Bà chủ Vạn Thịnh Phát tạo lập 1.000 doanh nghiệp để thực hiện hành vi phạm tội

Dưới tay bà chủ Vạn Thịnh Phát là 1.000 doanh nghiệp được chia thành 4 nhóm, từ các công ty “ma” không hoạt động cho đến những đơn vị có vốn hàng chục nghìn tỷ đồng, trong đó Ngân hàng SCB là trung tâm. Trương Mỹ Lan còn lập doanh nghiệp ở các “thiên đường thuế” để đứng tên hoặc quản lý tài sản.

Tại Bản cáo trạng truy tố 86 bị can liên quan đến vụ án của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã xác định rằng Trương Mỹ Lan, Chủ tịch của tập đoàn, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB hàng trăm nghìn tỷ đồng. Hành vi phạm tội của bị can này bao gồm các tội danh như “Tham ô tài sản,” “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng.”

Theo cáo trạng, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có vốn điều lệ 13.000 tỷ đồng do Trương Huệ Vân, cháu của bà Trương Mỹ Lan, làm đại diện theo pháp luật. Cổ đông của tập đoàn này gồm có Trương Mỹ Lan và hai con gái là Chu Duyệt Hằng, Chu Duyệt Phấn, cùng với Công ty Emelanld, do bà Lan làm Chủ tịch.

Hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát bao gồm hơn 1.000 doanh nghiệp khác nhau, Trương Mỹ Lan và một số bị can liên quan đã nhờ hoặc thuê người đứng tên làm đại diện, chia thành 4 nhóm khác nhau.

Nhóm đầu tiên tập trung vào các tổ chức tài chính tại Việt Nam, bao gồm Ngân hàng SCB, Công ty Chứng khoán Tân Việt và Công ty Việt Vĩnh Phú. Trong đó, SCB là nguồn cung cấp vốn cho các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát.

Nhóm thứ hai bao gồm các công ty hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, chủ yếu trong các lĩnh vực như nhà hàng, khách sạn và bất động sản. Đây là những doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn, như Công ty Peninsula với vốn 18.000 tỷ đồng và Công ty An Đông với vốn 9.000 tỷ đồng.

Nhóm thứ ba trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tập trung vào các công ty “ma” tại Việt Nam. Những doanh nghiệp này được thành lập với mục đích sử dụng pháp nhân để góp vốn đầu tư vào các dự án, vay vốn từ ngân hàng, thực hiện các chiến lược đảo nợ hoặc ký kết hợp đồng hợp tác thi công.

Nhóm thứ tư của hệ thống là mạng lưới các doanh nghiệp hoạt động ở nước ngoài. Theo cáo trạng, Trương Mỹ Lan đã xây dựng một chuỗi các “công ty vỏ bọc” tại các vùng lãnh thổ, quốc gia được biết đến là “thiên đường thuế,” nhằm phục vụ cho mục đích đầu tư. Các công ty này thường được sử dụng với tư cách là “Nhà đầu tư nước ngoài” để đứng tên cổ phần hoặc quản lý tài sản của gia đình Trương Mỹ Lan.

Nhằm tận dụng bốn nhóm doanh nghiệp trên để rút tiền từ Ngân hàng SCB, Trương Mỹ Lan đã thực hiện chiến lược thâu tóm ngân hàng này ằng cách bố trí người thân tin cậy của mình vào các vị trí chủ chốt, thậm chí có người được bổ nhiệm chỉ vì “ít quậy phá, không mất lòng ai”. Đồng thời, một số tổ đơn vị chuyên trách về việc cho vay trong SCB đã được thành lập nhưng chỉ “giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan,” như cáo trạng đã mô tả.

Tiếp đến, Trương Mỹ Lan đã sử dụng các công ty “ma” để tạo hồ sơ vay vốn, thỏa thuận với đơn vị thẩm định giá để tăng giá trị tài sản đảm bảo khoản vay và rút tiền của Ngân hàng SCB. Trong trường hợp các nghĩa vụ tín dụng phát sinh nợ xấu, Lan sẽ bán nợ xấu hoặc các khoản tín dụng có nguy cơ trả chậm để giảm thiểu dự nợ và che giấu sai phạm.

Khi các đoàn kiểm tra từ Ngân hàng Nhà nước vào cuộc, Trương Mỹ Lan đã hối lộ để được bao che. Viện kiểm sát đã xác định rằng trong giai đoạn từ 2012 đến 2017, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã thực hiện hành vi rút tiền trái phép từ SCB thông qua 368 hồ sơ, hiện còn dư nợ hơn 132.000 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi. Trong giai đoạn từ 2018 đến 2022, Lan đã giả mạo gần 1.000 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt từ SCB 304.000 tỷ đồng, gây thiệt hại gần 130.000 tỷ đồng. Đây là những sai phạm trong giai đoạn 1 của vụ án.

Trong tháng 11 vừa qua, cơ quan tố tụng đã ra quyết định khởi tố hơn 70 bị can để tiến hành điều tra các sai phạm trong giai đoạn 2 tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Trương Mỹ Lan…