Triệt Phá Đường Dây “Cá Độ 800 Tỷ” Đồng Hoạt Động Liên Tỉnh
Lực lượng chức năng đã huy động động hàng chục cảnh sát chia thành 5 tổ công tác, đồng loạt tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Nam cùng đồng bọn liên quan đến đường dây cá độ giá trị lên đến 800 tỷ đồng, hoạt động tại Bắc Ninh, Quảng Ninh và Kiên Giang.
Ngày 10/2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội đã tạm giam Nguyễn Văn Nam (35 tuổi), Nguyễn Hữu Quỳnh (40 tuổi), Nguyễn Văn Phong (42 tuổi), Hoàng Anh Quang (40 tuổi), Nguyễn Văn Thuần (42 tuổi) và Trần Minh Hoàng (29 tuổi) để điều hành về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.
Đoàn Hoài Nam (34 tuổi) và Nguyễn Trung Hiếu (39 tuổi) bị điều tra về hành vi Đánh bạc.
Theo xác minh, đây là đường dây cá bóng đá và mua bán số đề quy mô lớn, hoạt động chuyên nghiệp do Nguyễn Văn Nam và Nguyễn Văn Phong điều hành. Nhóm này sử dụng Telegram, Zalo cùng nhiều tài khoản ngân hàng có tên khác nhau để giao dịch thanh toán.
Theo kết quả điều tra, vào tháng 6/2024, Nam đã rủ Quỳnh cùng tham gia quản lý tài khoản cá độ bóng đá để tổ chức hoạt động đánh bạc. Nhóm này được cấp hai tài khoản, bao gồm một tài khoản Master mang mã UC0807 với giới hạn 1 triệu USD (tương thích 25 tỷ đồng) và một thư cấp tài khoản có giới hạn 200.000 USD.
Những tài khoản này được sử dụng để đăng nhập vào các trang web cá độ bóng đá Perpa88.com và Bbmgr.com. Nam giao dịch tài khoản Master UC0807 cho Quỳnh nhắm quản lý số liệu, theo dõi tiền thắng và thực hiện công việc thanh toán. Đồng thời, Nam còn chuyển giao các tài khoản cá nhân khác cho Nguyễn Văn Phong và Hoàng Anh Quang để họ chia nhỏ và tổ chức cho các con bạc tham gia đánh bạc.
Từ dữ liệu được thu thập từ tài khoản Master UC0807, cơ quan chức năng xác định từ tháng 6/2024 đến ngày 19/1 năm nay, nhóm đối tượng đã thực hiện các giao dịch cá cược với tổng số tiền lên tới 800 tỷ đồng.
Đầu tháng 1, khi biết công ty triển khai chiến dịch trấn áp tội phạm, Nam và Phong đã bàn bạc và quyết định che giấu hoạt động bằng cách chuyển sang sử dụng tài khoản mới với tên đăng nhập FA0201030, có giới hạn 200.000 USD. Sau khi chia nhỏ tài khoản, các thành viên bên dưới quyền Nam đã được tổ chức cá cược với số tiền 320 triệu đồng chỉ riêng trong ngày 17/1.
Trong quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định rằng vào tháng 1, Trần Minh Hoàng đã được Dương Văn Đại (50 tuổi, cư trú tại quận Long Biên) cung cấp một tài khoản đánh bóng đá với giới hạn 4.000 USD, tương đương khoảng 100 đồng. Sau khi nhận được tài khoản này, Hoàng không chỉ trực tiếp tham khảo giá cá bóng đá mà còn giao tiếp cho Đoàn Hoài Nam quản lý và sử dụng để nhập các bảng đánh giá cho trận đấu bóng đá.
Toàn bộ đường dây chiến đấu lớn này, ngày 19/1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công ty và Hà Nội đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 5 tổ hợp tác thực hiện loạt cuộc chiến kích hoạt. Các tổ công tác tiến hành bắt giữ các phạm vi tại nhiều địa bàn khác nhau bao gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Kiên Giang.
Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng và truy vết dòng tiền liên quan, cảnh sát đã giữ 3 xe ô tô, trong đó có chiếc Mercedes GLC 300 thuộc sở hữu của Nguyễn Văn Phong. Bên cạnh đó, năng lượng chức năng còn tịch thu 18 điện thoại di động và phong tỏa số tiền 500 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng có liên quan đến hoạt động đánh bạc này.
