Chủ đầu tư Thuduc House bỏ trốn với hàng nghìn tỷ đồng

Trịnh Tiến Dũng, 50 tuổi, đã lập hàng trăm công ty nhằm tiến hành hàng loạt hành vi phạm tội trên quốc tế, với số tiền phạm pháp lên tới hàng nghìn tỷ đồng trước khi lẩn trốn khỏi trách nhiệm trước pháp luật.

Các hành vi vi phạm của Trịnh Tiến Dũng đã được trình bày chi tiết trong bản cáo trạng công bố tại phiên xét xử đang diễn ra tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Dũng cùng với các đồng phạm bị cáo buộc đã thực hiện việc vận chuyển trái phép qua biên giới số tiền lên tới 1.700 tỷ đồng. Họ đã còn tiến hành hàng trăm hợp đồng xuất nhập khẩu giả mạo, với mục đích chuyển đổi hơn 4.000 tỷ đồng qua lại giữa các công ty trong và ngoài nước, nhằm tạo ra dòng tiền “ảo” và chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

Vụ án liên quan đến các sai phạm tại Công ty Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP HCM và nhiều đơn vị, công ty khác đã được phát hiện.

Theo các nhà chức trách, Trịnh Tiến Dũng được xác định là tên chủ mưu đứng sau hàng loạt hành vi vi phạm, tuy nhiên, “ông trùm” này đã lẩn trốn trước khi bị khởi tố vào ngày 31/12/2020 với 5 tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa và tiền tệ qua biên giới, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, cũng như sử dụng con dấu và tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Theo cơ quan tố tụng, trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2020, Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo các đồng phạm của mình sử dụng chứng minh nhân dân giả để thành lập một loạt công ty “ma” tại Việt Nam. Không chỉ tại Việt Nam, Dũng còn thành lập hàng chục công ty ở Mỹ, Campuchia, Hongkong, Malaysia và UAE để thực hiện các hoạt động lừa đảo, ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu và vận chuyển hàng hóa trái phép với các công ty do chính Dũng điều hành.

Với hành vi lừa đảo này, Dũng đã ra lệnh cho các đồng phạm liên kết Thuduc House ký kết hợp đồng xuất khẩu linh kiện điện tử với 8 công ty nước ngoài do Dũng điều hành, với tổng giá trị hơn 158 triệu USD (khoảng 3.600 tỷ đồng). Để làm cho nguồn hàng này hợp pháp, Thuduc House đã lập và ký kết 334 hợp đồng mua linh kiện điện tử với các công ty được chỉ định bởi nhóm của Dũng, với tổng giá trị 4.000 tỷ đồng (bao gồm cả 10% thuế, tương đương hơn 365 tỷ đồng).

Toàn bộ số tiền 4.000 tỷ đồng từ các hợp đồng mua bán hàng hóa này, Trịnh Tiến Dũng đã yêu cầu Thuduc House chuyển vào tài khoản của 16 công ty khác nhau, sau đó rút ra sử dụng. Trong số đó, có 365 tỷ đồng là tiền thuế (tương đương 10% thuế) mà Thuduc House đã chiếm đoạt bằng cách ứng trước.

Áp dụng thủ đoạn tương tự, Dũng và các đồng phạm đã kết nối với Công ty Sài Gòn Tây Nam và Công ty Hoàng Nam Anh để ký kết các hợp đồng mua bán giả mạo, từ đó chiếm đoạt tổng cộng 173 tỷ đồng tiền hoàn thuế thuộc về Cục Thuế Tây Ninh và Cục Thuế Đồng Nai.

Theo nhà chức trách, trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2020, Trịnh Tiến Dũng đã sử dụng 18 công ty trong nước để ký kết 105 hợp đồng nhập khẩu VDV Rom với phần mềm Adobe giả, và 7 công ty nước ngoài đều do chính Dũng thành lập. Từ đó, việc chuyển trái phép hơn 51,6 triệu USD (tương đương 1.200 tỷ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài được hợp thức hóa nhằm thu phí chuyển tiền cho một số người, chủ yếu là những người định cư tại Mỹ hoặc có nhu cầu định cư.

Trong năm 2020, Dũng đã chỉ đạo đồng phạm sử dụng 13 công ty để lập 147 hợp đồng xuất khẩu hàng giả như Chip, Ram, Card màn hình… cho các công ty do Dũng sở hữu ở nước ngoài, với giá trị gần 24 triệu USD (khoảng 500 tỷ đồng). Qua việc vận chuyển trái phép tiền, Dũng và các đồng phạm đã hưởng lợi hơn 5,3 tỷ đồng tiền phí dịch vụ.

Ngoài ra, thông qua Công ty Indo Vina và Công ty Hà Giang, Dũng cùng các đồng phạm đã sử dụng chiêu trò khai báo gian dối để buôn lậu 39 lô hàng với giá trị hơn 72 tỷ đồng, từ đó thu lợi bất chính hơn 5,2 tỷ đồng. Dũng đã chỉ đạo đồng phạm chi tiền từ 2 đến 8 triệu đồng cho 7 cán bộ hải quan tại Chi cục hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I, nhằm tránh việc kiểm tra hàng hóa.

Dũng đã định cư tại Mỹ từ năm 2019. Để thực hiện tất cả các hoạt động sai phạm đã được nêu trên, “ông trùm” đã thành lập nhiều nhóm chat, trong đó các thành viên được đặt biệt danh và được phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm. Trong số đó, Dũng đã giao cho Trần Hoàn Tiên trách nhiệm quản lý và điều hành toàn bộ các hoạt động của đường dây tại Việt Nam trong năm 2018-2019, trong khi Trần Nhất Thanh được ủy thác điều hành trong năm 2019-2020.

Liên quan đến các sai phạm của Dũng và đồng phạm, ngày 6/6, cựu Cục phó Thuế TP HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh cùng 17 cán bộ cấp dưới đang đối mặt với xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Những sai phạm xảy ra tại Cục Thuế Tây Ninh và Cục Thuế Đồng Nai được phân loại thành các vụ án riêng biệt để tiếp tục điều tra và xét xử trong tương lai.

Trong vụ án này, còn có 42 bị cáo khác đang đối mặt với các tội danh như buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa và tiền tệ qua biên giới, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ, sản xuất và buôn bán hàng giả, cũng như vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bộ Công an đã quyết định tách hành vi phạm tội của Dũng thành một vụ án riêng để tiếp tục xử lý sau khi bị bắt giữ.