Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai bị khởi tố

Bà Nguyễn Thị Như Loan, 64 tuổi, Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai, bị cáo buộc vi phạm pháp luật trong việc chuyển nhượng dự án 39-39B Bến Vân Đồn.

Ngày 19/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) bắt tạm giam bà Loan vì hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Sáng nay, các cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét căn biệt thự của bà Loan trên đường Trần Quốc Thảo, quận 3 để thu giữ tài liệu và giấy tờ phục vụ công tác điều tra.

Đây là động thái của C03 trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa liên quan đến dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, quận 4, rộng hơn 6.200 m2.

Hiện tại, cơ quan điều tra chưa công bố chi tiết về hành vi vi phạm của bà Loan. C03 đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến các sai phạm của các bị can trong vụ án, đồng thời mở rộng điều tra các vi phạm khác của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai và các đơn vị, cá nhân có liên quan để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Liên quan đến vụ án, vào ngày 15/7, C03 đã bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hồng, cựu phó chủ tịch UBND TP HCM, cựu phó trưởng Ban Chỉ đạo 09, về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Giữa năm 2021, các dấu hiệu vi phạm pháp luật tại dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra trong kết luận về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai, đối với khu công nghiệp, khu đô thị, cùng với việc chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại TP HCM.

Theo kết luận, khu đất rộng hơn 4.000 m2 do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Bà Rịa, Cao su Đồng Nai quản lý. Vào cuối tháng 12/2009, Công ty TNHH Phú Việt Tín được thành lập với hai thành viên là Tổng Công ty cao su Đồng Nai và Công ty cao su Bà Rịa.

Tháng 3/2010, UBND TP HCM quyết định thu hồi khu đất và giao cho Công ty Phú Việt Tín thực hiện dự án theo quy hoạch. Tuy nhiên, đến ngày 10/9/2014, toàn bộ phần vốn góp của Tổng Công ty cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa trong Phú Việt Tín đã được bán cho Quốc Cường Gia Lai.

Hơn ba tháng sau, bà Nguyễn Thị Như Loan đã ký quyết định chuyển nhượng 40% phần vốn góp của Quốc Cường Gia Lai trong vốn điều lệ Phú Việt Tín cho Công ty CP bất động sản Thịnh Vượng. Đồng thời, bà cũng chuyển nhượng 54% vốn điều lệ còn lại cho Công ty CP Biệt thự Thành phố. Đến tháng 3/2017, Phú Việt Tín ký kết hợp đồng sát nhập vào Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Phúc Nguyên.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, UBND TP HCM đã ra quyết định thu hồi, giao đất và kết luận việc Phú Việt Tín làm nhà đầu tư thực hiện dự án mà không qua đấu giá là không phù hợp với Luật Đất đai 2014 và Thông tư 21/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Công ty Phú Việt Tín không thực hiện việc lập dự án đầu tư theo quy định pháp luật…

Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài chính kiểm tra và nếu phát hiện dấu hiệu hình sự gây thiệt hại tài sản nhà nước liên quan đến dự án này, cần chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định, nhằm ngăn ngừa thất thoát tài sản nhà nước.

Vào ngày 23/5, C03 đã bắt tạm giam ông Lê Quang Thung, cựu tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và ông Huỳnh Trung Trực, cựu phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Đến ngày 28/5, ông Đoàn Ngọc Phương, Cục phó Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, bị bắt về tội Nhận hối lộ; ông Cao Đại Nghĩa, Phó trưởng phòng giá đất thuộc Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất; ông Khương Thanh Tùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định giá Thăng Long cũng bị bắt vì tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định.

Ngày 15/7, Cựu phó chủ tịch UBND TP HCM, ông Trần Ngọc Thuận bị điều tra tội Nhận hối lộ; Võ Sỹ Lực, cựu chủ tịch HĐTV Tập đoàn Cao su Việt Nam bị cáo buộc Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị can Trần Thoại, đồng phạm của ông Lực, bị can Trần Thoại, Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam được tại ngoại.