Nhiều cựu lãnh đạo Saigon co.op bị cáo buộc lạm dụng 1.000 tỷ đồng vốn huy động

Ngoài nguyên chủ tịch HĐQT Diệp Dũng, hai cựu lãnh đạo khác của Saigon Co.op cũng bị cáo buộc dùng 1.000 tỷ đồng vốn huy động để đầu tư bên ngoài, gây thiệt hại 115 tỷ.

Ngày 28/10, Công an TP HCM đã đề nghị VKS truy tố ông Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Liên hiệp Hợp tác Xã Thương mại TP HCM (Saigon Co.op); Nguyễn Thành Nhân (46 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc) và Hồ Mỹ Hòa (nguyên Giám đốc Tài chính); Võ Thành Trung (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới) và Tôn Thất Hào (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Á) về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Vào năm 2016, sau khi Tập đoàn Saigon Co.op được UBND TP HCM chấp thuận chủ trương, ông Diệp Dũng ký công văn gửi cho nhà đầu tư về kế hoạch huy động vốn để mua lại chuỗi Big C Việt Nam. Tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op tại một ngân hàng ở Sài Gòn đã nhận được 3.000 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.

Vào cuối tháng 5/2016, cuộc đấu giá mua Big C của Saigon Co.op không thành công nhưng tiền từ các nhà đầu tư vẫn ở trong tài khoản.

Cơ quan điều tra đã xác định, vào tháng 7/2016, ông Dũng đã chỉ đạo Hồ Mỹ Hòa rút 1.000 tỷ từ 3.000 tỷ đang ở trong tài khoản huy động vốn của công ty để đầu tư dự án khác. Trong quá trình thực hiện, Hòa đã báo cáo “miệng” cho Nguyễn Thành Nhân và nhận được sự đồng ý của Tổng Giám đốc để thực hiện theo sự chỉ đạo của ông Dũng.

Tháng 8/2016, ông Dũng đã tự ký một hợp đồng “hợp tác đầu tư” với Công ty Đại Á số tiền 300 tỷ đồng, Công ty Đô Thị Mới số tiền 700 tỷ đồng mà không thông qua HĐQT của công ty. Sau đó, ông Dũng ký ủy nhiệm chi để chuyển 1.000 tỷ đồng từ tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op sang một tài khoản khác của công ty. Sau đó, ông tiếp tục ký ủy nhiệm chi để chuyển lần lượt 300 tỷ và 700 tỷ đến tài khoản của Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới để hợp tác đầu tư.

Theo thỏa thuận, Saigon Co.op được cam kết tỷ lệ lợi nhuận cố định là 7%/năm, với thời hạn 3 tháng và tiền sẽ được thanh toán vào cuối kỳ hợp tác. Sau khi nhận tiền từ Saigon Co.op, Hào và Trung đã đi gửi tiết kiệm tại ngân hàng và nhận được hơn 9,4 tỷ đồng tiền lãi.

Khi thời gian hợp tác kết thúc, Hào và Trung tiếp tục sử dụng tiền từ Saigon Co.op để ký thêm các hợp đồng đầu tư với các công ty khác. Do đó, từ tháng 11/2016 đến tháng 11/2017, Hào và Trung đã tiếp tục thỏa thuận với ông Dũng để ký thêm 4 phụ lục hợp đồng nhằm gia hạn thời gian hợp tác.

Vào năm 2018, vì việc đầu tư không mang lại hiệu suất kinh doanh mong muốn nên Hào và Trung đã đề xuất cho ông Diệp Dũng điều chỉnh lãi suất trong các khoản đầu tư. Vào tháng 3/2018, ông Dũng đã tự ký một thỏa thuận bổ sung để điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ mức 7% xuống 0%/năm, bắt đầu từ tháng 8/2016. Điều này đồng nghĩa rằng Saigon Co.op không nhận được bất kỳ khoản tiền nào, thậm chí cả khoản tiền lãi mà Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới đã được hưởng.

Sau khi ông Dũng ký kết thỏa thuận, Hòa đã chuyển lại cho phòng kế toán để hoạch toán giảm lợi nhuận đối với hai hợp đồng này. Nguyễn Thành Nhân đã thông qua báo cáo tài chính hạch toán giảm doanh thu như trên.

Theo cơ quan điều tra, đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc Saigon Co.op thiệt hại số tiền lợi nhuận của hai hợp đồng, sau đó bị Cục Thuế TP HCM truy thu thuế và phạt tiền.

Cơ quan điều tra cáo buộc rằng ông Dũng đã lạm quyền, tự ý ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư, gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115 tỷ đồng (trong đó thiệt hại về thuế là gần 30 tỷ đồng).

Trong quá trình điều tra bổ sung, ông Nhân thừa nhận rằng ông Dũng đã thông báo về việc sử dụng 1.000 tỷ đồng từ tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op để hợp tác đầu tư; ông đã đồng ý cho Hòa kiểm tra và theo dõi. Mặc dù ông Nhân là Tổng giám đốc của Saigon Co.op, nhưng ông không chỉ đạo các bộ phận liên quan làm rõ việc điều chỉnh giảm doanh thu và lợi nhuận từ hai hợp đồng đầu tư.

Đối với Hồ Mỹ Hòa, cơ quan điều tra đã cáo buộc rằng sau khi nhận được chỉ đạo từ ông Dũng thực hiện việc hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á và Đô Thị Mới, Hòa đã tham mưu cho ông Dũng ký kết hợp đồng với hai công ty này. Trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng hợp tác và việc điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận xuống 0%, Hòa đã không thông báo và không phối hợp với Ban Thanh tra – Pháp chế để kiểm tra tính pháp lý của việc hợp tác này.

Trước đó, vào tháng 4/2022, ông Dũng đã bị TAND TP HCM tuyên phạt 2 năm tù giam về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước, theo quy định tại Điều 337 của Bộ luật Hình sự.