ty ở Hong Kong. Tổng cộng, 148 giao dịch chuyển tiền với giá trị hơn 214,1 triệu USD được thực hiện.
Ở chiều ngược lại, tiền từ Hong Kong được chuyển về tài khoản cá nhân của vợ chồng Phương và Công ty Phú Cường, sau đó rút thành tiền mặt hoặc quy đổi VNĐ để trả nợ vay ngân hàng và phục vụ chi tiêu cá nhân.
Cơ quan tố tụng xác định, tổng dòng tiền giao dịch qua lại giữa Việt Nam và Hong Kong lên tới hơn 425 triệu USD.
Ngoài hành vi vận chuyển tiền trái phép, Phương còn dùng 3 công ty để ký kết 7 hợp đồng tín dụng tại Agribank Tây Hồ giai đoạn 2015-2017 mà không có tài sản đảm bảo. Một trong số đó còn tồn dư nợ gốc 33,8 tỷ đồng cùng hơn 9,4 tỷ đồng tiền lãi.
Các cựu cán bộ ngân hàng gồm Vũ Tiến Sơn (giám đốc), Hoàng Thị Mai Vân (trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp) và Phạm Đức Mạnh (cán bộ tín dụng) bị xác định đã làm sai quy trình thẩm định, cấp tín dụng, giải ngân khi chưa đảm bảo tính hợp lệ của hồ sơ, dẫn tới thiệt hại hơn 42 tỷ đồng cho ngân hàng.
Ngoài ra, Nguyễn Thị Hồng Nga, vợ Phương, cũng bị cáo buộc đứng tên pháp nhân và quản lý tài khoản của hai công ty thuộc hệ sinh thái này, tiếp tay cho việc hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp từ nước ngoài về Việt Nam. Số tiền liên quan đến Nga và các công ty này lên tới hơn 214 triệu USD.
