Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và con trai chuẩn bị hầu tòa

Sau gần hai năm điều tra, truy tố, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên xét xử ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) cùng con trai ông này là Đỗ Hoàng Việt với cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Dự kiến vào ngày 19/3, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị can Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị và đồng thời là Tổng giám đốc của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, với cáo buộc về tội “Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ông Dũng, phiên tòa này cũng sẽ có sự xuất hiện của con trai ông là Đỗ Hoàng Việt, sinh năm 1994, đang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, cùng với 13 đồng phạm khác.

Ban hành pháp xử gồm có 3 thẩm phán, Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn làm Chủ tọa cùng 3 Hội thẩm nhân dân. Phía đại diện của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội đã phân công nhóm kiểm sát viên, bao gồm: Đặng Như Vĩnh, Nguyễn Nhật Tuấn, Nguyễn Đức Long, Nguyễn Thanh Lâm và Vũ Thị Anh Đào, chịu trách nhiệm về việc công tố và kiểm sát xét xử.

Khoảng 30 luật sư sẽ tham gia bào chữa cho các bị cáo trong phiên tòa này, trong đó, ông Đỗ Anh Dũng có 1 luật sư duy nhất là Giang Hồng Thanh (Văn phòng luật sư Giang Thanh – Đoàn luật sư TP Hà Nội).

Theo cáo buộc, từ tháng 6/2021, Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị tố vay nợ một số tiền lớn, một số dự án của họ không thể triển khai do tác động của dịch Covid-19. Tình hình này đã đẩy doanh nghiệp vào tình trạng khó khăn về tài chính với số nợ tín dụng lên đến hơn 18.500 tỷ đồng.

Cho đến tháng 1/2022, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã tăng dư nợ lên gần 20.000 tỷ đồng, chưa tính các khoản nợ từ 8 gói trái phiếu mà họ đã phát hành trong năm 2021.

Để có tiền thanh toán nợ, bị can Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo con trai mình, Đỗ Hoàng Việt và các cấp dưới trong Tập đoàn Tân Hoàng Minh phát hành các gói trái phiếu của doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn.

Theo thông tin, các bị can thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã đồng thuận không tiến hành phát hành trái phiếu trực tiếp do có nhiều công ty con, gây khó khăn trong việc kiểm toán. Thay vào đó, 3 công ty con của tập đoàn sẽ bán trái phiếu riêng lẻ, bao gồm Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông.

Theo cáo buộc, các công ty con này đã mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng. Điều này đã giúp cha con ông Đỗ Anh Dũng huy động được gần 14.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cáo trạng cho rằng, số tiền này đã được ông Dũng và đồng phạm sử dụng vào các mục đích khác, không liên quan đến mục đích ban đầu của việc phát hành trái phiếu.

Theo cơ quan tố tụng, ông Dũng và 15 bị can khác trong vụ án bị cáo buộc đã chiếm đoạt tổng cộng 8.643 tỷ đồng. Số tiền này đã được giao nộp để hoàn trả cho các bị hại.

Cơ quan tố tụng cũng đã xác định rằng trong quá trình phát hành trái phiếu, nhóm doanh nghiệp gồm Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung Điện Mùa Đông đã ký các hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý tài sản đảm bảo với các ngân hàng như Viettinbank Chi nhánh Tây Thăng Long, SHB trung tâm kinh doanh và Vietcombank Chi nhánh Thanh Xuân. Theo quy định, các ngân hàng phải giám sát mục đích sử dụng tiền từ phát hành trái phiếu theo đúng mục đích đã được phê duyệt. Tuy nhiên, các ngân hàng đã không thực hiện đúng quy định này.

Điển hình, Vietcombank Chi nhánh Thanh Xuân đã chuyển 1.890 tỷ đồng sang tài khoản của hai cá nhân Tập đoàn Tân Hoàng Minh mà không thực hiện việc ràng buộc quản lý tài khoản.

Khi điều tra, cảnh sát xác định rằng các cá nhân thuộc Vietcombank, SHB và Viettinbank, không có bất kỳ dấu hiệu nào về sự thông đồng hoặc thỏa thuận với các tổ chức phát hành trái phiếu để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Do đó, họ không bị xử lý hình sự trong vụ án này.