Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh phát hành trái phiếu trái phép

Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, đối mặt với cáo buộc thông qua phát hành trái phiếu để lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện tại, ông đã khắc phục hết mọi hậu quả.

Vào ngày 21/11, ông Đỗ Anh Dũng cùng với con trai là Đỗ Hoàng Việt (Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh) và 13 người khác đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao thành phố Hà Nội truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4, Điều 174, Bộ Luật Hình sự.

Tính đến tháng 1/2022, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đang nợ ngân hàng gần 20.000 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có 8 gói trái phiếu đã được phát hành từ năm 2021. Để giải quyết khó khăn cho tập đoàn, ông Dũng đã chỉ đạo con trai mình là Đỗ Hoàng Việt huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Cáo trạng từ Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao xác định rằng các bị can đã không sử dụng pháp nhân của Tân Hoàng Minh do số liệu tài chính đang phức tạp, khó kiểm toán nên thay vào đó, tập đoàn đã lựa chọn các công ty con trực thuộc để thực hiện phát hành trái phiếu.

Theo cáo buộc từ cơ quan điều tra, để thu hút các nhà đầu tư, Tập đoàn này đã chọn loại trái phiếu có tài sản đảm bảo, không chuyển đổi và không kèm theo chứng quyền. Mục đích của Tân Hoàng Minh là “huy động và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư thứ cấp,” trong đó chủ yếu là người dân – những nhà đầu tư không chuyên nhằm lách quy định pháp luật về việc chỉ phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Ngoài ra, Ông Dũng đã hướng dẫn cấp dưới sử dụng pháp nhân của ba công ty là Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông để tạo ra những hoạt động kinh tế giả mạo thông qua các thỏa thuận giả như mua bán cổ phần và hợp tác đầu tư. Các bị can cũng đã liên hệ với một số công ty kiểm toán để “làm đẹp” báo cáo tài chính nhằm đáp ứng các điều kiện cần thiết để phát hành trái phiếu.

Với loại tài sản chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã sử dụng các công ty định giá tài sản để xuất bản chứng thư, ghi nhận giá trị tài sản đảm bảo, nhằm “tạo lòng tin cho những người mua trái phiếu”.

Theo cáo buộc, thông qua các biện pháp trên, các công ty Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung Điện Mùa Đông đã phát hành thành công tổng cộng 9 gói trái phiếu riêng lẻ, tổng giá trị lên đến 10.030 tỷ đồng. Sau đó, Tân Hoàng Minh còn ký kết các thỏa thuận giả mạo về chuyển nhượng trái phiếu và tổ chức “chạy dòng tiền giả để tạo lập giá trị ảo của trái phiếu”. Dòng tiền này sẽ được “chạy” từ Tân Hoàng Minh đến các công ty phát hành, sau đó lại được chuyển tiếp cho các cá nhân.

Tổng cộng, Tân Hoàng Minh đã huy động được gần 14.000 tỷ đồng từ những người mua trái phiếu. Số tiền này chênh lệch với 10.030 tỷ đồng với lý do là Tân Hoàng Minh đã “chia nhỏ kỳ hạn so với kỳ hạn gốc và mua đi, bán lại nhiều lần”.

Tính đến thời điểm khởi tố vụ án vào tháng 4/2022, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã sử dụng hơn 5.000 tỷ đồng từ những người mua trái phiếu để thanh toán cho những trái phiếu đến hạn trước. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, số tiền còn lại là hơn 8.600 tỷ đồng của 6.630 khách hàng đã bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt. Trong giai đoạn điều tra, ông Dũng đã trả lại toàn bộ số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt.