Núp bóng công ty nước sạch, đường dây đánh bạc hơn 10000 tỷ đồng bị đánh sập

Đường dây đánh bạc quy mô lớn núp bóng là công ty nước sạch rồi thiết lập máy chủ ở nước ngoài để qua mắt lực lượng chức năng, 19 đối tượng bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh chiều nay, 18/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 19 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Đây là các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc mà theo tài liệu điều tra ban đầu, chỉ tính từ đầu năm 2021 đến thời điểm bị phát hiện, số tiền giao dịch qua lại trên các tài khoản sử dụng để đánh bạc lên đến trên 10.000 tỷ đồng. Người tham gia đánh bạc phần lớn là ở các tỉnh ngoài địa bàn Quảng Ninh.

Ngày 6/7/2021, công an đã xác lập chuyên án trinh sát để đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm này.
Theo Đội Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm theo tuyến, địa bàn – Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, kết quả xác minh giai đoạn ban đầu trên địa bàn cho thấy, nhóm đối tượng hoạt động đánh bạc mới chỉ mang tính chất liên huyện.

Tuy nhiên, quá trình trinh sát mở rộng, công an xác định đây là một đường dây đánh bạc có quy mô rất lớn với nhiều đối tượng tham gia, trong đó người Quảng Ninh hiện đang sinh sống tại Sóc Sơn, Hà Nội nên quyết định tiếp tục điều tra mở rộng.

Thượng tá Hoàng Văn Định, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Các đối tượng núp bóng như hoạt động xã hội đen núp bóng doanh nghiệp. Các đối tượng lập ra một doanh nghiệp là công ty nước sạch Ngọc Anh nhưng thực ra hoạt động nước sạch gần như không có chỉ hoạt động ở lĩnh vực cờ bạc, cho thuê cầm đồ và cho vay nặng lãi”.

Ngoài ra, giao dịch tài chính được thực hiện qua hình thức chuyển khoản, xe ôm và các phương thức vận chuyển tiền khác nhau. Để ngăn người lạ xâm nhập, các đối tượng cầm đầu còn cho gắn lưỡi câu vào lưới và thả xuống ao hồ xung quanh nhà để tạo rào chắn, khi bị phát hiện thì sẵn sàng tiêu hủy tang vật.

Để phá án, có thời gian dài các lực lượng công an phải giấu mình trên đồi, dưới ruộng, ăn ngủ trên ô tô để theo sát mọi di biến động của đường dây này.

Trong cả hai đợt ra quân, khám xét khẩn cấp 11 địa điểm, công an đã triệu tập 19 đối tượng, thu giữ 10 xe ô tô, trên 30 điện thoại, máy tính, thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ và phong tỏa gần 1 tỷ đồng. Đáng chú ý trong số đó có 2 khẩu súng là công cụ hỗ trợ, 27 viên đạn các loại, 1 dao găm thu giữ tại địa điểm khám xét thuộc huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.
Bước đầu, công an xác định đường dây tổ chức đánh bạc do Nguyễn Văn Tú (45 tuổi, trú tại thôn Mẫu Tự) và Vũ Ngọc Thành (46 tuổi, ở xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội) cầm đầu quản lý và điều hành với 3 tài khoản SuperMaster là DTE359, Ca27, 8QL7; 2 tài khoản Master là dy7962 và dy7938.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã tổ chức đánh bạc trên trang mạng Bong88, 3in 1bet, Onion68 và máy chủ của các trang này đều được đặt ở nước ngoài, giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt. Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền giao dịch đánh bạc lên đến trên 10.000 tỷ đồng.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.