Bắt Giám Đốc GFDI Lừa Đảo 3.700 Tỷ Đồng

Nguyễn Quang Hoàng, 36 tuổi, đã bị bắt với cáo buộc chiếm đoạt 3.700 tỷ đồng từ hơn 7.000 người thông qua việc huy động vốn vào GFDI, chỉ hơn một tuần sau khi hàng trăm nạn nhân kéo đến đòi tiền.

Ngày 18/11, Công an Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quang Hoàng cùng Trần Thị Mỹ Hạnh, Trưởng phòng Ngân quỹ của GFDI, để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, với cùng cáo buộc, ba lãnh đạo khác của GFDI gồm Nguyễn Đỗ Đạt, Giám đốc Tài chính; Tô Hồng Trà, Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch và Trần Thị Kiều Trang, Phó Giám đốc, cũng bị khởi tố và áp dụng biện pháp cấm rời khỏi nơi cư trú.

Nguyễn Quang Hoàng giữ vai trò Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI, chuyên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản lý và đầu tư, không bao gồm đầu tư chứng khoán.

Tại Đà Nẵng, công ty đặt trụ sở chính tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, cùng một chi nhánh Sở Giao dịch ở quận Hải Châu. Ngoài ra, GFDI còn mở rộng hoạt động với 11 chi nhánh tại các địa phương khác như Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đăk Lăk, Bình Định, Khánh Hòa, Cần Thơ, TP HCM và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Từ tháng 5/2018 đến nay, công ty huy động vốn bằng cách ký kết các hợp đồng vay tiền với khách hàng.

Nhà chức trách cáo buộc Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Hoàng đã chỉ đạo việc đưa ra thông tin không đúng sự thật để lôi kéo khách hàng đầu tư vào GFDI. Theo đó, Hoàng khẳng định toàn bộ dòng tiền huy động từ khách hàng sẽ được sử dụng để đầu tư vào các dự án có tiềm năng sinh lời cao. Các dự án này bao gồm lĩnh vực dịch vụ ăn uống (F&B) với Nhà hàng Làng Nghệ tại Đà Nẵng và Quảng Trị; sản xuất và thương mại hàng tiêu dùng với các thương hiệu như Seneco, Enzy Food, K-Products; và cả sản xuất phim điện ảnh. Công ty cam kết đảm bảo hoàn trả đầy đủ tiền gốc và lãi theo các điều khoản đã ký trong hợp đồng, tạo lòng tin cho nhà đầu tư.

Để thuyết phục khách hàng, GFDI đã xuất bản nhiều tài liệu quảng cáo, tổ chức các chiến dịch marketing quy mô lớn, giới thiệu chi tiết về các dự án đầu tư được cho là tiềm năng. Đồng thời, công ty đưa ra mức lãi suất vay cao vượt trội so với lãi suất ngân hàng, nhằm thu hút sự quan tâm. Các gói lãi suất bao gồm 1,5-2%/tháng cho kỳ hạn một tháng, 2,5%/tháng cho kỳ hạn 3 tháng, 3%/tháng cho kỳ hạn 6 tháng, và lên đến 3,5%/tháng với kỳ hạn từ 9 tháng trở lên. Những con số hấp dẫn này nhanh chóng thu hút sự tham gia của đông đảo khách hàng.

Tuy nhiên, thay vì sử dụng tiền vào mục đích đầu tư như đã cam kết, Hoàng bị cáo buộc đã dùng sai mục đích số tiền này. Một phần lớn dòng tiền được chuyển vào chi phí hoạt động để tiếp tục kêu gọi huy động vốn, trong khi phần còn lại dùng để trả lãi cho các hợp đồng đã đến kỳ hạn. Việc sử dụng sai lệch này dẫn đến hệ quả nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho hàng nghìn nhà đầu tư.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Quang Hoàng đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3.700 tỷ đồng từ 7.541 khách hàng. Các hành vi này được thực hiện với sự tiếp tay và hỗ trợ của những đồng phạm gồm Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang.

Trước đó, từ ngày 5 đến 8/11, sau khi Hoàng thông báo rằng công ty không còn khả năng thanh toán nợ, hàng trăm nhà đầu tư đã kéo đến trụ sở GFDI để đòi quyền lợi. Theo lời kể của một số khách hàng, công ty đã đưa ra mức lãi suất huy động vốn rất cao, có thời điểm lên đến 50%/năm, tạo sức hút lớn và khiến nhiều người tin tưởng rót tiền đầu tư.