Xét xử vụ án buôn lậu vàng và vận chuyển tiền trái phép qua biên giới

Ngày 27/7, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tái mở phiên xử đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (1969) và 24 đồng phạm khác trong vụ án buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển hàng triệu USD qua biên giới trái phép.

Trước đó, ngày 24/2/2023, Hội đồng xét xử (HĐXX) của Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung về vụ án sau hai tuần phiên xét xử ban đầu diễn ra vì HĐXX thấy chưa có đủ chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của tất cả các bị cáo.

Theo cáo trạng mới được ban hành, các bị cáo bao gồm: Nguyễn Thị Kim Hạnh, Mai Thị Ngọc Phấn (sinh năm 1979), Trần Văn Hải (sinh năm 1971), Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1991), Võ Văn Trung (sinh năm 1980), Nguyễn Hoàng Út (sinh năm 1971), Nguyễn Văn Sĩ (sinh năm 1977), Trần Hoàng Yên (sinh năm 1998), Huỳnh Công Minh (sinh năm 1991), Nguyễn Văn Lê (sinh năm 1984, cùng trú tại huyện An Phú), Trương Thái Nguyên (sinh năm 1980), Phạm Tấn Lộc (sinh năm 1986), Võ Minh Tâm (sinh năm 1987), Võ Văn Kha (sinh năm 1972), Nguyễn Thị Tuyết Vân (sinh năm 1966), Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (sinh năm 1989, cùng trú tại TP. Châu Đốc), Lê Thị Bạch Vân (sinh năm 1966, trú tại huyện Chợ Mới), Nguyễn Hữu Phước (sinh năm 1989, trú tại TX. Tân Châu), Dương Công Cường (sinh năm 1950, trú tại tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Hồng Cam (sinh năm 1992, trú tại tỉnh Sóc Trăng), Trần Thị Thảo Trang (sinh năm 1971), Trương Văn Báo (sinh năm 1984), Đoàn Minh Phước (sinh năm 1994, cùng trú tại TPHCM), và Trần Thanh Liêm (sinh năm 1991, trú tại tỉnh Khánh Hoà) đã bị truy tố về tội danh “buôn lậu”.

Các bị cáo Trương Văn Liêm (sinh năm 1966), Nguyễn Thị Kim Hạnh, Phạm Tấn Lộc và Mai Thị Ngọc Phấn cùng bị truy tố về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Theo điều tra, vào khoảng 12 giờ 40 phút ngày 30/10/2020, lực lượng Công an tỉnh An Giang thực hiện tuần tra tại tuyến biên giới giữa Việt Nam và Campuchia, khi đến khu vực phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc thì phát hiện Nguyễn Hoàng Út đang điều khiển vỏ tắc ráng và mang theo 3 bọc nilon chứa vàng từ phía Campuchia tiến vào khu vực tổ 7, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn. Cùng lúc đó có Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Hải, Nguyễn Hữu Phước và Võ Văn Trung đi bộ đến nơi vỏ tắc ráng của Út và lấy đi các bọc nilon chứa vàng đưa lên hai chiếc xe máy. Khi đó, lực lượng công an chỉ tóm được Hải cùng tàng vật còn Minh, Út, Phước và Trung đã kịp thoát khỏi hiện trường.

Đồng thời, có một nhóm bao gồm Trần Thị Thảo Trang (quản lý tiệm vàng Thảo Kim Thành), Nguyễn Thị Tuyết Vân (quản lý tiệm vàng Vân An), Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (quản lý tiệm vàng Kim Ngọc Mai), Trương Văn Liêm (quản lý tiệm vàng Trương Liêm) và Trương Thái Nguyên (quản lý tiệm vàng Trương Hưng) cùng với Dương Công Cường đã thực hiện việc chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia và mua vàng từ Tuốt, Hía và Pha Na tại Campuchia, sau đó chuyển về Việt Nam.

Để thực hiện việc chuyển tiền và vàng, Tuốt, Hía và Na đã thuê Hạnh vận chuyển tiền USD và vàng. Hạnh giao hàng cho Vân, Nghĩa, Cường và Nguyên. Còn Nguyên có trách nhiệm giao lại cho Trang.

Để tiến hành vận chuyển USD và vàng qua lại giữa Việt Nam và Campuchia, Hạnh đã thuê, phân công Phấn và Lộc trực tiếp liên hệ với Nguyên, Cường, Vân và Nghĩa nhận tiền USD, giao vàng.

Ngoài ra, các thành viên khác trong nhóm bao gồm Bồ, Lê, Tâm, Sĩ, Minh, Yên và Kha đã được phân công thăm dò lực lượng chức năng để thông báo cho Lộc và Út tình hình. Lộc đã gọi điện thoại yêu cầ Trung lấy xuồng gỗ tại bến sông gần nhà của Hạnh để chở Hải đến bến cảng thuộc khu vực chợ Châu Đốc để nhận tiền. Trong cùng buổi sáng ngày 30/10/2020, Nghĩa đã gọi điện thoại yêu cầu Lộc đến nhà của một đối tác nhận tổng cộng 400.000 USD để vận chuyển qua Campuchia và giao cho Pha Na.

Vào khoảng 2 giờ ngày 30/10/2020, Trang đã giao 3,2 triệu USD cho Cam và Báo. Cả 2 cùng Phước và Liêm đến TP. Châu Đốc để giao số tiền này cho Nguyên.

Khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, Út đã điều khiển vỏ tắc ráng đến khu vực cột mốc biên giới 263/2 để gặp Lộc và nhận 3 bọc nilon chứa vàng nhằm vận chuyển về Việt Nam. Khi đó, tất cả đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại hiện trường.

Trong quá trình điều tra, các bị can thú nhận rằng họ đã nhận nhiều lần tiền USD từ Trần Thị Thảo Trang, Dương Công Cường, Nguyễn Thị Tuyết Vân, Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa và Trương Văn Liêm để vận chuyển sang Campuchia. Họ nhận vàng từ Campuchia và vận chuyển về Việt Nam, sau đó giao lại cho Nguyễn Thanh Nguyên, Võ Minh Tâm, Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa và Dương Công Cường để nhận tiền công.