Chủ doanh nghiệp tống tiền Phó chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 389

Phó chánh Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu bị Duy Đức Tuấn ép đưa 10 tỷ đồng nếu không sẽ gửi tố cáo để “bay chức”.

Duy Đức Tuấn, 50 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư tài chính Thái Bình Dương bị TAND Hà Nội xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4, Điều 170 Bộ luật Hình sự. Phiên tòa từng hoãn lần đầu vào ngày 11/4 do vắng mặt bị hại và nhân chứng.

Hôm nay, những người này đã đến theo triệu tập. Hai điều tra viên của Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội (PC02) phụ trách vụ án có mặt tại tòa.

Tại phần thủ tục, bị cáo Tuấn đề nghị thay đổi điều tra viên với lý do làm việc không khách quan, biên bản ghi lời khai không đầy đủ nhưng kiểm sát viên vẫn thụ lý; các bằng chứng quan trọng giữa bị cáo và người bị hại bị dùng để buộc tội không được liệt kê trong danh sách vật chứng.

Nêu ý kiến, kiểm sát viên cho rằng các lý do của bị cáo không thuyết phục. “Nếu đơn từ của bị cáo không có trong hồ sơ thì luật sư của bị cáo lấy đâu ra mà chụp, cái này luật sư có thể trả lời”, kiểm sát viên nói.

Các đơn tố giác của bị cáo đã được PC01 giải quyết, VKS cũng đã nhận đơn và chuyển PC01 giải quyết đúng trình tự. Riêng nội dung thu thập chứng cứ không thuộc trường hợp phải thay đổi kiểm sát viên, theo Điều 49 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Theo VKS, các lý do này đều đã được bị cáo nêu trong phiên tòa mở lần trước, kiểm sát viên đã giải đáp và bị cáo không nêu được chứng cứ khác. Sau hội ý, HĐXX cho rằng bị cáo không có chứng cứ về việc VKS không vô tư khách quan, do đó tiếp tục xét xử.

Theo cáo trạng, ngày 1/10/2009, Tuấn nhờ người quen ở Nhật mua hộ Mercedes Benz S550 với giá 75.000 USD. Sau khi ôtô được chuyển đến cảng Hải Phòng, do không nắm rõ quy trình nhập khẩu, Tuấn không làm được thủ tục.

Qua giới thiệu, Tuấn liên hệ nhờ anh Vũ Hùng Sơn (bị hại, hoạt động kinh doanh ngành nghề ôtô) nhập chiếc xe của mình. Anh Sơn đồng ý.

Tháng 12/2019, chiếc Lexus LX570 được bàn giao cho Tuấn quản lý, sử dụng. Ngoài ra, theo yêu cầu của Tuấn, hóa đơn nhập khẩu được xuất cho một công ty của người quen.

4 năm sau, do công ty này dừng hoạt động, Tuấn nhờ xuất lại hóa đơn cho một công ty của mình. Tuy nhiên, do công ty nhập khẩu đã chốt số liệu báo cáo thuế với Cục thuế nên không thể xuất hóa đơn.

Tháng 8/2016, Tuấn gửi đơn tố giác anh Sơn “lừa đảo chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng” thông qua việc ký hợp đồng nhập khẩu xe Lexus LX570. Cơ quan điều tra xác định vụ việc là quan hệ dân sự, không có dấu hiệu phạm tội nên không khởi tố vụ án.

Năm 2018-2020, Bình gửi đơn đến Cục Cảnh sát Kinh tế (C03) Bộ Công an, Cục Chống buôn lậu và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước… tố giác anh Minh có hành vi làm giả tài liệu để nhập lậu ôtô.

Tháng 5/2023, Tuấn đăng nhiều bài viết kèm ảnh hồ sơ, lý lịch công chức của anh Sơn đang được lưu tại Bộ Công Thương và chia sẻ công khai trên Facebook.

Anh Sơn (khi này là Phó chánh Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu) lo sợ hành vi của Bình sẽ ảnh hưởng đến công việc nên anh nhờ bạn liên lạc khuyên không tiếp tục gửi đơn. Tuấn yêu cầu anh Sơn phải đưa 10 tỷ đồng thì mới rút đơn, nếu không sẽ tiếp tục gửi đơn, anh Sơn không đồng ý.

Tháng 7/2020, anh Sơn biết ông Cao Quốc Cường, 51 tuổi, quen biết Tuấn nên nhờ khuyên không gửi đơn tố cáo nữa. Ông Hùng gọi điện thoại trao đổi, Tuấn không đồng ý nhưng “hạ giá” còn 7,9 tỷ đồng. Anh Sơn không đồng ý.

Một thời gian sau, ông Cường gọi điện cho Tuấn đề nghị dừng việc tố cáo và nói Sơn không có khả năng đưa nhiều tiền như thế. Tuấn nói “không có khả năng là việc của nó”. Tuấn vẫn kiên quyết lấy 9,5 tỷ đồng và đe dọa “làm vụ này là nó mất nghiệp luôn”. Toàn bộ các cuộc trao đổi qua điện thoại với Tuấn, đều được ông Cường ghi âm.

Cáo trạng nêu “do lo sợ”, anh Sơn đã đồng ý giao cho Tuấn 9,5 tỷ đồng và nhờ ông Cường nói lại. Tuấn đồng ý nhận tiền xong sẽ rút hết đơn.

Ngày 9/10/2020, anh Sơn trình báo Công an TP.HCM. Ba ngày sau chưa thấy anh Sơn chuyển tiền, Tuấn tiếp tục gửi đơn tố giác tới Bộ Công Thương, Bộ Công an… tố cáo anh Sơn làm giả tài liệu để nhập lậu ôtô.

Ngày 18/4/2023, Tuấn bị bắt tạm giam.